Cadangan untuk mendakwa bekas Pengerusi FLC Trinh Van Quyet dan 50 defendan

Agensi Polis Siasatan (C01) Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja menyelesaikan kesimpulan siasatan tambahan dan mencadangkan untuk mendakwa 51 defendan dalam kes "memanipulasi pasaran saham, mengagihkan aset secara curang, sengaja menerbitkan maklumat palsu atau menyembunyikan maklumat dalam aktiviti sekuriti dan mengambil kesempatan ke atas jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi dan Syarikat Kumpulan (FLC Group) dan syarikat yang berkaitan" unit.

Sebelum ini, pada Oktober 2023, C01 menyelesaikan kesimpulan penyiasatan, mencadangkan untuk mendakwa 21 defendan dalam kes ini dalam dua kumpulan jenayah: manipulasi pasaran saham dan penipuan harta benda. Bagaimanapun, Supreme People's Procuracy memulangkan fail meminta siasatan tambahan untuk "memastikan pendakwaan". Semasa siasatan tambahan, C01 mendakwa 30 lagi defendan.

Agensi Siasatan Polis telah menggeledah ibu pejabat FLC pada petang 29 Mac 2022.

Antara 51 defendan yang dicadangkan untuk pendakwaan kali ini, 13 defendan dicadangkan untuk pendakwaan bagi manipulasi pasaran saham; 23 defendan telah dicadangkan untuk pendakwaan kerana penipuan dan pengagihan harta; 4 defendan dicadangkan untuk pendakwaan kerana menyalahgunakan jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi; 3 defendan dicadangkan untuk pendakwaan kerana sengaja menerbitkan maklumat palsu atau menyembunyikan maklumat dalam aktiviti sekuriti; 8 defendan telah dicadangkan untuk pendakwaan bagi 2 jenayah manipulasi pasaran saham dan penipuan serta pengagihan harta, termasuk Encik Trinh Van Quyet, bekas Pengerusi Kumpulan FLC.

Menurut kesimpulan penyiasatan tambahan, dari 26 Mei 2017 hingga 10 Januari 2022, Encik Quyet mengarahkan kakaknya Trinh Thi Minh Hue dan rakan subahatnya untuk memanipulasi pasaran saham untuk 5 kod saham AMD, HAI, GAB, FLC, ART, dengan itu mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 723 bilion VND.

Cadangan untuk mendakwa 30 lagi defendan dalam kes Encik Trinh Van Quyet memanipulasi saham

C01 juga menentukan bahawa dari 2014 hingga September 2016, En. Quyet juga mengarahkan individu yang merupakan pemimpin dan pekerja Syarikat Faros, syarikat di bawah Kumpulan FLC; saudara-mara dan ahli keluarga untuk bertindak sebagai pemegang saham menyumbang modal, untuk menjalankan helah untuk mencipta dan menandatangani dokumen sumbangan modal palsu, untuk meningkatkan sumbangan modal kepada Syarikat Faros sebanyak lebih daripada VND 3,102 bilion, meningkatkan modal piagam syarikat daripada VND 1.5 bilion kepada lebih daripada VND 4,300 bilion; kemudian mencipta dokumen, meminta agensi pengurusan sekuriti negeri meluluskan pendaftaran syarikat awam, mendaftar depositori sekuriti dan menyenaraikan 430 juta saham yang terbentuk daripada sumbangan modal palsu Syarikat Faros di Bursa Saham Ho Chi Minh City.

Selepas menyenaraikan saham Syarikat Faros di bursa saham, dari September 2016 hingga Mac 2022, Encik Quyet dan rakan sejenayahnya menjual lebih daripada 391 juta saham yang terbentuk daripada sumbangan modal palsu yang dipegang di Syarikat Faros, memperoleh lebih daripada VND 4,818 bilion, yang mana lebih daripada VND 3,620 bilion telah diperuntukkan daripada pelabur.

Selain mereka yang membantu Encik Quyet melakukan jenayah itu, C01 juga menjelaskan pelanggaran individu milik agensi pengurusan negeri dengan kuasa meluluskan pendaftaran syarikat awam, depositori sekuriti dan penyenaraian saham.

C01 telah mendakwa empat defendan dari Bursa Saham Ho Chi Minh City kerana menyalahgunakan jawatan dan kuasa mereka semasa menjalankan tugas rasmi, dan tiga defendan daripada Jabatan Pengawasan Syarikat Awam (Suruhanjaya Sekuriti Negeri) dan Pusat Depositori Sekuriti Vietnam kerana sengaja mendedahkan maklumat palsu atau menyembunyikan maklumat dalam aktiviti sekuriti.

Pandangan pantas 12 tengah hari 24 Februari: Cadangan untuk mendakwa Encik Trinh Van Quyet | Akan merampas 200 jongkong emas dalam kes Alibaba

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm