ອົງການກວດກາລັດຖະບານໂອນການລະເມີດພັນທະບັດຂອງ Novaland ໄປໃຫ້ກະຊວງຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ

(Dan Tri) - ອີງຕາມການສະຫຼຸບຂອງ Inspector, ເງິນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາແມ່ນ "ໂອນຜ່ານບໍລິສັດຕົວກາງຫຼາຍ" ໃນລະບົບທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Novaland.

Báo Dân trí•17/10/2025

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ສະຫຼຸບຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍກົດໝາຍກ່ຽວກັບການອອກພັນທະບັດວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຈາກພັນທະບັດວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2023.

ສັງລວມແລ້ວ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານໄດ້ໂອນ 2 ກໍລະນີການລະເມີດການອອກພັນທະບັດວິສາຫະກິດຢູ່ກຸ່ມບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບບໍ່ວາ (ກຸ່ມບໍລິສັດ Novaland, ລະຫັດຫຼັກຊັບ: NVL) ແລະ 3 ບໍລິສັດສະມາຊິກ ແລະ 4 ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ ກະຊວງ ປທສ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ.

ເງິນແມ່ນ "ອ້ອມຮອບບໍລິສັດຕົວກາງຫຼາຍບໍລິສັດ"

ທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Novaland , ອົງການກວດກາໄດ້ກຳນົດວ່າ ໜ່ວຍງານນີ້ໄດ້ອອກ ແລະ ນຳໃຊ້ຈຳນວນ 1.500 ຕື້ດົ່ງຈາກພັນທະບັດຂອງວິສາຫະກິດ ເພື່ອເພີ່ມທຶນໃນບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງຕົນ, ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບ ໄຄຮຸ່ງ ຈຳກັດ.

ຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດ ໄຄຮ່ວາງ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮັບໂອນ 99,9% ຂອງທຶນ (ປະມານ 1.843 ຕື້ດົ່ງ) ຂອງທຶນເຊົ່າສິນເຊື່ອ ໂດຍທ່ານນາງ ໂວທິກິມໂຄ ທີ່ບໍລິສັດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຮວ່າງກິມ ເຊັນຈູຣີ ຈຳກັດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜ່ານການກວດກາການເຄື່ອນໄຫວເງິນສົດຢູ່ທະນາຄານຫຼາຍແຫ່ງ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນຂອງທ່ານນາງ Kim Khoa ຢູ່ບໍລິສັດ The Ky Hoang Kim ແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນຕົວຈິງ ເພາະວ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂອນໃນມື້ດຽວກັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ພາຍຫຼັງກຸ່ມບໍລິສັດ Novaland ໂອນເງິນ 1.500 ຕື້ດົ່ງຈາກກອງທຶນພັນທະບັດວິສາຫະກິດໃຫ້ບໍລິສັດ ໄຄຮົ່ງ, ເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ “ໝູນວຽນຜ່ານຫຼາຍບໍລິສັດຕົວກາງ”. ຈຸດຫມາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍແມ່ນ Nova House Trading Joint Stock Company ສໍາລັບການນໍາໃຊ້.

ອົງການກວດກາລັດຖະບານໄດ້ສະຫຼຸບວ່າກຸ່ມບໍລິສັດ Novaland ແລະສາມບໍລິສັດສະມາຊິກອື່ນໆຄື Unity, Aqua, ແລະ Lucky House ໄດ້ກະທຳຜິດໃນການອອກພັນທະບັດຂອງບໍລິສັດ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເງິນຈາກແຫຼ່ງພັນທະບັດ, ບຸກຄົນໄດ້ໂອນໃຫ້ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Nova House Trading ນຳໃຊ້, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນປະມານ 7.084 ຕື້ດົ່ງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາລະຫວ່າງກາງທັງຫມົດບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານເຊື່ອວ່າວິທີການຂອງ Novaland Group ແລະສາມບໍລິສັດສະມາຊິກໃນການນໍາໃຊ້ເງິນພັນທະບັດແມ່ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ສະແດງອາການຂອງການປະສານງານກັບບຸກຄົນແລະນິຕິບຸກຄົນເພື່ອປະກອບເປັນນະຄອນຫຼວງ charter ຂອງບຸກຄົນໃນນິຕິບຸກຄົນ.

ກຸ່ມນີ້ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເງິນພັນທະບັດເພື່ອຮັບການໂອນທຶນແບບ charter, ໂອນເງິນພັນທະບັດໃຫ້ກັບບຸກຄົນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂອນໄປໃຫ້ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າ Nova House ເພື່ອນໍາໃຊ້.

Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an - 1 — ອົງການກວດກາລັດຖະບານໄດ້ໂອນການລະເມີດພັນທະບັດຂອງ Novaland ໄປໃຫ້ກະຊວງຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ (ພາບ: DT).

4 ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດ

ດ້ວຍ 20 ບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Novaland, ໃນໄລຍະກວດກາ, ໄດ້ອອກລະຫັດພັນທະບັດວິສາຫະກິດ 45 ສະບັບ, ດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດ 27.350 ຕື້ດົ່ງ. ມາຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023, ມີ 23 ເລກລະຫັດທີ່ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 16.898 ຕື້ດົ່ງ, ໃນນັ້ນ 4 ອົງການມີໜີ້ສິນຄ້າງຈ່າຍທັງຕົ້ນຕໍ ແລະ ດອກເບັ້ຍ, 2 ອົງການແມ່ນໜີ້ດອກເບັ້ຍ. ໜີ້ສິນທັງໝົດແມ່ນ 4.555 ຕື້ດົ່ງ.

ຜູ້ກວດກາໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ 4 ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Novaland ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ, ລວມທັງບໍລິສັດ Greenwich, BNP Global, ບໍລິສັດພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ Cat Lien Hoa, ແລະການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ສະເພາະບໍລິສັດ Greenwich ອອກພັນທະບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ຈຳນວນ 2.000 ຕື້ດົ່ງຈາກບັນດາແຫຼ່ງພັນທະບັດຂອງວິສາຫະກິດ ເພື່ອຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ອານຄັງ. ມາຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2023, ພັນທະບັດມີຍອດຈຳນວນເງິນຕົ້ນເກີນກຳນົດ 1.571 ຕື້ດົ່ງ, ດອກເບັ້ຍເກີນກຳນົດ 241 ຕື້ດົ່ງ, ແຕ່ Greenwich ຍັງບໍ່ທັນຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືພັນທະບັດເທື່ອ. ໃນເວລາກວດກາ, ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບໍ່ສາມາດຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍແກ່ຜູ້ຖືພັນທະບັດ.

BNP Global ໄດ້ອອກພັນທະບັດມູນຄ່າ 2.100 ຕື້ດົ່ງ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອຊຳລະມູນຄ່າຂອງສັນຍາຮ່ວມມືທຸລະກິດໂຄງການ Mui Yen. ມາຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາປີ 2023, ບໍລິສັດໄດ້ຕິດໜີ້ຕົ້ນຕໍພັນທະບັດເກີນກຳນົດ 2.000 ຕື້ດົ່ງ ແລະ ດອກເບັ້ຍຄ້າງຊຳລະກວ່າ 64 ຕື້ດົ່ງ. BNP Global ໄດ້ເຈລະຈາກັບຜູ້ຖືພັນທະບັດເພື່ອຂະຫຍາຍໜີ້ສິນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ຈາກນັ້ນ, ມາຮອດວັນທີ 12 ເມສາ 2024, ບໍລິສັດໄດ້ຊໍາລະດອກເບ້ຍທີ່ເກີນກຳນົດທັງໝົດ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເງິນຕົ້ນ 833 ຕື້ດົ່ງ. ສ່ວນຕົ້ນທຶນພັນທະບັດທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍແມ່ນ 1.216 ຕື້ດົ່ງ.

ອົງການກວດກາລັດຖະບານເຊື່ອວ່າບໍລິສັດໄດ້ລະເມີດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນການຊໍາລະເງິນຕົ້ນແລະດອກເບ້ຍພັນທະບັດໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນຢ່າງເຕັມທີ່ແລະທັນເວລາ. ສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ, BNP Global ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາແລະຈັດແຈງກອງທຶນເພື່ອຊໍາລະຫນີ້ແກ່ຜູ້ຖືພັນທະບັດ.

ບໍລິສັດ Cat Lien Hoa ໄດ້ອອກພັນທະບັດວິສາຫະກິດ 986 ຕື້ດົ່ງ, ແຕ່ການຊໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະ ເງິນຕົ້ນຊ້າ.

ບໍລິສັດ Residence ໄດ້ອອກພັນທະບັດຂອງບໍລິສັດ 3.000 ຕື້ດົ່ງ ເພື່ອຊໍາລະຄ່າຝາກຊື້ເຮືອນພັກຣີສອດໃຫ້ບໍລິສັດ Nova House Trading ຢູ່ໂຄງການ Nova World Phan Thiet. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ກວດກາກ່າວວ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ "ສັນຍາການຝາກເງິນ" ສໍາລັບບໍລິສັດການຄ້າ Nova House ເພື່ອນໍາໃຊ້ເງິນພັນທະບັດທີ່ມີມູນຄ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນເວລາດົນນານ.

ຕາມການສະຫຼຸບການກວດກາ, ໄດ້ກວດກາຜູ້ອອກພັນທະບັດທັງໝົດ 67 ບໍລິສັດ, ໃນນັ້ນມີທະນາຄານການຄ້າຫຸ້ນສ່ວນ 5 ບໍລິສັດ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຮ່ວມ 37 ບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບຈຳກັດ 25 ບໍລິສັດ. ໃນນັ້ນ, 18 ບໍລິສັດອອກເປັນຂອງກຸ່ມ Novaland, 7 ຂຶ້ນກັບກຸ່ມ T&T, ແລະອື່ນໆ.

ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 ຫາວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023, 67 ອົງການໄດ້ອອກລະຫັດພັນທະບັດວິສາຫະກິດທັງໝົດ 827 ສະບັບ ດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດກວ່າ 462.824 ຕື້ດົ່ງ. ໃນນັ້ນ, ຍອດມູນຄ່າພັນທະບັດວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ມີຄ້ຳປະກັນອອກແມ່ນ 270.635 ຕື້ດົ່ງ, ເທົ່າກັບ 58,4% ຍອດມູນຄ່າການອອກຈຳໜ່າຍທັງໝົດ.

ໂດຍມີ 18 ບໍລິສັດອອກຂອງບໍລິສັດ Novaland Group ແລະບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງຕົນ, ຜູ້ກວດກາໄດ້ກໍານົດວ່າ 131 ລະຫັດພັນທະບັດຂອງບໍລິສັດໄດ້ຖືກອອກຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ບັນດາລະຫັດດັ່ງກ່າວມີອາຍຸການແຕ່ 1-5 ປີ, ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າ 67.100 ຕື້ດົ່ງ.

ຍົກເວັ້ນ 22 ລະຫັດພັນທະບັດວິສາຫະກິດ ດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດ 13.500 ຕື້ດົ່ງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງແລ້ວ, ຍັງເຫຼືອ 109 ລະຫັດ ມູນຄ່າ 53.500 ຕື້ດົ່ງ ແມ່ນໄດ້ອອກເພື່ອເພີ່ມທະວີທຶນໃຫ້ວິສາຫະກິດອື່ນ; ຊື້ການປະກອບສ່ວນທຶນ; ຈ່າຍສັນຍາການປະກອບສ່ວນທຶນ; ໄດ້ຮັບການໂອນໂຄງການອະສັງຫາລິມະສັບ; ແລະປັບໂຄງສ້າງໜີ້ສິນ.

ມາຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາປີ 2023, ມີ 59 ລະຫັດພັນທະບັດຂອງວິສາຫະກິດໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 18 ບໍລິສັດທີ່ອອກໃບປະກາດດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດ 34.835 ຕື້ດົ່ງ. ໃນນັ້ນ, ມີ 2 ບໍລິສັດທີ່ອອກຄ້າງຈ່າຍທັງຕົ້ນທຶນແລະດອກເບັ້ຍພັນທະບັດ, 4 ອົງການແມ່ນຄ້າງຈ່າຍດອກເບັ້ຍ. ຍອດຈຳນວນເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຊຳລະແມ່ນ 5.528 ຕື້ດົ່ງ.

ທີ່ມາ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm