Pada 23 Januari, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes jenayah pelanggaran peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset negara yang menyebabkan kerugian, pembaziran dan pelanggaran peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius, berlaku di Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Syarikat Hai Ha) dan unit berkaitan.

dua hektar 1722.jpg
Cik Tran Tuyet Mai, Pengerusi Lembaga Ahli dan Ketua Pengarah Syarikat Hai Ha.

Agensi penyiasatan memutuskan untuk mendakwa dan mengeluarkan waran tangkap untuk presiden Hai Ha Petroleum, Cik Tran Tuyet Mai, Pengerusi Lembaga Ahli dan Pengarah Besar Syarikat Hai Ha.

Hasil siasatan awal menentukan bahawa Cik Tran Tuyet Mai mengarahkan pekerja untuk melakukan pelanggaran seperti: tidak mendepositkan jumlah wang yang diperuntukkan untuk dana penstabilan harga ke dalam akaun deposit seperti yang ditetapkan, menggunakan wang dana penstabilan harga yang bertentangan dengan undang-undang, menyebabkan kerugian aset negara melebihi 317 bilion VND.

Defendan juga menubuhkan dan menggunakan dua sistem perakaunan, membuat kenyataan palsu, meninggalkannya daripada buku perakaunan, dan tidak mengisytiharkan dan membayar cukai perlindungan alam sekitar ke atas lebih 3.8 juta liter petrol A95 yang dijual pada tahun 2020, menyebabkan kerosakan (sementara) pada belanjawan negeri melebihi 15 bilion VND.

Kisah penggunaan Dana Penstabilan Harga Petroleum di Hai Ha turut dilaporkan oleh VietNamNet selepas bank terpaksa membayar hutang daripada Dana ini.

Sehubungan itu, pada 5 Jun 2023, Hai Ha Waterway Transport Company Limited melaporkan secara bertulis bahawa BIDV Bank - Cawangan Long Bien telah memotong secara automatik hampir VND 270 bilion daripada akaun Dana Penstabilan Harga Petroleum.

Perusahaan itu mengesahkan bahawa kutipan hutang "tidak diluluskan oleh Syarikat Hai Ha kerana tidak mematuhi peruntukan Dekri No. 95/2021/ND-CP".

Menjelang 31 Ogos 2023, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan surat rasmi meminta bank mematuhi peruntukan Dekri No. 95 Kerajaan dengan tegas.

Juga pada 31 Ogos 2023, Kementerian Kewangan menghantar dokumen kepada Bank Negara untuk memaklumkan kejadian itu.

Kementerian Kewangan meminta Bank Negara Vietnam mengarahkan bank perdagangan dalam sistem perbankan dan cawangan bank asing yang beroperasi secara sah di Vietnam - di mana terdapat peniaga petroleum utama yang berdaftar untuk membuka akaun Dana Penstabilan Harga Petroleum - untuk mematuhi peruntukan Dekri No. 95/2021/ND-CP bertarikh 1 November 2021 Kerajaan.

Selepas berbulan-bulan mengutip secara bersungguh-sungguh, pada November 2023, BIDV Cawangan Long Bien memulangkan hampir 270 bilion VND hutang daripada akaun dana penstabilan harga petroleum kepada Hai Ha pada awal November.

Bagaimanapun, Hai Ha bukan satu-satunya unit yang menggunakan Dana Penstabilan Harga (BOG) terhadap peraturan.

Menurut kesimpulan Inspektorat Kerajaan, daripada penggunaan langkah-langkah untuk menubuhkan Dana Penstabilan Harga secara berkala dan berterusan, tidak mengikut Undang-undang Harga; agensi pengurusan Dana BOG masih mengabaikan tanggungjawab; kekurangan peraturan, peraturan penyelarasan, dan penugasan tugas antara agensi pengerusi dan agensi penyelaras (Kementerian Kewangan mengetuai dan menyelaras dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan) dalam menguruskan Dana BOG, memeriksa dan menyelia peniaga utama dalam melaksanakan peraturan undang-undang untuk Dana BOG, pengurusan Dana BOG tidak dipastikan dengan ketat.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tidak segera mengendalikan pelanggaran Dana BOG oleh peniaga utama apabila Kementerian Kewangan telah memutuskan untuk mengenakan sekatan pentadbiran... State Bank of Vietnam tidak mengeluarkan dokumen yang membimbing bank perdagangan mengurus Dana BOG mengikut fungsi dan tugas bank.

Ini mengakibatkan 7/15 sumber petroleum menggunakan Dana BOG untuk tujuan penstabilan harga yang salah, tidak memindahkannya ke akaun dana BOG tetapi meninggalkannya dalam akaun pembayaran biasa perniagaan untuk beberapa tempoh sebelum mengembalikannya kepada Dana BOG dengan jumlah 7,927 bilion VND.

Sebuah lagi syarikat gergasi minyak turut dinamakan oleh Inspektorat Kerajaan apabila ia memindahkan jumlah wang yang diketepikan dan dibelanjakan ke dalam akaun Dana Penstabilan Harga Petroleum, tetapi kemudian memindahkannya ke akaun pembayaran perusahaan untuk digunakan dengan jumlah keseluruhan melebihi VND 2,551 bilion.

Menurut Inspektorat Kerajaan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tidak segera mempertimbangkan dan mengendalikan penggantungan operasi perniagaan atau membatalkan Sijil kelayakan untuk bertindak sebagai pemborong petroleum di bawah kuasanya bagi perusahaan yang telah dikenakan sanksi oleh Kementerian Kewangan kerana pelanggaran pentadbiran berkali-kali. Itu telah menyebabkan Dana BOG terus diperuntukkan oleh peniaga borong dan disalahgunakan untuk tujuan menstabilkan harga petroleum.

Mengapa gergasi minyak dan gas dibenarkan berhutang beribu-ribu bilion dong dalam cukai? Satu siri syarikat minyak dan gas utama berhutang cukai beribu-ribu bilion dong, membuatkan orang ramai tertanya-tanya, "Mengapa mereka dibenarkan berhutang begitu banyak?"