Một nhân viên của công ty đổi tiền Malaysia đã mang gần 2 triệu dollar Singapore (SGD – gần 1,5 triệu USD) vào Singapore mà không khai báo đầy đủ.
Bryan Woo Kah Hou, người Malaysia 26 tuổi, đã bị phạt 30.000 SGD (22.500 USD) vì tội âm mưu chuyển tiền mặt vào Singapore vượt quá 20.000 SGD hồi tháng 11-2023. Vào ngày 1-2, một tòa án đã ra lệnh tịch thu sung công 400.000 SGD trong tổng số tiền gần 2 triệu SGD. Phần còn lại được trả lại cho Woo.
Theo thông cáo báo chí của cảnh sát ngày 2-2, Woo đã khai báo với nhân viên Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) hôm 20-6-2023 rằng anh ta mang theo số tiền 468.000 dollar Brunei (BND – 351.000 USD) và 37.500 SGD. Sau đó, người này nộp một mẫu đơn khác cho nhân viên ICA, khai mang theo số tiền 135.000 SGD và khoảng 1,83 triệu BND. Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy khai báo này cũng không chính xác.
Trên thực tế, Woo đã mang theo hơn 1,95 triệu BND và hơn 25.000 SDG, tổng giá trị tương đương 1.979.053 SGD (1,48 triệu USD). Tháng 11, Woo đã nhận tội hai tội danh theo Đạo luật Tham nhũng, Buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác vì chuyển tiền mặt vào Singapore vượt quá 20.000 SGD mà không báo cáo chính xác và đầy đủ số tiền. Đây là lần thứ hai Woo phạm tội như vậy.
Bộ Thương mại Singapore cho biết, chế độ khai báo tiền mặt xuyên biên giới là một trong những biện pháp của Singapore nhằm hạn chế hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác. Tất cả khách du lịch đến hoặc rời khỏi Singapore phải khai báo về việc di chuyển vào và ra khỏi Singapore với bất kỳ loại tiền tệ nào vượt quá 20.000 SGD hoặc ngoại tệ tương đương. Báo cáo phải chứa thông tin đầy đủ và chính xác, nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm, phạt tối đa 50.000 SGD hoặc cả hai.
KHÁNH MINH
