Binance berdepan denda $2.7 bilion

Menurut kenyataan CFTC, mahkamah mendapati bahawa CZ dan Binance melanggar Akta Pertukaran Komoditi AS (CEA) dan peraturan CFTC. CZ didenda $150 juta, manakala Binance diarah memulangkan $1.35 bilion dalam transaksi haram dan denda $1.35 bilion kepada CFTC.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — CZ telah meletakkan jawatan sebagai CEO Binance

Menurut CoinTelegraph , penyelesaian itu menandakan berakhirnya tuntutan mahkamah CFTC terhadap Binance dan bekas CEOnya. Pada 27 Mac, CFTC menuduh Binance, Binance.US dan CZ mengendalikan bursa yang tidak dibenarkan, menjual sekuriti tidak berdaftar, melanggar undang-undang komoditi dan salah mengendalikan dana pelanggan.

Pada 22 November, CZ mengumumkan bahawa dia akan meninggalkan Binance dan mengaku bersalah kerana melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram. Dia bersetuju untuk membayar denda $4.3 bilion di bawah penyelesaian dengan Jabatan Kehakiman AS (DOJ), CFTC dan Jabatan Perbendaharaan AS supaya pertukaran mata wang kripto dapat terus beroperasi.

Pada 7 Disember, mahkamah memerintahkan CZ kekal di AS sehingga hukuman pada Februari 2024, di mana dia menghadapi hukuman penjara 18 bulan kerana pengubahan wang haram.

Sebagai sebahagian daripada perjanjian, kedua-dua CZ dan Binance bersetuju untuk mengambil langkah tambahan untuk memastikan proses pengesahan identiti Kenali Pelanggan Anda (KYC) dikekalkan di bursa. Selain itu, Binance mesti melaksanakan struktur tadbir urus korporat, termasuk lembaga pengarah, jawatankuasa undang-undang dan jawatankuasa audit.

Mahkamah juga secara berasingan memerintahkan Samuel Lim, bekas Ketua Pegawai Undang-undang Binance, membayar denda $1.5 juta kerana membantu dan bersubahat dengan pelanggaran Binance dan terlibat dalam aktiviti di luar Amerika Syarikat untuk mengelak undang-undang.

Richard Teng, bekas ketua pasaran global di Binance, telah menjadi CEO baharu syarikat itu. Dalam temu bual dengan Cointelegraph pada 5 Disember, Teng berkata syarikat itu telah berubah sepenuhnya dan komited untuk mematuhi keperluan kawal selia.

Pautan sumber