ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ຕຸລາ, ໃນກອງປະຊຸມຂ່າວກ່ຽວກັບຫຼາຍຄະດີ ແລະ ເຫດການທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ປະກາດການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງ Nguyen Hoa Binh (ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ "Shark Binh") ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆອີກ 9 ຄົນ ໃນສອງຂໍ້ຫາຄື: "ການສໍ້ໂກງຊັບສິນ" ຕາມມາດຕາ 174 ແລະ "ການລະເມີດລະບຽບການບັນຊີທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ" ຕາມມາດຕາ 221 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ.
ສັນຍານຂອງການສໍ້ໂກງຖືກກວດພົບໃນໂຄງການ "ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Antex".
ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາໄດ້, ການຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກຳທາງອອນລາຍ, ແລະ ຄຳຕິຊົມຂອງສາທາລະນະກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທີ່ສົງໃສໃນໂຄງການ "ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ Antex", ຜູ້ອຳນວຍການກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດ ເສດຖະກິດ ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານວິຊາຊີບອື່ນໆເພື່ອກວດສອບ ແລະ ສືບສວນເລື່ອງນີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ.
ອີງຕາມການສືບສວນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທ້າວ Nguyen Hoa Binh (ເກີດໃນປີ 1981, ອາໄສຢູ່ເມືອງ Sunshine City, Ciputra, ຄຸ້ມ Phu Thuong, ເມືອງ Tay Ho, ຮ່າໂນ້ຍ) ແລະບຸກຄົນອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງເງິນດິຈິຕອນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນ 5 ຕື້ດົ່ງເພື່ອພັດທະນາໂຄງການ "ເງິນດິຈິຕອນ Antex" (ເກັບໄວ້ໃນກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ Binance). ເປົ້າໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງກຸ່ມແມ່ນເພື່ອລະດົມທຶນຈາກນັກລົງທຶນໂດຍຜ່ານການອອກ ແລະ ຂາຍ "ເງິນດິຈິຕອນ Antex" ເພື່ອສ້າງໂຄງການຕໍ່ໆໄປເຊັ່ນ "ເງິນດິຈິຕອນ VNDT" ແລະ "ກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ VNDT" - ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ສຳເລັດຕົວຈິງ.
ໃນໂຄງສ້າງການປະກອບສ່ວນທຶນ, ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 2 ຕື້ດົ່ງ ແລະ ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີ Blockchain ຫວຽດນາມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການປະກອບສ່ວນທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເຊົ່າເຊີບເວີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳດ້ານວິຊາການເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ.
ຈຳນວນໂທເຄັນ Antex 33.2 ຕື້ໂຕຖືກຂາຍອອກ, ເຊິ່ງລະດົມທຶນໄດ້ປະມານ 117 ຕື້ດົ່ງ.
ແຕ່ເດືອນສິງຫາຫາເດືອນພະຈິກ 2021, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກ ແລະ ຂາຍໂທເຄັນ Antex ຈຳນວນ 33.2 ຕື້ໂທເຄັນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນປະມານ 30,000 ຄົນຜ່ານການແລກປ່ຽນເງິນດິຈິຕອນ, ເຊິ່ງລະດົມທຶນໄດ້ 4.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ເທົ່າກັບ 4.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫຼືປະມານ 117 ຕື້ດົ່ງ).
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, Nguyen Hoa Binh ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊື່ສຽງສ່ວນຕົວ ແລະ ອິດທິພົນສື່ສັງຄົມຂອງລາວ, ໂດຍປະກາດການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນລົງທຶນ Blockchain Next100 ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະລົງທຶນ 50 ລ້ານໂດລາໃນໄລຍະ 10 ປີເພື່ອສົ່ງເສີມໂຄງການ ແລະ ປ້ອງກັນການຂາຍໂທເຄັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງເສັ້ນຕາຍໄດ້, ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖອນເງິນຂອງນັກລົງທຶນ, ໂອນເງິນໄປໃຫ້ກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍລິສັດພາຍໃນລະບົບນິເວດ Nexttech ເພື່ອການນຳໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ.
ອີງຕາມການສືບສວນ, ທ້າວ ຫງວຽນ ຮວ່າ ບິ່ງ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄດ້ຖອນເງິນຈາກກະເປົາເງິນຂອງນັກລົງທຶນ 30,000 ກະເປົາ, ເຊິ່ງເປັນການຍັກຍອກເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຍຶດ ແລະ ອາຍັດຊັບສິນປະມານ 900 ຕື້ດົ່ງຊົ່ວຄາວ, ລວມທັງຄຳແທ່ງ 597 ແທ່ງ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ໃບຢັ້ງຢືນກຳມະສິດທີ່ດິນ 18 ໃບ, ລົດ 2 ຄັນ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນຫຼາຍ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສາມາດກູ້ຄືນເງິນໄດ້ພຽງແຕ່ 3.45 ຕື້ດົ່ງເທົ່ານັ້ນມາຮອດປະຈຸບັນ.
ຂະຫຍາຍການສືບສວນໃຫ້ລວມເຖິງກິດຈະກຳດ້ານບັນຊີ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງ Nexttech.
ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ຕຳຫຼວດເມືອງໄດ້ຄົ້ນພົບການກະທຳຜິດເພີ່ມເຕີມໂດຍທ່ານ Nguyen Hoa Binh. ໂດຍສະເພາະ, ໃນປີ 2022, ລາວໄດ້ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ Nextland Real Estate Business Joint Stock Company, ໂດຍມອບໝາຍການດຳເນີນງານຂອງຕົນໃຫ້ຜູ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບບັນຊີສອງລະບົບຂະໜານເພື່ອປິດບັງລາຍຮັບ, ປະເມີນມູນຄ່າສັນຍາຂາຍຕໍ່າເກີນໄປ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອີງຕາມຫຼັກຖານທີ່ເກັບກຳໄດ້, ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2025, ພະແນກຕຳຫຼວດສືບສວນຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນເລີ່ມດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງ Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆອີກ 9 ຄົນ ໃນສອງຂໍ້ຫາຄື: "ການສໍ້ໂກງຊັບສິນ" (ມາດຕາ 174, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ); ແລະ "ການລະເມີດລະບຽບການບັນຊີທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ" (ມາດຕາ 221, ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ).
ປັດຈຸບັນຄະດີດັ່ງກ່າວກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍພະແນກຕຳຫຼວດເສດຖະກິດຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດເພື່ອຊີ້ແຈງການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນລະບົບນິເວດ Nexttech. ຕຳຫຼວດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນກໍລະນີນີ້ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຂົາເພື່ອລາຍງານເຫດການທີ່: ພະແນກຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ, ຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ – 382 ຖະໜົນຄຳທຽນ, ຫວ່ານມ້ຽວ – ເມືອງກວກຕືຢາມ, ຮ່າໂນ້ຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ: ບຸຍດຶກຫຽວ – ເບີໂທລະສັບ 0983.794.570.
ກໍລະນີຂອງ Nguyen Hoa Binh ("Shark Binh") ກຳລັງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກສາທາລະນະຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນຂະໜາດທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ເຄາະຮ້າຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຍ້ອນການເຊື່ອມໂຍງກັບຮູບແບບການລົງທຶນ "blockchain" ແລະ ເງິນດິຈິຕອນ - ຂົງເຂດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງຂອງການສໍ້ໂກງທີ່ຊັບຊ້ອນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກວດສອບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການການເງິນດິຈິຕອນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງໂຄງການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm
(0)