운전사와 하인들 역시 쯔엉미란 씨의 자금 세탁 사건에 연루됐다.

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오늘 아침(9월 25일) 피고인 쯔엉미란과 그녀의 공범들의 재판에서 "자금세탁" 범죄에 대한 심문이 계속되었습니다.

피고인 응우옌 푸옹 아인(사이공 반도 그룹 주식회사 전 부사장)은 약 600개의 회사를 설립하고 이용해 SCB 은행 간부들과 공모해 SCB에서 다양한 목적으로 돈을 인출하기 위한 가짜 대출을 만들었다고 자백했습니다.

피고인 푸옹 안은 후회의 뜻을 표시하며, 그 결과가 그렇게 클 줄 몰랐다고 설명했습니다.

고발 내용에 따르면, 피고인 Truong My Lan의 지시에 따라 피고인 Phuong Anh은 SCB 은행의 간부들과 공모하여 다양한 목적으로 돈을 인출하기 위한 "가짜" 대출을 만들었습니다. 피고인은 SCB은행 자산의 횡령과 채권 사기로 인한 자금의 징수 및 지출을 직접 감시한 인물이기도 했습니다.

란 씨의 지시에 따라 2018년 3월 7일부터 2019년 8월 1일까지 푸옹 아인은 블루 펄, 사이공 페닌슐라, 이스터 뷰의 3개 회사를 이용해 2억 5,600만 달러(5조 9,000억 동 이상) 이상을 해외로 이전했습니다.

피고인 트란 티 미 둥(SCB 은행 전 부총괄이사)은 SCB에서 란 씨의 회사에 자금을 지급하기로 한 결정은 이전 세대의 SCB 임원들이 했던 방식을 따르기 위한 것이라고 설명했습니다.

현금 흐름 시나리오와 관련하여 이 피고인은 피고인 Truong My Lan으로부터만 정보를 받은 후 Phuong Anh과 협력하여 자본을 빌리고 지출하는 계획을 세웠다고 진술했습니다. 하지만 피고인은 자금이 어떻게 흘러갔는지에 대한 자세한 내용을 알지 못했습니다.

피고인 Truong Khanh Hoang(SCB 은행 대행 총재)은 대출 지급 계획을 개발하기 위해 피고인 Phuong Anh과 협조했다는 사실을 인정했습니다. 그러나 은행에서 지급을 담당한 사람은 피고인이었고, 그 후 피고인 Phuong Anh이 지급을 담당하게 되었습니다.

배심원단이 자신의 범죄 행위를 어떻게 생각하는지 묻자, 피고인 호앙은 이렇게 답했습니다. "제가 SCB에 입사했을 당시 은행이 어려움에 처해 있었습니다. 저는 SCB의 구조조정을 성공적으로 돕기 위해 노력했을 뿐입니다. 나중에 제 행동이 잘못되었다는 것을 깨달았고, SCB의 구조조정 과정이 실패했을 때 매우 슬펐습니다."

Truong My Lan 씨의 운전기사인 피고인 Bui Van Dung은 자신의 일상 업무가 Lan 씨를 직장에 데려다주는 것이라고 진술했습니다. 또한 피고인 Tran Thi Hoang Uyen(란 씨의 비서)은 매일 피고인에게 SCB 은행 호치민시 지점으로 가서 피고인 Tran Thi Thuy Ai(전 계산원)를 만나 돈을 돌려받으라고 했습니다.

"피고인은 투이 아이 씨에게서 약 1,080억 동(VND) 이상을 받았습니다. 피고인이 도착했을 때, 아이 씨가 돈을 상자에 넣는 것을 보았습니다. 피고인은 돈을 차에 넣어 파스퇴르 127번지로 가져가거나, 쩐훙다오 193-203번지(1군)에 있는 반틴팟 그룹 주식회사의 쩐쑤언프엉 씨(피고인 응오탄냐의 비서)에게 전달하기만 하면 되었습니다."라고 피고인 융은 진술했습니다.

피고인 둥은 위 두 주소로 돈을 이체한 것 외에도 란 씨의 지시에 따라 많은 사람에게 직접 돈을 전달한 사실도 인정했습니다. 피고인은 돈을 전달할 때마다 50만 동에서 100만 동까지의 보상금을 받았을 뿐, 그 외의 다른 혜택은 받지 못했다.

피고인 둥은 란 씨가 SCB 은행의 자산과 자금을 횡령한 범죄로 이 돈을 얻었다는 사실을 몰랐다고 주장했습니다.

피고인 쩐 티 투이 우옌은 실제로는 란 씨 가족의 가정부일 뿐이었지만, 란 씨는 돈을 정당하게 지불하기 위해 그녀에게 비서라는 직함을 주었다고 진술했습니다.

위엔의 증언에 따르면, 피고인은 집안일을 하는 것 외에도 란 씨로부터 란 씨와 그녀의 남편, 두 자녀의 은행 카드를 감시하는 임무를 맡았습니다. 이에 따라 은행에서 명세서를 보낼 때마다 피고인은 그 사람의 이름을 보고 지출 내역을 확인한 후 란 씨와 카드 소지자에게 보고하여 정확한지 확인하였다는 것입니까?

피고인 우옌은 2019년 3월 30일부터 8월 20일까지 피고인 부이반중으로부터 5조 8,000억 VND 이상을 받았으며, 이 돈의 출처를 알지 못한다고 진술했습니다. 개인에게 송금한 경우, 란 씨로부터 돈을 받으러 왔다는 전화를 받을 때마다 피고인이 직접 돈을 전달했다.

"피고인은 하인이기 때문에 아무것도 모릅니다. 배심원단이 이 점을 고려해 주셨으면 좋겠습니다." 피고인 위엔이 목이 메는 목소리로 말했다.

피고인 Tran Xuan Phuong(피고인 Ngo Thanh Nha의 비서)은 피고인 Bui Van Dung으로부터 이체된 약 3,250억 VND를 받았다는 사실을 인정했습니다. 푸옹의 증언에 따르면, 피고인은 처음에 SCB에서 돈이 이체되었다는 사실만 알았고, 나중에야 그 돈이 채권을 매도하여 나온 돈이라는 사실을 알게 되었다고 합니다.

또한 Phuong의 증언에 따르면, 피고인은 돈을 받은 후 피고인 Nha의 지시에 따라 Van Thinh Phat Group Joint Stock Company의 활동, 자선 활동 및 개인의 부동산 구매에 그 돈을 사용했습니다.

기소장에 따르면, 2018년 1월 1일부터 2022년 10월 7일까지 피고인 Truong My Lan과 그녀의 공범들은 SCB 은행 자산 횡령 및 사기 채권 판매 범죄로 445조 VND 이상을 횡령했습니다. 그 후, 란 여사는 부하 직원들에게 SCB 은행 시스템에서 돈을 인출하고 이체하여 돈의 출처를 숨기고 전체 금액을 합법화하는 계획을 세우라고 지시했습니다.