ການກຳນົດເບື້ອງຕົ້ນຂອງນັກລົງທຶນ 42.000 ຄົນ ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນຄະດີ Van Thinh Phat

SGGPO ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2023 16:47

ກປ.ອອນໄລ - ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ຕຸລາ, ທີ່ສຳນັກງານ ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ຕຸລາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງທ້າວ Van Thinh Phat, ພົນຕີ ຫງວຽນວັນແທ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕໍາຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເສດຖະກິດ, ການລັກລອບ (C03) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອົງການສືບສວນໄດ້ອອກແຈ້ງການຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນກໍລະນີສໍ້ໂກງຊັບຊ້ອນ ແລະ ປຸ້ນຊັບຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thi. ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຫນ່ວຍງານ.

ຕາມທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນແທ່ງ ແລ້ວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຜົນການສືບສວນໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ແຕ່ປີ 2018 – 2020, ບັນດາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Van Thinh Phat, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງກຸ່ມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ກະທຳການສໍ້ໂກງ, ລະເມີດຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍໃນການອອກພັນທະບັດ. ຈາກການສໍ້ໂກງຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້, ຈຳເລີຍໃນຄະດີ Van Thinh Phat ໄດ້ສໍ້ໂກງເງິນ 30.000 ຕື້ດົ່ງ ຈາກນັກລົງທຶນ 42.000 ຄົນ.

ຜູ້ນຳ C03 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຍ້ອນຈຳນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນຄະດີນີ້ມີຫຼາຍ, C03 ໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາອົງການສືບສວນຂອງຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນເຮັດວຽກກັບບັນດານັກລົງທຶນທີ່ໄດ້ຊື້ພັນທະບັດຈາກ Van Thinh Phat.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

ພົນເອກ ຫງວຽນວັນແທ່ງ ໃຫ້ຮູ້ທີ່ກອງປະຊຸມຂ່າວ. ພາບ: DO TRUNG

ປະຈຸບັນ, C03 ໄດ້ມອບສິດໃຫ້ບັນດາອົງການສືບສວນສອບສວນຂອງຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຮຽກຮ້ອງບັນດານັກລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີ Van Thinh Phat ເຂົ້າມາດຳເນີນງານໂດຍໄວ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ, ສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ – ຂາຍ ຫຼື ໂອນໃບສະໝັກເພື່ອພິຈາລະນາ, ຊຳລະ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງນັກລົງທຶນ.

ຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ SGGP, ໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ 2022, C03 ໄດ້ເລີ່ມກໍລະນີການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຈັດສັນຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນ ອານດົງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, C03 ໄດ້ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ດຳເນີນຄຳສັ່ງກັກຂັງນັກທຸລະກິດ Truong My Lan (ປະທານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຸ້ນສ່ວນ Van Thinh Phat) ເປັນການຊົ່ວຄາວ.

ມາຮອດເດືອນມີນາ 2023, C03 ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີກັບຈໍາເລີຍ 5 ຄົນຈາກຄະນະກວດກາລະຫວ່າງອົງການກວດກາທະນາຄານແຫ່ງລັດ. ໃນນັ້ນມີ Do Thi Nhan (ອະດີດຫົວໜ້າກົມກວດກາ ແລະ ກວດກາການທະນາຄານພາຍໃຕ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ) ຍ້ອນສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການ. ນາງ ໜັນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະກວດກາຄະດີ ທ້າວ ວັນທິເຟດ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກວດກາອື່ນໆ ໄດ້ລາຍງານຂ່າວປອມ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຂາດການກວດກາ ແລະ ກວດກາທະນາຄານ SCB ໂດຍໄວ.

ວັນທີ 30 ກັນຍານີ້, C03 ໄດ້ອອກຂໍ້ມູນຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນຄະດີ Van Thinh Phat. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຜົນການສືບສວນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຕ່ປີ 2018 – 2020, ບັນດາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Van Thinh Phat, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ An Dong, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນກວາງຕຸ້ງ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນບໍລິການການຄ້ານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ Sunny World ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ກະທຳການສໍ້ໂກງ, ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພັນທະບັດ 2 ສະບັບ. ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 ແລະ 20 ລະຫັດຈາກ SET.H2025.01 ເຖິງ SET.H2025.20 ທີ່ມີຍອດມູນຄ່າຂາຍໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນທັງໝົດ 000 000,000,000,000,000 ກີບ. ແລະເຫມາະສົມ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜູ້ຖືພັນທະບັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພັນທະບັດ 25 ສະບັບຂອງ 4 ບໍລິສັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຄະດີດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ປກສ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ຕາມທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຖືພັນທະບັດໃນສັນຍາຊື້-ຂາຍພັນທະບັດ ເພື່ອຮັບເອົາຂໍ້ມູນ ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງຜູ້ເສຍຫາຍມາພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ທີ່ມາ