우크라이나 억만장자, 2억 5천만 달러 이상 횡령 혐의

현지 언론은 9월 7일 우크라이나 국가 부패 방지국(NABU)의 보도를 인용해 사업가 콜로모이스키가 PrivatBank에서 불법적으로 돈을 받아 자신이 통제하는 외국 회사에 자금을 지원하고 은행 지분을 늘리는 데 도움을 주었다고 비난했습니다.

NABU가 텔레그램에 게시한 성명에 따르면, 콜로모이스키 씨는 용의자 5명과 함께 2015년에 PrivatBank(우크라이나)에서 거래 비용으로 총 2억 5천만 달러 이상을 챙겼다고 합니다.

당시 은행의 최종 소유주였던 억만장자가 PrivatBank가 자신이 통제하는 회사에 돈을 지불하도록 강요했다고 성명서는 전했다.

억만장자 콜로모이스키(파란색 셔츠)가 9월 2일 키예프에서 법원으로 호송되고 있다. 사진: 로이터

NABU는 이 억만장자의 공범으로 의심되는 사람의 이름을 밝히지 않았습니다.

지난주, 이 억만장자는 우크라이나 당국으로부터 1,300만 달러 이상을 자금 세탁하고 횡령한 혐의로 고발당했습니다.

우크라이나 보안국(SBU)은 콜로모이스키 씨가 자신이 관리하는 은행 기관을 통해 해외로 자금을 이체하여 1,350만 달러 이상을 합법화했다고 밝혔습니다.

당시 우크라이나 관리들은 콜로모이스키 씨가 사기를 저질렀고 범죄적 수단으로 얻은 자산을 합법화했다는 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.

이 거물은 9월 2일에 체포되어 2개월간의 구금 명령을 받았습니다. 우크라이나 법원은 이후 그의 보석금을 1,380만 달러로 책정했습니다.

이 억만장자의 변호팀은 그가 보석금을 즉시 내지 않고 체포영장에 항소할 것이라고 밝혔습니다. 항소심은 9월 말에 열릴 것으로 예상됩니다.

2016년 우크라이나 정부는 대규모 사기 혐의가 제기되면서 우크라이나 금융 시스템에 큰 위협으로 여겨져 콜로모이스키의 PrivatBank를 국유화했습니다.

봄 마이

원천: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ti-phu-ukraine-bi-cao-buoc-bien-thu-hon-250-trieu-usd-20230908084505416.htm