9월 22일, 호치민 시에서 베트남은행협회와 베트남블록체인협회가 공동으로 "자금세탁 방지 규정 및 암호화폐 거래에서 자금세탁 방지의 역할"을 주제로 컨퍼런스를 개최했습니다. 이 컨퍼런스는 남부 지방과 도시에 위치한 31개 국립은행 지점에 온라인으로 생중계되었습니다.
푸옌 에서는 국가은행 도지점 검사감독 대표와 도내 은행 및 인민신용기금 대표가 참석했습니다.
컨퍼런스에서 대표단은 연사로부터 전자 거래에서의 자금 세탁에 대한 개요, 암호화폐 세계 에서의 자금 세탁 방지란 무엇이고 어떻게 작동하는지, 암호화폐 산업이 자금 세탁 방지(AML)와 고객 신원 확인(KYC)을 준수해야 하는 이유는 무엇인지에 대한 설명을 들었습니다. 또한 대표단은 자금 세탁 방지법의 여러 조항을 자세히 설명하는 법령 19/2023/ND-CP와 자금 세탁 방지법의 여러 조항을 시행하는 데 대한 지침인 회람 09/2023/TT-NHNN의 주요 내용에 대해서도 설명을 듣고 관련 질문에 답변을 들었습니다.
회의에서 베트남 은행 협회 부회장 겸 사무총장인 응웬 꾸옥 훙(Nguyen Quoc Hung) 씨는 다음과 같이 말했습니다. 자금세탁 방지법이 국회에서 통과되어 2023년 3월부터 발효되었습니다. 그 직후, 정부는 자금세탁 방지법의 여러 조항을 자세히 설명하는 법령 19/2023/ND-CP를 발표했고, 국립은행은 자금세탁 방지법의 여러 조항의 시행을 안내하는 회람 09/2023/TT-NHNN을 발표했습니다.
베트남은행협회는 법률, 시행령, 회람 초안 작성 과정에서 자금세탁방지국(국립은행)을 비롯한 초안 작성 부서와 긴밀히 협력하여 국내외 경제 전문가들이 참여하는 세미나 및 토론회를 개최하고 의견을 제시해 왔습니다. 이를 통해 발표된 법률, 시행령, 회람은 현실에 부합하는 내용이 많아 관련 기관과 개인이 효과적으로 시행할 수 있도록 지원하고 있습니다.
"국제 사회에서 정보 기술의 폭발적인 발전과 함께 점점 더 심화되는 통합의 맥락에서, 우리는 이러한 성과 외에도 점점 더 정교하고 복잡해지는 범죄자들의 자금 세탁 수법, 수법, 그리고 속임수에 직면해야 합니다. 특히 디지털 화폐, 즉 가상 화폐(암호화폐) 분야에서는 아직 법적 근거가 완전히 확립되지 않았습니다. 특히 최근 몇 년 동안 암호화폐가 결제 수단으로 사용되어 왔기 때문에 암호화폐 거래를 통한 자금 세탁이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 따라서 이번 컨퍼런스는 관리 기관, 신용 기관, 국제 기구 및 전문가들이 유용한 정보를 교환하고 업데이트하여 향후 효과적인 자금 세탁 방지 활동을 이행할 수 있는 기회가 될 것입니다."라고 응우옌 꾸옥 훙(Nguyen Quoc Hung) 씨는 말했습니다.
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르 하오
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