ເນື້ອໃນຂອງການດຳເນີນຄະດີຂອງສານ Truong My Lan

ຈໍາເລີຍ ເຈືອງ ມິລານ (ອາຍຸ 68 ປີ, ປະທານກຸ່ມ ວ້ານທິຟັດ) ຖືກສານຕັດສິນໃນຂໍ້ຫາ 3 ຂໍ້ຄື: ສໍ້ໂກງຊັບຊ້ອນ; ການໃຫ້ສິນບົນ; ແລະການລະເມີດກົດລະບຽບການກູ້ຢືມໃນການດໍາເນີນງານຂອງສະຖາບັນສິນເຊື່ອ.

Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ngày đầu tiên- Ảnh 1. — ຈຳເລີຍທ່ານ Truong My Lan ໄດ້ຂຶ້ນສານໃນວັນທີ 5 ມີນານີ້

ນອກນັ້ນ, ຍັງດຳເນີນຄະດີຈຳເລີຍ 85 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ; ການໃຫ້ສິນບົນ; ສວຍໃຊ້ອຳນາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການ; ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ ແລະ ຝ່າຝືນລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງທະນາຄານ... ໃນຈຳນວນຈຳເລີຍ 85 ຄົນນີ້ແມ່ນ 45 ອະດີດຜູ້ນຳ ແລະ ພະນັກງານຂອງ SCB; ອະດີດພະນັກງານທະນາຄານແຫ່ງລັດ 15 ທ່ານ; ອະດີດພະນັກງານ ກວດກາລັດຖະບານ 3 ທ່ານ; ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດສອບແຫ່ງລັດ 1 ຄົນ, ຈຳເລີຍ 7 ຄົນ ຈາກບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າ...

ໃນມື້ທໍາອິດ, ການທົດລອງຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການກວດສອບປະຫວັດຂອງຈໍາເລີຍ 86 ຄົນ. ທະນາຍຄວາມປະມານ 200 ຄົນໄດ້ສຳເລັດຂັ້ນຕອນການເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນປະເທດໃນການທົດລອງ.

ພວກຈໍາເລີຍໄດ້ຖືກນໍາຈາກສູນກັກຂັງໄປຫາສານໃນລົດຕູ້ພິເສດຫຼາຍສິບຄັນ, ໂດຍມີລົດຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນລົດ. ຄວາມປອດໄພໃນການທົດລອງຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຮັບການຮັດແໜ້ນ.

Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ngày đầu tiên- Ảnh 2. — ຈໍາເລີຍໃນຄະດີຂອງສານ

Truong My Lan ເປັນທັງຈໍາເລີຍ ແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ຈຳເລີຍ ເຈືອງ ມິລານ ເປັນຈຳເລີຍພຽງຜູ້ດຽວໃນຄະດີນີ້ ທີ່ຖືກໄຕ່ສວນຄະດີທັງຈຳເລີຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ນາງມີທະນາຍຄວາມ 5 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນຂອງນາງ.

ໃນມື້ທໍາອິດຂອງການທົດລອງ, ຄະນະຜູ້ພິພາກສາໄດ້ປະກາດວ່າ 79 ຈໍາເລີຍ 86 ຄົນທີ່ມີຢູ່ໃນການທົດລອງ. ຈໍາເລີຍ 5 ຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງການຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີໂດຍ absentia; ຈຳເລີຍ 2 ຄົນທີ່ຍັງເຫຼືອໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຖືກພິຈາລະນາຄະດີຍ້ອນມີສຸຂະພາບບໍ່ດີແລະການຖືພາ.

ສຳລັບຜູ້ມີສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນມື້ທຳອິດຂອງການດຳເນີນຄະດີ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ 68/1,494 ໄດ້ຖືກຮຽກຕົວເຂົ້າຮ່ວມ...

ຕາມຄະນະຜູ້ພິພາກສາແລ້ວ, ຜູ້ມີສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຢູ່ອົງການສືບສວນແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນການຂາດຕົວນີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງຄະດີ. ສະນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ພິພາກສາຈຶ່ງສືບຕໍ່ດຳເນີນຄະດີ.

ຈຳເລີຍເຈືອງມີລານ: “ຂ້ອຍຮຽນຮອດປ.12”.

ຄຳກ່າວຟ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ນີ້ແມ່ນຄະດີທີ່ໄດ້ກຳນົດວ່າໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດໃນເມື່ອກ່ອນ, ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດໃຫ້ທະນາຄານ SCB ປະມານ 498.000 ຕື້ດົ່ງ.

ໃນສານມື້ນີ້, ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຖາມຈຳເລີຍວ່າ ນາງ ເຈືອງ ມິລານ ໄດ້ຮຽນຊັ້ນໃດ, ແລະ ຈຳເລີຍ ລານ ຕອບວ່າ ນາງໄດ້ຮຽນຈົບຊັ້ນ 12 ແລ້ວ. ຜູ້ພິພາກສາຖາມຕໍ່ໄປວ່າ: "ກ່ອນຈະກະທຳຜິດ ເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກອັນໃດ?" ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ Truong My Lan ຕອບວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຂອງກຸ່ມ Van Thinh Phat.”

ໃນກໍລະນີນີ້, ຈໍາເລີຍສາມີ Truong My Lan, Chu Lap Co (68 ປີ, ປະທານຄະນະບໍລິຫານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນ Times Square), ຖືກສະເຫນີໃຫ້ຖືກດໍາເນີນການດໍາເນີນຄະດີລະເມີດລະບຽບການກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການທະນາຄານແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາການທະນາຄານ.

ຄຳກ່າວຫາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຈຳເລີຍ Chu Lap Co ແມ່ນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງ 99.26% ຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Times Square ຫວຽດນາມ. ຈໍາເລີຍ ແລະ ພັນລະຍາ ຮ່ວມກັນດໍາເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງ Times Square, ມີຫນ້າທີ່ເຊັ່ນ: ຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ອາພາດເມັນຫຼູຫຼາ, ແລະສູນການຄ້າຢູ່ດິນຕອນ 22-36 ຫງວຽນເຫ້ວ ແລະ 57-69F ດົງກອຍ, ເມືອງ 1, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ngày đầu tiên- Ảnh 3. — ເມື່ອນາຍພາສາແປກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຈຳເລີຍ Chu Lap Co, ຈຳເລີຍກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຂໍ້ກ່າວຫາ. ສານໄດ້ຂໍໃຫ້ນາຍພາສາແປອີກ, ແຕ່ຈຳເລີຍເວົ້າວ່າລາວເຂົ້າໃຈ.

ຈໍາເລີຍ ຫງວຽນແຄວຈີ (ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນ ແລະບໍລິຫານ ການສຶກສາ Van Lang ແລະ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Capella Group) ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາ “ສວຍໃຊ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ຊັບສິນທີ່ເໝາະສົມ” ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວໄດ້ພະຍາຍາມຂໍເງິນຈຳນວນ 1.000 ຕື້ດົ່ງຈາກຈຳເລີຍ ເຈືອງມີລານ. ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບພື້ນຖານ, ຕໍາຫຼວດໄດ້ນໍາຕົວຈໍາເລີຍໄປທ່າເຮືອເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຂອງຄະນະລູກຂຸ້ນໄດ້.

ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ ຫງວຽນກາວຈີ ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ກະດູກສັນຫຼັງ, ສະນັ້ນ ລາວຈຶ່ງໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄະນະຜູ້ພິພາກສາພິຈາລະນາໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນລະງັບຕົວ.

ຢູ່ທີ່ສານ, ປະທານຜູ້ພິພາກສາໄດ້ປະກາດວ່າທະນາຍຄວາມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງຂອງຄະດີນີ້ຕ້ອງມີຢູ່ຕະຫຼອດການພິຈາລະນາຄະດີ, ແລະວ່າການຂາດແຄນໃດໆຈະຖືກຖືວ່າເປັນການຍົກເວັ້ນສິດທິຂອງພວກເຂົາ. ປະທານຜູ້ພິພາກສາກ່າວຕື່ມວ່າ ການດຳເນີນຄະດີຈະແກ່ຍາວເວລາດົນກວ່ານັ້ນ (ກຳນົດຈະແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 29 ເມສາ). ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຄະນະຜູ້ພິພາກສາຈະເຮັດວຽກໃນວັນເສົາແລະວັນອາທິດ.

ວັນທີ 6 ມີນານີ້, ການດຳເນີນຄະດີໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປດ້ວຍການປະກາດຄຳສັ່ງຟ້ອງແລະຊັກຖາມ.

Truong My Lan ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາ SCB

Truong My Lan ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໆຢູ່ SCB, ແຕ່ດ້ວຍຈຳນວນຫຸ້ນ 91.5%, ນາງໄດ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຜູກຂາດກິດຈະການທັງໝົດຂອງທະນາຄານ SCB.

ຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ແຕ່ປີ 2012 – 2022, ເຈືອງມີລານໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດຂອງຕົນໂດຍມີບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 1.000 ກວ່າແຫ່ງ, ມີກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat ເປັນສູນກາງ, ຈາກນັ້ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຕົ້ນຕໍ, ຕິດພັນກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

ກຸ່ມການເງິນລວມມີ: SCB, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເຕີນຫວຽດ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການເງິນຫວຽດວິງຝູ; ກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະອະສັງຫາລິມະສັບ; ກຸ່ມບໍລິສັດ “ຜີ” ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ກຸ່ມເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໃນຫຼາຍອານາເຂດ ແລະປະເທດ “ບ່ອນເກັບພາສີ”.

ຈາກນັ້ນ, ຈຳເລີຍ ເຈືອງມີລານ ໄດ້ຊີ້ນຳຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນຄະດີສ້າງເອກະສານກູ້ຢືມປອມ, SCB ໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ 2.257 ໜ່ວຍ/ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຕື້ດົ່ງ - ກວມເອົາ 93% ຂອງຈຳນວນເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານ.

ຮອດປີ 2022, ຈຳເລີຍຍັງມີໜີ້ສິນ 1.284 ສະບັບ, ເທົ່າກັບ 677.286 ຕື້ດົ່ງ (ໜີ້ສິນຕົ້ນຕໍ 483.971 ຕື້ດົ່ງ, ດອກເບ້ຍ/ຄ່າທຳນຽມ 193.315 ຕື້ດົ່ງ), ໃນກຸ່ມເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ທັນເກັບກູ້.

ຄຳກ່າວຟ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ພາຍຫຼັງຫັກມູນຄ່າຄ້ຳປະກັນແລ້ວ, ຄຳຟ້ອງໄດ້ຕັດສິນວ່າ ຈຳເລີຍ Lan ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ SCB ປະມານ 498.000 ຕື້ດົ່ງ.

ເພື່ອປົກປິດສະພາບການອ່ອນແອແລະການລະເມີດທີ່ສຸດຢູ່ SCB, ຈໍາເລີຍ Truong My Lan ຍັງ “ໃຊ້ຈ່າຍ” 5,2 ລ້ານ USD ໃຫ້ອະດີດຫົວຫນ້າກົມກວດກາແລະການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ II (ກົມ II) ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ Do Thi Nhan; ໄດ້ໃຊ້ເງິນຈາກ 100 ລ້ານດົ່ງເຖິງເກືອບ 10 ຕື້ດົ່ງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານແຫ່ງລັດອີກ 16 ຄົນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ