5월 29일, 바리어붕따우 성 인민법원은 외국인 집단으로부터 다른 회사를 사기한 뒤 베트남으로 송금해 일정 비율을 받기 위해 회사를 설립하고 계좌를 개설한 혐의로 피고인 5명에게 유죄 판결을 내렸습니다.
피고인들은 배심원의 평결을 들었다.
이에 따라 인민법원은 자금세탁 혐의로 피고인 우조 에마누엘(35세, 나이지리아 국적)에게 징역 14년, 응우옌 티 한(42세, 동나이 거주)에게 징역 11년, 응우옌 티 빈(42세, 닌빈 거주)에게 징역 11년, 팜 탄 중(38세, 티엔장 거주)에게 징역 10년 6개월, 부 탄 중(38세, 티엔장 거주)에게 징역 10년을 선고했습니다.
기소장에 따르면, 한은 2017년 5월 호찌민시에서 우조를 만나 부부로 동거했습니다. 2021년 8월경, 우조는 아린제(나이지리아 국적)라는 친구로부터 베트남에 회사를 설립해 달라는 연락을 받고 은행 계좌를 개설하기 위해 등록하고 아린제에게 정보를 전달했습니다.
그런 다음 아린제는 해외 회사의 이메일 계정을 해킹하여 우조가 베트남에 설립한 회사의 은행 계좌로 돈을 이체하도록 속였습니다.
두 사람은 우조가 돈을 인출한 후 80%는 아린제에게, 나머지 20%는 우조에게 이체하기로 합의했습니다. 우조는 이에 동의하고 한과 함께 회사를 설립할 사람을 찾기로 논의했습니다. 우조와 한은 받은 돈의 10%를 회사를 설립한 사람에게 지불하기로 합의했습니다.
한은 우조가 한과 논의한 모든 이야기를 빈에게 들려주었습니다. 한은 10% 중 4%를 한이 가지고 나머지 6%를 빈에게 지불하기로 빈과 합의했습니다.
빈은 중(빈의 남자친구)과 상의하여 회사 설립자에게 2%를 지급하기로 했습니다. 그러자 중은 중에게 합류를 권유했습니다.
우조 그룹은 17개 회사를 설립하고 두 차례 자금을 인출했습니다. 첫 번째 인출은 2021년 8월 27일, 해외에서 23만 3천 유로 이상을 인출하여 중이 이사로 있는 회사로 이체했습니다. 위 금액의 20%를 받은 후, 우조 그룹은 이전에 합의된 비율에 따라 이를 분배했지만, 중은 참여하지 않아 자금을 받지 못했습니다.
두 번째로, 2021년 9월 말, 또 다른 나이지리아인 오피아가 우조에게 연락하여 아린제와 동일한 행위, 속임수, 그리고 배분 비율을 요구했고, 우조는 이에 동의했습니다. 2021년 10월 18일, 오피아는 우조에게 돈이 우조의 그룹이 설립하고 트룽이 이사로 있는 회사의 계좌에 입금되었다고 알렸습니다.
2021년 10월 20일, 우조 그룹은 해외에서 미화 10만 달러 이상을 인출하기 위해 은행을 방문하여 쭝이 대표로 있는 회사 계좌로 이체했습니다. 그러나 바리어붕따우성 경찰이 은행에 계좌 동결을 요청하면서 우조 그룹은 인출할 수 없었습니다.
사기자금을 받기 위한 회사를 설립한 사건이 경찰에 의해 수사되고 있다는 사실을 알고 우조의 일행은 도주하다가 잇따라 체포되었다.
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