ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕັດສິນຄະດີໃນຄະດີ - ພາບ: ຕຳຫຼວດນະຄອນ ດານັງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ພະຈິກ, ຂໍ້ມູນຈາກຕຳຫຼວດນະຄອນ ດ່າໜັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການບຸກໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່, ພິເສດ, ຕຳຫຼວດນະຄອນ ຫາກໍ່ເກັບກູ້ໜຶ່ງໃນວົງການອາດຊະຍາກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ການຟອກເງິນ, ການສໍ້ໂກງຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການປອມແປງເອກະສານ” ທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມແກ໊ງອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດຢູ່ກຳປູເຈຍ.
ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດນະຄອນດານັງແລ້ວ, ໃນການສືບສວນສອບສວນຄະດີດັ່ງກ່າວ, ກົມຕຳຫຼວດ ເສດຖະກິດ ເມືອງໄດ້ດຳເນີນຄະດີຈຳເລີຍ 33 ຄົນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ກຳນົດຍອດວົງເງິນການຄ້າຟອກເງິນເຖິງ 30 ຕື້ດົ່ງ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຕັດສິນຂອງທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ, ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດນະຄອນ ດ່າໜັງ, ຄະດີສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ, ແກ້ໄຂບັນດາກົນອຸບາຍທີ່ສັບສົນ.
ວັນທີ 27 ພະຈິກນີ້, ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຕ້ອງຫາອີກ 10 ຄົນຄື: ເລວັນງອກດື້ ( ດັກລັກ ), ຟານດຶກຮວາ (ເຫ້ວ), ໂຮເລວູຮ່ວາຍ (ກວາງຫງາຍ), ຫງວຽນຕວກມາຍ (ເງ້ອານ), ກາວງອກເຊີນ (ແຄວ້ນຮວ່າ), ຫວໍດ່າວເລີ້ງ (ແຄ໋ງຮ່ວາ), ດິງເລີ໋ນ (ແຄ໋ງຮ່ວາ). Chau The Anh (ກວາງຈີ), Nguyen Van Tuan (ກວາງຈີ).
ຂະຫນາດການຟອກເງິນໄດ້ຮັບການພິສູດວ່າມີຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍມີການເຮັດທຸລະກໍາຫຼາຍກວ່າ 67.000 ຕື້ດົ່ງ, 43 ລ້ານ USD, 1,5 ລ້ານເອີໂຣ, 1 ລ້ານ CAD. ໃນການເຂົ້າກວດຄົ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສະກັດບັນຊີ 1.000 ກວ່າບັນຊີ, ຍຶດໄດ້ເງິນປະມານ 100 ຕື້ດົ່ງ, ຍຶດໄດ້ດິນ 2 ຕອນ, ຍຶດເຄື່ອງແກະສະຫຼັກ 15 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງພິມ, ຄອມພິວເຕີ, ປະທັບຕາປອມ 500 ອັນ, ບັດປະຈຳຕົວປອມເກືອບ 100 ໃບ ແລະ ໃບປະຈຳຕົວ 1.200 ໜ້າ.
ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນ ເຫັນວ່າ: ວິຊາສະເພາະໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບພະນັກງານທະນາຄານ, ໃຊ້ເອກະສານປອມເພື່ອເປີດບັນຊີທຸລະກິດ "ຜີ" ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ບັນຊີ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນໄດ້ຊື້ບັນຊີສ່ວນຕົວປະມານ 10,000 ບັນຊີ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງ. ຈາກນັ້ນ, ລະບົບບັນຊີນີ້ໄດ້ຖືກໂອນໄປໃຫ້ກຸ່ມແກ໊ງໃນກຳປູເຈຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສໍ້ໂກງ ແລະ ຟອກເງິນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຕຳຫຼວດນະຄອນດ່ານັງໄດ້ບັນທຶກຄະດີສໍ້ໂກງຫຼາຍສິບກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນຖືກປຸ້ນເອົາເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ໃນນັ້ນມີ 1 ຄົນເສຍເງິນເຖິງ 12 ຕື້ດົ່ງ.
ປະຈຸບັນ, ກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດພວມສືບຕໍ່ສືບສວນ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ແກ້ໄຂບັນດາອົງການ, ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
NA
ທີ່ມາ: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
(0)