ໃຜຕ້ອງລາຍງານການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ?

(NLDO) - ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດການໂອນເງິນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານ, ແຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຂອງຫນ່ວຍງານອື່ນໆ.

Người Lao Động•30/10/2025

ຕາມຂ່າວສານຊິນຮວາ: ວັນທີ 27/11/2025/TT-NHNN, ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ ນີ້, ທຸລະກຳໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງ ຫຼື 1.000 ໂດລາສະຫະລັດຂຶ້ນໄປ (ສຳລັບທຸລະກຳລະຫວ່າງປະເທດ, ລວມທັງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າ) ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ .

ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຮັດທຸລະກໍາການໂອນເງິນທີ່ຫນ້າສົງໄສຍັງຂຶ້ນກັບການລາຍງານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດການໂອນເງິນບໍ່ໄດ້ມີພັນທະໃນການລາຍງານ, ແຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບການລາຍງານເປັນຂອງທະນາຄານການຄ້າແລະອົງການຈັດຕັ້ງການຈ່າຍເງິນກາງ.

Ai phải báo cáo chuyển khoản từ 500 triệu đồng? - Ảnh 1. — ບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດການໂອນເງິນບໍ່ມີພັນທະໃນການລາຍງານ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ເປັນຂອງທະນາຄານການຄ້າ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງການຈ່າຍເງິນຕົວກາງ.

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ນັກຂ່າວຈາກໜັງສືພິມ Nguoi Lao Dong, ທ່ານ Le Hoang Tung, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານການຄ້າຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ( Vietcombank ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງລາຍງານການເຮັດທຸລະກຳດ້ວຍຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງລວມມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຄື: ທະນາຄານໂອນ ແລະ ຮັບເງິນ, ຜູ້ສົ່ງແລະຮັບ, ເລກບັນຊີ, ຈຳນວນເງິນ, ເງິນຕາ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ວັນທີເຮັດທຸລະກຳ.

ຕາມທ່ານ Tung ແລ້ວ, ປະຈຸບັນ, ລະບົບ Vietcombank ມີຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກຳນົດການໂອນເງິນຈາກ 500 ລ້ານດົ່ງ, ທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຫຼາຍບັນຊີ, ໂອນເງິນດ້ວຍຄວາມຖີ່ສູງ... ຫຼັງຈາກນັ້ນ, Vietcombank ຈະສັງລວມບົດລາຍງານທາງອິນເຕີເນັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຫວຽດນາມ ແລະ ທະນາຄານອື່ນໆກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລາຍງານການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປແມ່ນເຮັດຄືກັບທະນາຄານ Vietcombank.

ຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດກ່າວວ່າ ລະບຽບການລາຍງານການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ (ຫຼືທຽບເທົ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) ແລະທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນແມ່ນໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດກວດກາ ແລະ ກວດພົບທຸລະກຳທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຍັງຕິດຕາມກວດກາບັນດາປ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຟອກເງິນ ແລະ ການປິດບັງແຫຼ່ງກຳເນີດທີ່ຜິດກົດໝາຍ; ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສະກັດກັ້ນການນຳໃຊ້ເງິນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຜິດກົດໝາຍຢ່າງທັນການ, ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດຕາມມາດຖານສາກົນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍຕາມການແນະນຳຂອງອົງການສາກົນ.

ທີ່ມາ: https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm