10월 14일 오후, 하노이시 경찰수사국은 경제 및 환경 분야와 관련된 몇 가지 전형적인 사건과 사고에 대한 기자회견에서 응우옌 호아 빈 (일반적으로 "샤크 빈"으로 알려짐)과 다른 9명을 형법 제174조에 따른 "재산 사기 횡령"과 형법 제221조에 따른 "회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래함"이라는 두 가지 혐의로 기소하기로 결정했다고 발표했습니다.
"안텍스 디지털 화폐" 프로젝트 사기 징후 감지
하노이시 경찰청장은 정보 수집, 사이버 공간 상황 파악, "안텍스 디지털 화폐" 프로젝트에서 의심되는 사기 징후에 대한 사람들의 생각 등을 토대로 경제 경찰국에 전문 기관과 협력하여 긴급히 확인하고 조사하여 명확히 하라고 지시했습니다.
초기 조사 결과에 따르면, 응우옌 호아 빈(1981년생, 하노이시 따이호 푸트엉구 씨푸트라 선샤인 시티 거주)과 암호화폐 분야 전문가 여러 명이 바이낸스 전자지갑에 저장된 "안텍스 디지털 화폐" 프로젝트 개발을 위해 50억 동(VND)을 출자하기로 합의했습니다. 이 그룹의 목적은 "안텍스 디지털 화폐"의 발행 및 판매를 통해 투자자들로부터 자금을 조달하여 "VNDT 디지털 화폐" 및 "VNDT 전자지갑"과 같은 후속 프로젝트를 구축하는 것입니다. 그러나 실제로는 어떤 결과물도 완성되지 않았습니다.
자본금 출자 구조에서 응우옌 호아 빈은 20억 동을 출자하고, 베트남 블록체인 기술 서비스 주식회사 설립을 지시하여 프로젝트 실행을 도왔습니다. 초기 자본금은 급여 지급, 서버 임대료, 그리고 시스템 운영을 위한 기술 지원에 사용되었습니다.
332억 개의 Antex 토큰이 판매되어 약 1,170억 VND를 모았습니다.
2021년 8월부터 11월까지 그룹은 암호화폐 거래소를 통해 약 3만 명의 투자자에게 332억 개의 Antex 토큰을 발행하고 판매하여 450만 USDT(450만 미국 달러, 약 1,170억 베트남 동)를 벌어들였습니다.
신뢰를 얻기 위해 응우옌 호아 빈은 자신의 개인적 명성과 소셜 네트워크에서의 영향력을 활용하여 Next100 블록체인 투자 펀드 설립을 발표했습니다. 이 펀드는 프로젝트 홍보 및 토큰 "덤핑" 방지를 위해 10년간 5천만 달러를 투자하기로 약속했습니다. 그러나 프로젝트는 일정을 맞추지 못했고, 투자자들은 투자자들의 자금을 인출하여 Nexttech 생태계 내 개인 지갑과 회사로 이체하여 악용했습니다.
수사기관에 따르면, 응우옌 호아 빈과 그의 공범들은 3만 개의 투자자 지갑에서 자금을 인출하여 이례적으로 거액의 자금을 횡령했습니다. 하노이시 경찰은 금괴 597개, 외화, 빨간 책 18권, 자동차 2대, 그리고 관련 장비 및 서류를 포함하여 약 9천억 동(VND)의 자산을 일시적으로 압수하고 동결했습니다. 피의자들은 34억 5천만 동(VND)만 회수했습니다.
Nexttech의 회계 및 부동산 활동에 대한 조사 확대
수사 과정에서 시 경찰은 응우옌 호아 빈의 다른 위법 행위들을 적발했습니다. 구체적으로, 그는 2022년에 넥스트랜드 부동산 거래 주식회사를 설립하고, 직속 부하 직원들에게 두 개의 병렬 회계 시스템을 관리 및 사용하도록 지시하여 수익을 은닉하고 매매 계약 금액을 낮추어 국가 예산에 막대한 손실을 초래했습니다.
수집된 문서를 바탕으로, 2025년 10월 10일, 하노이시 경찰서 수사 경찰청은 사건을 기소하고 응우옌 호아 빈(샤크 빈)과 다른 9명을 두 가지 범죄로 기소하기로 결정했습니다. "재산 사기 횡령"(형법 174조); "회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래함"(형법 221조).
현재 하노이시 경찰경제경찰국은 이 사건에 대한 수사를 계속 진행 중이며, 넥스트테크 생태계 내 범죄 행위 및 관련 기업을 규명하기 위해 수사를 확대하고 있습니다. 경찰청은 이 사건의 피해자들에게 하노이시 경찰경제경찰국(주소: 캄티엔 382번지, 반미에우-꾸옥뜨잠군, 하노이)으로 연락하여 신고해 줄 것을 요청했습니다.
담당 조사관: Bui Duc Hieu - 전화번호 0983.794.570.
응우옌 호아 빈("샤크 빈") 사건은 재정적 규모와 수많은 피해자 수뿐만 아니라, 정교한 사기의 잠재적 위험이 많은 새로운 분야인 "블록체인" 투자 모델 및 디지털 화폐와의 연관성 때문에 대중의 특별한 관심을 받고 있습니다. 당국은 유사한 사기의 피해자가 되지 않도록 투자 전에 디지털 금융 프로젝트에 대한 정보를 면밀히 확인하고 주의를 기울일 것을 권고합니다.
출처: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm
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