ສົນທິສັນຍາ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ: ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ຢືດຢຸ່ນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຕ້ານ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ການ​ຟອກ​ເງິນ

​ໃນ​ສະພາບ​ການ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສູງ​ທີ່​ສັບສົນ, ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ສຳຄັນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ລະບົບ​ການ​ເງິນ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ໃນ​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂອງ​ຫວຽດນາມ.

ບົດບາດ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງ​ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ພິທີ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ສົນທິສັນຍາ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ຕ້ານ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ​ແມ່ນ​ບາດກ້າວ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາກົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ​ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ.

ໃນ​ສະພາບ​ການ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີສູງ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ຄວາມ​ສັບສົນ, ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ສຳຄັນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ລະບົບ​ການ​ເງິນ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ໃນ ​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂອງ​ຫວຽດນາມ.

ຕາມ​ທ່ານ​ຮອງ​ຜູ້​ວ່າການ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ລັດ ຫງວຽນ​ງອກ​ເຊີນ ​ແລ້ວ, ການ​ສ້າງ​ຂອບ​ກົດໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ໃຫ້​ສົມບູນ​ແບບ​ແມ່ນ​ວຽກ​ງານ​ສຳຄັນ​ໃນ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທີ່ ​ລັດຖະບານ ​ພວມ​ປະຕິບັດ.

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ເລກທີ 27/2025/TT-NHNN ຂອງ ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ລັດ ຫວຽດນາມ ຊີ້​ນຳ​ການ​ປະຕິບັດ​ຫຼາຍ​ມາດຕາ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ, ມີ​ຜົນ​ສັກສິດ​ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 1 ພະຈິກ 2025, ຖື​ວ່າ​ແມ່ນ​ບາດກ້າວ​ບຸກທະລຸ​ໃຫຍ່​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ນີ້.

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ໄດ້​ກຳນົດ​ວ່າ ບັນດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ​ຕົວ​ກາງ​ການ​ຊຳລະ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ທຸລະ​ກຳ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ 500 ລ້ານ​ດົ່ງ ຫຼື 1.000 USD ​ໃນ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ກົນ​ໄກ​ຕິດຕາມ, ກວດກາ ​ແລະ ຢຸດຕິ​ທຸລະ​ກຳ​ທີ່​ໜ້າ​ສົງ​ໄສ. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການລາຍງານອີເລັກໂທຣນິກຢ່າງຄົບຖ້ວນຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການປຸງແຕ່ງຄູ່ມື.

ຄຽງຄູ່ກັບລະບຽບການທີ່ສົມບູນກ່ຽວກັບການລາຍງານ ແລະ ຕິດຕາມທຸລະກໍາ, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບການຄຸ້ມຄອງໄປສູ່ຂະແໜງຊັບສິນດິຈິຕອລ - ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຖືກຂູດຮີດເພື່ອການຟອກເງິນ.

ໂດຍສະເພາະ, ການແກ້ໄຂ 05/2025/NQ-CP ກ່ຽວກັບການທົດລອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ທັນ​ການ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແລວ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ, ຢືນຢັນ​ຄວາມ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ທຸລະ​ກຳ​ສິນ​ຊັບ​ດິ​ຈິ​ຕອລຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ - ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ຂ້າມ​ຊາດ.

ທ່ານດຣ ຫງວຽນໄທຮ່າ, ຫົວໜ້າຄະນະນິຕິສາດ - ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຕີລາຄາວ່າ: ລະບົບກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນແລ້ວ, ແຕ່ຍັງຂາດຄວາມເປັນເອກະພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນສະເໝືອນ ແລະ ທຸລະກຳດີຈີຕອນ - ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ອາດຊະຍາກອນສາມາດຂຸດຄົ້ນເພື່ອຟອກເງິນ.

ທ່ານດຣ Thai Ha ເນັ້ນໜັກວ່າ, “ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຮົາບໍ່ມີກອບກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຊັບສິນ virtual, ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ສາມາດຂູດຮີດໂດຍຜູ້ຟອກເງິນ,” ທ່ານດຣ Thai Ha ເນັ້ນໜັກວ່າ.

ຕາມ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ແລ້ວ, ​ເພື່ອ​ຍົກ​ສູງ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງ​ສົມທົບ​ກັນ​ສ້າງ​ລະບົບ​ກົດໝາຍ; ປັບປຸງປະສິດທິພາບການບັງຄັບໃຊ້; ປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ສາມາດກຳນົດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວການດຳເນີນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ, ລວມທັງການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍວິທີການໃໝ່.

​ເມື່ອ​ຂອບ​ກົດໝາຍ​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຈະ​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ, ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກວດ​ພົບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໂດຍ​ໄວ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

ທ່ານ​ດຣ ຫງວຽນ​ໄທ​ຮ່າ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງ​ຊຸກຍູ້​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ຄື ປັນຍາ​ປະດິດ (AI) ​ແລະ ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ລະບົບ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ທຸລະ​ກິດ.

ອຳນາດການປົກຄອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງ ປທສ ເຖິງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຕ້ອງສ້າງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບທຸລະກຳ, ຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ ແລະ ກະແສເງິນສົດຖືກແບ່ງປັນໂດຍໄວ.

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ປັດ​ໄຈ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ຄື: ​ໃຫ້​ຮີບ​ຮ້ອນ​ກວດກາ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ການ​ກະທຳ​ລະ​ເມີດ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ​ເພື່ອ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ບັນດາ​ວິຊາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບົນພື້ນຖານສາກົນ, ການທີ່ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດພິທີລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມສາກົນໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ປະສານສົມທົບການຕິດຕາມການເງິນ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນ.

ເຫັນໄດ້ວ່າ, ພ້ອມກັນປັບປຸງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນແມ່ນ 3 ເສົາຄ້ຳທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີ “ກຳລັງປ້ອງກັນ” ຕ້ານການຟອກເງິນ.

​ໃນ​ສະພາບ​ການ​ຖື​ບົດບາດ​ເປັນ​ປະທານ​ພິທີ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ສົນທິສັນຍາ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ຕ້ານ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ, ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນ​ຄວາມ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ຊາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນດາ​ຄວາມ​ມານະ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ໂລກ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ໃນ​ຍຸກ​ດີ​ຈີ​ຕອນ./.

(TTXVN/Vietnam+)

ທີ່ມາ: https://www.vietnamplus.vn/cong-uoc-ha-noi-tang-suc-de-khang-tai-chinh-truoc-nguy-co-rua-tien-post1072494.vnp