Kerana mudah tertipu dan kurang berhati-hati, ramai orang telah terpikat, diancam, dan harta mereka diambil oleh penipu.

Aplikasi pemesejan Telegram dianggap sebagai "syurga" untuk penipu untuk menarik mangsa untuk melabur dalam mata wang kripto.

Mengambil kesempatan daripada mudah tertipu

Pada penghujung Januari 2025, ramai orang terkejut dan terkejut apabila Polis Bandar Hue berkoordinasi dengan Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi untuk membanteras projek CRP1, menangkap Hoang Trung Nghia (dilahirkan pada tahun 1991, menetap di komune Quang Phuoc, daerah Quang Dien), yang menggelarkan dirinya untuk menggunakan rangkaian komputer dan telekomunikasi yang sesuai dengan Hoang.

Pada awal 2023, Hoang Trung Nghia mempunyai niat untuk menipu dan mengagihkan harta orang lain, jadi dia menyamar sebagai Tony Hoang dan mencipta tapak web "IMB DAO" dengan alamat https://imbdao.com, bersama-sama dengan akaun rangkaian sosial Twitter @IMBDAO_VietNam dan saluran Telegram bernama "IMBDAO_VietNam".

Untuk wang pelabur yang sesuai, Nghia membina imejnya sebagai KOL (pengaruh) dalam pasaran mata wang kripto dan menyiarkan banyak maklumat palsu di rangkaian sosialnya seperti: Dana IBM_DAO Nghia telah dilaburkan oleh sejumlah dana pelaburan besar di dunia ; beberapa ahli pasukan projek ingin menjual semula saham ZRO (projek mata wang kripto LayerZero).

Nghia mencipta kumpulan telegram yang dipanggil "LayerZero Pool" yang terdiri daripada banyak akaun telegram palsu untuk menyamar sebagai ahli yang ingin menjual semula saham projek ZRO. Apabila mangsa ingin membeli balik saham projek mata wang maya, Nghia memberikan maklumat alamat dompet mata wang mayanya kepada mangsa untuk memindahkan USDT, kemudian memperuntukkannya. Semua maklumat tentang projek LayerZero (ZRO) yang dibincangkan Nghia dengan pelabur adalah direka oleh Nghia, tidak benar sama sekali, dengan tujuan mengagihkan aset.

Untuk mengelakkan penyiasatan oleh pihak berkuasa dan menyembunyikan tingkah laku penipuannya, Nghia mendaftarkan banyak dompet mata wang maya terdesentralisasi untuk menyediakan pemindahan USDT kepada pelabur. Kemudian, Nghia memindahkan semua mata wang maya USDT yang dicuri ke banyak dompet berbeza dan menukarnya kepada tunai VND melalui transaksi di bursa Binance.

Subjek Hoang Trung Nghia telah ditangkap oleh Polis Bandar Hue kerana menggunakan rangkaian komputer, rangkaian telekomunikasi dan cara elektronik untuk harta yang sesuai.

Menurut Encik Tran Th. - mangsa Nghia yang tinggal di Hue City, melalui rangkaian sosial Twitter, Encik Th. mengenali "IMB Tony" yang merupakan pemilik dana terpencar IMB DAO. Nghia menggunakan akaun Telegram, Twitter, saluran Telegram dan e-mel untuk menarik pelabur menyertai projek mata wang kripto dari pusingan pertama. Pada mulanya, Nghia menjemput Encik Th. untuk menyertai kumpulan Telegram yang dipanggil "IMB DAO Shark Club". Pada masa ini, Nghia memberikan banyak maklumat seperti: mengumumkan bahawa organisasi Outlier Venture (organisasi dana mata wang maya) telah melabur 200,000 USD dalam projek IMB DAO Nghia; bekerjasama dengan dana crypto di China; melakukan pemasaran untuk projek Nillion di Vietnam; bekerjasama dengan dana Unicorn Hunter...

Dengan muslihat yang sama, ramai mangsa lain di seluruh negara juga telah terjerumus ke dalam perangkap penipuan Nghia. Antaranya, banyak kes telah disahkan oleh Polis Bandar Hue seperti: En. VXT (lahir pada tahun 1998, menetap di Bandar Tuy Hoa, Wilayah Phu Yen ) telah ditipu oleh Nghia untuk kira-kira 125 juta VND; Encik N.D.T. (lahir pada 1997, menetap di Bandar Bien Hoa, Provinsi Dong Nai) telah ditipu oleh Nghia untuk 50 juta VND...

Menurut statistik, Nghia menipu dan memperuntukkan 93,000 USDT (kira-kira 2.35 bilion VND) daripada pelabur. Wang yang diperuntukkan telah digunakan untuk membayar hutang dan melabur dalam beberapa projek mata wang kripto tetapi mengalami kerugian. Jabatan Keselamatan Siasatan Polis Bandar Hue telah memutuskan untuk mendakwa Hoang Trung Nghia kerana "Menggunakan rangkaian komputer, rangkaian telekomunikasi dan cara elektronik untuk harta yang sesuai". Pada masa yang sama, teruskan menyiasat dan mengembangkan kes itu.

Pelbagai helah

Menurut maklumat daripada Polis Bandar Hue, kes Hoang Trung Nghia hanyalah satu daripada banyak kes yang dikendalikan oleh unit tersebut. Situasi penjenayah berteknologi tinggi yang menyertai penipuan di alam siber semakin menjadi-jadi. Terutama sekali, setiap kali terdapat prosedur baru pentadbiran negeri seperti: mengeluarkan dan menukar lesen memandu, mengenal pasti akaun VNeID, mengemas kini biometrik akaun bank, pembayaran balik cukai elektronik... penjenayah mencipta senario penipuan baharu, menyebabkan mangsa tersesat dalam "matriks" maklumat dan mudah ditipu.

Pada tahun 2024 sahaja, Polis Bandar Hue mengendalikan kira-kira 30 kes yang berkaitan dengan tingkah laku ini; pada masa yang sama, mereka menerima ratusan laporan daripada orang yang ditipu dalam talian. Yang ketara antaranya ialah kes-kes seperti: Menyamar sebagai rahib untuk menyeru kebajikan, sokongan, dan derma untuk menganjurkan "Summer Retreats", membaiki kemudahan ibadah rohani yang terbakar... Sasaran utama penjenayah penipuan dalam talian adalah wanita, pekerja, petani, dan pesara.

Kaedah dan muslihat biasa penjenayah berteknologi tinggi termasuk: Penipuan emosi diikuti dengan memikat orang ramai ke dalam pelaburan kewangan, melaksanakan tugas dalam talian atau menghantar wang atau hadiah berharga; menyamar sebagai syarikat kewangan atau bank untuk menyokong pinjaman, meningkatkan had kredit, kemudian meminta pemindahan wang untuk menyelesaikan prosedur; menyamar sebagai agensi negeri untuk dihubungi bagi melengkapkan prosedur pentadbiran; menyamar sebagai agensi awam untuk memanggil dan mengugut, meminta pemindahan wang atau sokongan untuk mendapatkan semula wang yang telah ditipu...

Subjek Le Trung Thanh telah ditangkap kerana menyamar sebagai rahib untuk meminta amal, sokongan dan derma.

Encik Thai Minh Tri (Daerah Phu Xuan) berkongsi bahawa minggu lalu dia menerima panggilan yang mendakwa sebagai pegawai Syarikat Elektrik Hue dan memaklumkan bahawa isi rumahnya telah mengurangkan bil elektrik untuk bulan Januari kerana kesilapan pembaca meter. Orang ini mengarahkan En Tri untuk membayar bil elektrik dengan pantas melalui pautan yang dihantar melalui aplikasi Zalo untuk mengelakkan gangguan bekalan elektrik. Nasib baik, dia telah mendengar helah yang sama melalui surat khabar dan radio, jadi dia menutup telefon dan menghubungi nombor hotline rasmi syarikat untuk mengesahkan.

Terutama, banyak subjek menggunakan teknologi Deepfake (memotong dan menyunting video dan bunyi untuk memalsukan wajah orang lain menggunakan kecerdasan buatan) untuk menyamar; pada masa yang sama, mereka mengambil alih akaun rangkaian sosial mangsa untuk menghantar mesej dan menelefon untuk meminjam wang. Setelah menghadapi kes sedemikian, Cik Nguyen Thi Phuong Anh (daerah Thuan Hoa) berkata bahawa dia sendiri menerima panggilan daripada akaun Facebook seorang saudara di AS. Orang ini berulang kali meminta Cik Phuong Anh memindahkan wang ke beberapa akaun di bank Vietnam dengan alasan ingin membeli makanan istimewa tempatan untuk dihantar ke luar negara sebagai hadiah.

"Panggilan video itu mempunyai wajah saudara, dan mereka meminta pemindahan wang segera, jadi pada mulanya saya percaya ia adalah benar. Namun, kualiti panggilan agak rendah, imej kabur dan berkelip-kelip, jadi saya memberitahu suami saya. Selepas itu, seisi keluarga memutuskan untuk menghubungi suami saudara dan mengetahui bahawa akaun Facebook itu telah digodam dan ramai orang lain juga menerima panggilan dan mesej yang lain," kata Anhuongong meminta mereka untuk memindahkan wang itu.

Kolonel Nguyen Thanh Tuan, Pengarah Polis Bandar Hue, berkata bahawa penyelesaian paling asas dan berkesan ialah apabila setiap rakyat menemui masalah berkaitan jenayah berteknologi tinggi, mereka harus segera berkoordinasi dengan pihak berkuasa, terutamanya pasukan polis, untuk mengenal pasti dan memerangi mereka. Hanya dengan itu jenayah berteknologi tinggi boleh dikawal dan akhirnya ditolak.

(Bersambung)

Artikel dan gambar: MINH NGUYEN