운전사와 하인들 역시 쯔엉 마이 란 씨의 자금 세탁 사건에 연루되었습니다.

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오늘 아침(9월 25일) 피고인 쯔엉미란과 그녀의 공범들의 재판에서 "자금세탁" 범죄에 대한 심문이 계속되었습니다.

피고인 응우옌 푸옹 아인(사이공 반도 그룹 주식회사 전 부사장)은 약 600개의 회사를 설립하고 이용해 SCB 은행 간부들과 공모해 SCB에서 다양한 목적으로 돈을 인출하기 위한 가짜 대출을 만들었다고 자백했습니다.

피고인 푸옹 안은 후회의 뜻을 표시하며, 그 결과가 이렇게 클 줄 몰랐다고 설명했습니다.

고소 내용에 따르면, 피고인 쯔엉 미 란(Truong My Lan)의 지시에 따라 피고인 푸옹 안(Phuong Anh)은 SCB 은행 경영진과 공모하여 다양한 목적으로 자금을 인출하기 위한 "가짜" 대출을 만들었습니다. 또한 피고인은 SCB 은행 자산 횡령 및 채권 사기 자금의 수금 및 지출을 직접 감독하는 인물이기도 했습니다.

란 씨의 지시에 따라 2018년 3월 7일부터 2019년 8월 1일까지 푸옹 아인은 블루 펄, 사이공 페닌슐라, 이스터 뷰의 3개 회사를 이용해 2억 5,600만 달러(5조 9,000억 동 이상) 이상을 해외로 이전했습니다.

피고인 트란 티 미 둥(SCB 은행 전 부총괄이사)은 SCB에서 란 씨의 회사에 자금을 지급하기로 한 결정은 이전 세대의 SCB 임원들이 했던 방식을 따르기 위한 것이라고 설명했습니다.

현금 흐름과 관련하여, 본 피고인은 피고인 Truong My Lan으로부터만 정보를 받았고, 이후 Phuong Anh과 협의하여 대출 및 지출 계획을 수립했다고 진술했습니다. 그러나 피고인은 현금 흐름이 어떻게 이루어졌는지에 대한 세부 사항은 알지 못했습니다.

피고인 Truong Khanh Hoang(SCB 은행 대행 총재)은 대출금 지급 계획을 수립하기 위해 피고인 Phuong Anh과 협조했다는 사실을 인정했습니다. 그러나 피고인은 은행 대출금 지급을 담당했고, 이후 Phuong Anh은 그 책임을 맡았습니다.

배심원단이 자신의 범죄 행위를 어떻게 생각하는지 묻자, 피고인 호앙은 이렇게 답했습니다. "제가 SCB에 입사했을 당시 은행이 어려움에 처해 있었습니다. 저는 SCB의 구조조정을 성공적으로 돕기 위해 노력했을 뿐입니다. 나중에 제 행동이 잘못되었다는 것을 깨달았고, SCB의 구조조정 과정이 실패했을 때 매우 슬펐습니다."

쯔엉 미 란 씨의 운전기사인 피고인 부이 반 융은 매일 란 씨를 직장까지 데려다주는 일을 했다고 진술했습니다. 또한, 피고인 쩐 티 호앙 위엔(란 씨의 비서)은 란 씨에게 매일 SCB 은행 호치민 지점에 가서 피고인 쩐 티 투이 아이(전 계산원)를 만나 돈을 돌려달라고 부탁했습니다.

"피고인은 투이 아이 씨에게서 약 1,080억 동(VND) 이상을 받았습니다. 피고인이 도착했을 때, 아이 씨가 돈을 상자에 넣는 것을 보았습니다. 피고인은 돈을 차에 넣어 파스퇴르 127번지로 가져가거나, 쩐훙다오 193-203번지(1군)에 있는 반틴팟 그룹 주식회사의 쩐쑤언프엉 씨(피고인 응오탄냐의 비서)에게 전달하기만 하면 되었습니다."라고 피고인 융은 진술했습니다.

피고인 둥은 위 두 주소로 돈을 이체한 것 외에도 란 씨의 지시에 따라 여러 사람에게 직접 돈을 전달한 사실도 인정했습니다. 그는 돈을 전달할 때마다 50만 동에서 100만 동까지의 보상을 받았을 뿐, 그 외 다른 혜택은 받지 않았습니다.

피고인 둥은 란 씨가 SCB 은행의 자산과 자금을 횡령한 범죄로 이 돈을 얻었다는 사실을 몰랐다고 주장했습니다.

피고인 쩐 티 투이 우옌은 실제로는 란 씨 가족의 가정부일 뿐이었지만, 란 씨는 돈을 정당하게 지불하기 위해 그녀에게 비서라는 직함을 주었다고 진술했습니다.

위엔의 증언에 따르면, 피고인은 집안일 외에도 란 부인으로부터 란 부인과 그녀의 남편, 그리고 두 자녀의 은행 카드를 관리하는 업무를 맡았습니다. 따라서 은행에서 명세서를 보낼 때마다 피고인은 각 사람의 지출 내역을 확인하기 위해 이름을 확인하고, 란 부인과 카드 소지자에게 정확한지 확인하도록 보고했습니다.

피고인 우옌은 2019년 3월 30일부터 8월 20일까지 피고인 부이 반 융으로부터 5조 8,000억 동(VND) 이상을 받았으며, 그 돈의 출처를 알지 못했다고 진술했습니다. 개인에게 돈을 송금한 것과 관련하여, 란 씨로부터 누군가 돈을 받으러 왔다는 전화를 받을 때마다 피고인이 직접 돈을 전달했습니다.

"피고인은 하인이기 때문에 아무것도 모릅니다. 배심원단이 이 점을 고려해 주셨으면 좋겠습니다." 피고인 위엔이 목이 메어 말했다.

피고인 쩐 쑤언 프엉(피고인 응오 탄 냐의 비서)은 피고인 부이 반 융이 송금한 약 3,250억 동(VND)을 수령한 사실을 인정했습니다. 프엉의 증언에 따르면, 피고인은 처음에는 이 자금의 출처가 SCB라는 사실만 알고 있었지만, 나중에야 이 자금이 채권 매각을 통해 조달되었다는 사실을 알게 되었습니다.

또한 Phuong의 증언에 따르면, 피고인은 돈을 받은 후 피고인 Nha의 지시에 따라 Van Thinh Phat Group Joint Stock Company의 활동, 자선 활동 및 개인의 부동산 구매에 그 돈을 사용했습니다.

기소장에 따르면, 2018년 1월 1일부터 2022년 10월 7일까지 피고인 쯔엉미란(Truong My Lan)과 공범들은 SCB 은행 자산 횡령 및 채권 사기 매각으로 445조 동(VND) 이상을 횡령했습니다. 이후 쯔엉미란은 부하 직원들에게 SCB 은행 시스템에서 자금을 인출하여 자금 출처를 은폐하고 전액을 합법화하는 계획을 세우도록 지시했습니다.