Apa yang bekas Pengerusi Kumpulan FLC Trinh Van Quyet lakukan dengan wang haram itu?

Pejabat Agensi Siasatan Polis (C01) Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja menyelesaikan rumusan siasatan kes manipulasi pasaran saham dan penipuan hartanah, yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC (Kumpulan FLC), Syarikat Saham Bersama BOS Securities, Syarikat Saham Bersama Faros Construction dan syarikat berkaitan.

Dalam kes ini, Encik Trinh Van Quyet, bekas Pengerusi Kumpulan FLC, dan dua adik perempuannya, Trinh Thi Minh Hue (akaun bahagian perakaunan Kumpulan FLC) dan Trinh Thi Thuy Nga (bekas Timbalan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama BOS Securities) telah dicadangkan untuk didakwa atas manipulasi dan penipuan pasaran saham.

Mengetahui pelanggaran tetapi masih melakukannya

Menurut kesimpulan penyiasatan, Encik Quyet adalah seorang yang mempunyai pengetahuan undang-undang dan bidang perbankan, kewangan dan sekuriti dan merupakan pengasas Kumpulan FLC, Syarikat Saham Bersama BOS Securities dan 50 syarikat lain yang berkaitan.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — Encik Trinh Van Quyet, bekas Pengerusi Kumpulan FLC

Encik Quyet tahu bahawa memanipulasi pasaran saham adalah melanggar undang-undang dan telah dihukum dua kali oleh Suruhanjaya Sekuriti Negeri kerana aktiviti sekuriti, tetapi dari 25 Jun 2016 hingga 10 Januari 2022, Encik Quyet masih mengarahkan Cik Hue meminjam kad pengenalan 45 orang untuk membuka dan mengendalikan 20 akaun perniagaan di bawah 5 nama mereka di bawah 20 sekuriti. syarikat sekuriti.

Untuk memanipulasi pasaran, Encik Quyet mengarahkan Cik Nga memberikan had palsu kepada akaun Encik Quyet yang dibuka di Syarikat Saham Bersama BOS Securities, kemudian mengarahkan orang bawahannya untuk mencipta penawaran dan permintaan palsu untuk 5 kod saham kumpulan FLC (AMD, HAI, GAB, ART dan FLC).

Selepas harga meningkat, Encik Quyet mengarahkan penjualan saham, secara haram mengaut keuntungan lebih daripada 723 bilion VND.

C01 mendakwa bahawa, untuk menyembunyikan perbuatan jenayahnya, Encik Quyet mengarahkan orang bawahannya untuk menandatangani dokumen, membenarkan pembayaran dan penjelasan, dan menghalalkan pemberian had palsu... Beliau mengarahkan Cik Hue menggunakan wang Encik Quyet untuk mendepositkan wang tunai ke dalam akaun sekuriti untuk membuat pesanan untuk membeli stok, menyimpan rekod aliran saham dan mengeluarkan wang tunai...

Di samping itu, Encik Quyet tahu bahawa sebelum menjual saham, tidak melaporkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Negeri tentang urus niaga yang dirancang adalah melanggar undang-undang, tetapi masih mengarahkan Cik Hue menggunakan akaunnya untuk menjual secara rahsia lebih daripada 74 juta saham FLC dalam sesi dagangan pada 10 Januari 2022 dengan jumlah nilai padanan lebih daripada VND 1,68 bilion. Bagaimanapun, Suruhanjaya Sekuriti Negeri segera mengesan, membatalkan transaksi dan menghalang pencatutan haram.

C01 juga menuduh bahawa dari 2014 hingga 2016, pemegang saham hanya menyumbang lebih daripada VND 1,197 bilion modal sewa kepada Syarikat Saham Bersama Faros Construction. Walau bagaimanapun, dengan tujuan mengagihkan wang, En. Quyet mengarahkan orang bawahannya dan individu berkaitan untuk mencipta dan menandatangani dokumen palsu dan dokumen sumbangan modal lebih daripada VND 3,102 bilion, meningkatkan ekuiti syarikat kepada VND 4,300 bilion.

Selepas menambah modal piagamnya secara buatan, syarikat ini mencadangkan untuk mendaftar untuk menyenaraikan 430 juta saham ROS di Bursa Saham Ho Chi Minh City untuk menjual dan memperuntukkan VND3,600 bilion daripada pelabur.

En. Quyet menggunakan lebih daripada 723 bilion VND keuntungan haram untuk membeli saham Syarikat Saham Bersama Tre Viet Aviation, Syarikat Saham Bersama FLC Travel dan Syarikat Saham Bersama Racun Perosak HAI. Selain itu, En. Quyet juga menggunakannya untuk membayar hutang, pemindahan ke akaun sekuriti dan untuk perbelanjaan peribadi.

Salahkan kakak

Di agensi penyiasatan, Encik Quyet pada mulanya mengaku mengarahkan Cik Hue dan rakan sejenayahnya untuk memanipulasi pasaran saham.

Walau bagaimanapun, apabila C01 memulakan pendakwaan tambahan untuk penipuan dan pengagihan harta, En. Quyet menukar keterangannya dan tidak mengakui jenayahnya. Pada masa yang sama, Encik Quyet menyalahkan Cik Hue dan lain-lain.

Menurut C01, walaupun Encik Quyet melakukan jenayah itu buat kali pertama, sebagai pemilik perniagaan yang mencipta banyak pekerjaan untuk pekerja, dia mengambil kesempatan daripada peruntukan undang-undang untuk mengaut keuntungan secara haram daripada jumlah wang yang sangat besar. Selain itu, En. Quyet turut memikat ahli keluarga dan rakan-rakannya untuk melakukan jenayah tersebut.

Oleh itu, C01 percaya bahawa Encik Trinh Van Quyet perlu dihukum dengan hukuman berat untuk pendidikan , pencegahan dan pencegahan am.