Menangkap 2 lagi subjek dalam cincin perdagangan kontrak bernilai ribuan bilion dong

lelaki utara
wanita utara
Wanita Selatan
lelaki selatan

Agensi Keselamatan Siasatan, Polis Wilayah Bac Giang , baru sahaja menahan dua lagi subjek, Tran Nhu Trung (lahir pada 1980) dan Hoang Quoc Trung (lahir pada 1979), kedua-duanya menetap di bandar Hai Phong, untuk menyiasat dan menjelaskan tindakan membeli dan menjual invois secara haram.

Ini adalah dua daripada enam subjek yang terlibat dalam cincin perdagangan invois haram di wilayah Bac Giang dengan jumlah sehingga beribu-ribu bilion VND.

Dua lagi suspek ditahan dalam cincin perdagangan invois berbilang trilion-dong foto 1

Subjek Tran Nhu Trung dalam gelang dagangan invois. (Sumber: Disediakan oleh Polis)

Sebelum ini, pada penghujung tahun 2022, semasa siasatan kes "pembelian dan penjualan invois secara haram" dan "penghindaran cukai", Agensi Keselamatan Siasatan, Polis Wilayah Bac Giang menemui sekumpulan 4 subjek termasuk: Nguyen Van Doan (lahir pada 1982), Nguyen Thi Huyen (lahir pada 1987 dan 3 di bandar Hai Phonghading), Ngo Van 19 Nguyen Van Huy (lahir pada 1975, menetap di daerah Kim Thanh, wilayah Hai Duong ) yang membeli dan menjual invois banyak syarikat. Pada Disember 2022, Agensi Keselamatan Siasatan mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes tersebut dan mendakwa 4 subjek di atas untuk pembelian dan penjualan invois yang tidak sah.

Memperluas siasatan kes itu, pada April 2023, Agensi Penyiasatan Keselamatan terus mendakwa dan menangkap dua lagi subjek, Hoang Quoc Trung dan Tran Nhu Trung.

Menurut pihak berkuasa, kumpulan subjek ini beroperasi dengan sangat canggih dan dengan pengiraan yang teliti. Untuk mengelakkan pengesanan oleh pihak berkuasa, subjek membeli semula syarikat yang telah berhenti beroperasi, kemudian menukar status undang-undang dengan mengupah seseorang untuk menjadi pengarah dan menubuhkan syarikat baharu. Bukan itu sahaja, subjek juga pergi ke perniagaan yang layak (kedai pajak gadai, motel, dll.) untuk membeli balik kad pengenalan lama yang tidak dituntut untuk "memalsukan" tandatangan, kemudian membuat dokumen untuk mendaftarkan mereka sebagai pengarah perniagaan dan menubuhkan berpuluh-puluh syarikat yang berbeza.

Untuk mengelak daripada diperhatikan dan beroperasi dengan mudah, kumpulan subjek di atas pergi ke kawasan yang mempunyai taman perindustrian dan kelompok atau kawasan yang jauh dari pusat untuk menubuhkan syarikat "hantu", dengan berselindung untuk mendaftarkan barisan perniagaan di kawasan yang perlu menggunakan invois seperti: bahan binaan, perkhidmatan makanan... Kemudian, subjek cuba menghubungi akauntan dan pengarah perniagaan untuk menawarkan membeli invois pada nilai 2-8%, dan kemudian dijual pada nilai yang rendah.

Syarikat-syarikat "hantu" ini biasanya hanya beroperasi dalam tempoh masa tertentu, dari beberapa bulan hingga 1-2 tahun. Selepas itu, subjek terus menubuhkan syarikat lain. Dengan helah itu, dalam masa yang singkat sahaja, kumpulan subjek ini menubuhkan hampir 30 syarikat yang bertaburan di wilayah dan bandar Bac Giang, Hai Phong, Hanoi ... untuk mengeksport dan menjual lebih 3,000 invois, jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang direkodkan pada invois adalah hampir 4,000 bilion VND dan VND untung berbilion secara haram.

Agensi Penyiasatan Keselamatan, Polis Wilayah Bac Giang terus menyiasat, mengembangkan kes dan mengendalikan subjek mengikut peruntukan undang-undang.

Sumber

Komen (0)

Paling diminati

Terbaru

No data