샤크 투이는 10,000명 이상의 투자자로부터 약 7,700억 VND를 조달했습니다.

QNgTV- 공안부 수사경찰청은 Egroup Corporation 및 관련 회사에서 발생한 "재산 횡령, 뇌물 수수 및 뇌물 수수" 사건에 대한 수사 결과를 발표하고 29명의 피고인을 기소했습니다. 이 중 Egroup 이사회 의장 겸 대표이사인 응우옌 응옥 투이는 "재산 횡령"과 "뇌물 수수" 두 가지 혐의로 기소되었습니다.

Nguyen Ngoc Thuy 씨 (사진: Egroup)

조사 결과에 따르면, 응우옌 응옥 투이는 2015년부터 2023년까지 부하 직원들에게 10,123명 이상의 투자자에게 2억 900만 개의 가상 주식을 양도하도록 지시했으며, 이는 26,354건의 계약에 해당하며 총 7조 7,000억 VND에 달하는 금액을 횡령한 것입니다. 이 금액의 70%는 투자자에게 이자와 원금을 지급하는 데 사용되었고, 나머지 30%는 개인 부채, 사업 운영 및 기타 비용에 사용되었으며, 약속한 대로 영어 센터나 학교에 투자되지 않았습니다.

수사 기관은 투이 씨가 배후 조종자였으며, 부하 직원들에게 법률 문서를 작성하고, 정관 자본금을 부풀리고, 가짜 수익을 창출하도록 지시했다고 밝혔습니다. 이게임 직원과 자회사들은 현금 흐름을 확보하고 회계 처리하는 업무를 맡았지만, 장부에 기록하지 않아 투자자들의 자금을 오용하는 데 이용되었습니다.

투이 씨는 2017년부터 정관자본금을 초과하는 주식 매각이 시작되었으며, 동시에 직원들에게 자본을 조달하기 위해 실제 재무 상황을 공개하지 않도록 지시하여 E그룹 생태계 내 교육 시스템에 투자되지 않아 투자자들에게 수천억 VND의 손실을 초래했다고 고백했습니다.

출처: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html