Pada 5 Mac, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City akan membicarakan kes yang berlaku di Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) dan unit berkaitan. Lebih daripada 80 defendan akan dibicarakan untuk banyak jenayah.

Di mana, Cik Truong My Lan, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat, telah dibawa ke perbicaraan atas jenayah "Penggelapan harta", "Rasuah", yang ditetapkan dalam Fasal 4, Perkara 353; Fasal 4, Perkara 364 Kanun Keseksaan (CPC) 2015, dipinda dan ditambah pada tahun 2017 dan jenayah "Melanggar peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam aktiviti institusi kredit", yang ditetapkan dalam Fasal 3, Perkara 179 Kanun Keseksaan 1999.

Menurut Supreme People's Procuracy, Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya, dalam jawatan dan peranan yang berbeza, melakukan banyak jenayah yang melanggar hak harta, operasi Bank, dan operasi wajar agensi-agensi Negeri. Kebanyakan jenayah ini dilakukan dalam bentuk keterlibatan yang teratur, menyebabkan akibat yang serius, mengagihkan dan menyebabkan jumlah kerosakan yang besar.

Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya melakukan jenayah itu dalam tempoh yang lama, manakala Kanun Keseksaan mempunyai perubahan asas dalam kaedah pengendalian sebelum dan selepas 1 Januari 2018.

tiga sekolah lan saya.png
Cik Truong My Lan

The Supreme People's Procuracy percaya bahawa, menurut peruntukan Kanun Keseksaan 1999, Kanun Keseksaan 2015 dan Resolusi No. 41 bertarikh 20 Jun 2017 Dewan Negara mengenai pelaksanaan Kanun Keseksaan 2015, dipinda dan ditambah pada tahun 2017, yang berkuat kuasa pada masa jenayah itu:

Perbuatan jenayah yang dilakukan sebelum 1 Januari 2018 hendaklah dikendalikan mengikut artikel dan klausa yang berkaitan (Perkara 179) Kanun Keseksaan 1999. Perbuatan jenayah yang dilakukan selepas 1 Januari 2018 hendaklah dikendalikan mengikut artikel dan klausa (Perkara 353, Perkara 206) Kanun Keseksaan 2015, dengan mengambil kira prinsip memihak kepada tertuduh.

Pelanggaran Cik Truong My Lan berlaku sebelum Kanun Keseksaan 2015 berkuat kuasa, jadi mengikut dokumen undang-undang di atas, Cik Lan akan tertakluk kepada Kanun Keseksaan 1999 untuk jenayah "Melanggar peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit", bukannya Kanun Keseksaan 2015.

Sebelum ini, seperti yang dilaporkan oleh VietNamNet, Cik Truong My Lan berkongsi dengan peguam Giang Hong Thanh bahawa dia secara sukarela membawa semua aset undang-undangnya serta menggerakkan keluarganya dan menyeru rakan-rakannya untuk membantu memastikan penyelesaian menyeluruh isu kewangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akibat kes itu (sekiranya Mahkamah memutuskan Cik Lan bersalah dan bertanggungjawab untuk pampasan dan ganti rugi).

Cik Lan menegaskan bahawa dengan keadaan ekonomi, reputasi dan kemampuannya, jika Mahkamah memutuskan bahawa defendan mesti bertanggungjawab atas sebarang akibat, dia akan menyelesaikannya sepenuhnya dan sepenuhnya.

Menurut dakwaan, dari 1 Januari 2012 hingga 7 Oktober 2022, Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya mencipta sejumlah besar permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan sejumlah wang yang sangat besar. Daripada jumlah itu, beliau mengarahkan penciptaan 368 permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang SCB untuk pelbagai tujuan. Sehingga 17 Oktober 2022, terdapat hutang tertunggak lebih daripada VND 132 trilion yang tidak dapat dipulihkan. Tindakan Cik Lan menyebabkan kerugian kepada SCB Bank lebih daripada VND 64 trilion.

Dari 9 Februari 2018 hingga 7 Oktober 2022, Cik Lan mengarahkan penciptaan dokumen pinjaman palsu, mengagihkan lebih daripada 304 trilion VND daripada SCB, menyebabkan kerugian lebih daripada 129 trilion VND.

Untuk menyembunyikan keadaan kewangan yang sangat lemah dan pelanggaran Bank SCB yang ditemui melalui pemeriksaan, supaya SCB tidak diletakkan di bawah kawalan khas dan terus distruktur semula, Cik Lan secara langsung bertemu, berbincang, dan bertukar-tukar dengan Cik Do Thi Nhan, Ketua pasukan pemeriksa, dan mengarahkan Encik Vo Tan Hoang Van, Ketua Pengarah SCB Bank, untuk menghubungi M. Do2 juta, untuk menghubungi M. Do2 juta, dan Nhan USD5. dan memberi wang dan hadiah untuk memberi ganjaran kepada ahli pasukan pemeriksa.

Atas dasar itu, Cik Nhan mengarahkan ahli delegasi melaporkan secara tidak jujur ​​dan tidak lengkap pelanggaran SCB; sengaja disembunyikan, ditutup, dan diperkecilkan untuk memanfaatkan SBC dan terus membuat cadangan untuk mewujudkan syarat untuk bank ini distruktur semula. Tindakan Cik Truong My Lan merupakan jenayah Rasuah.

Agensi Polis Siasatan telah merampas 1,237 hartanah yang berkaitan secara langsung dengan Cik Truong My Lan; merampas 8 hartanah Au Lac Quang Ninh Company Limited di wilayah Quang Ninh berkaitan perjanjian kerjasama antara Cik Truong My Lan dan Tuan Chau Group, Quang Ninh.

Berpuluh-puluh aset seperti kapal layar, kapal, kereta dan banyak saham Cik Truong My Lan turut dirampas.