Cadangan untuk mendakwa 30 lagi defendan dalam kes Encik Trinh Van Quyet memanipulasi saham

Agensi Polis Siasatan (C01) Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja selesai membuat kesimpulan siasatan tambahan kes "memanipulasi pasaran saham, penipuan pengagihan aset, sengaja menerbitkan maklumat palsu atau menyembunyikan maklumat dalam aktiviti sekuriti dan mengambil kesempatan ke atas jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi" yang berlaku di FLC Group Joint Stock Company, Syarikat Saham Bersama Fabrik Pembinaan FLC (Securities Group FLC Joint Stock Company). Syarikat, syarikat berkaitan dalam ekosistem Kumpulan FLC dan agensi serta unit berkaitan.

Encik Trinh Van Quyet

Dalam kes ini, C01 mencadangkan untuk mendakwa 51 defendan dalam 4 kumpulan jenayah. Daripada jumlah itu, 13 defendan telah dicadangkan untuk didakwa atas manipulasi pasaran saham; 23 defendan dicadangkan untuk didakwa atas penipuan dan pengagihan harta; 4 defendan dicadangkan untuk didakwa kerana menyalahgunakan jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi; 3 defendan dicadangkan untuk didakwa kerana sengaja menerbitkan maklumat palsu atau menyembunyikan maklumat dalam aktiviti sekuriti; 8 defendan telah dicadangkan untuk didakwa atas 2 jenayah manipulasi pasaran saham dan penipuan serta pengagihan harta, termasuk Encik Trinh Van Quyet, bekas Pengerusi Kumpulan FLC.

Sebelum ini, pada Oktober 2023, C01 menyelesaikan kesimpulan siasatan, mencadangkan untuk mendakwa 21 defendan dalam kes ini. Bagaimanapun, Supreme People's Procuracy memulangkan fail meminta siasatan tambahan untuk "memastikan pendakwaan".

Menurut kesimpulan penyiasatan tambahan, dari 26 Mei 2017 hingga 10 Januari 2022, Encik Trinh Van Quyet mengarahkan kakaknya Trinh Thi Minh Hue dan rakan sejenayahnya untuk memanipulasi pasaran saham untuk 5 kod saham AMD, HAI, GAB, FLC, ART, dengan itu mengaut keuntungan lebih daripada 723 bilion VND secara haram.

C01 juga menentukan bahawa, dalam tempoh 2014 hingga 2016, pemegang saham sebenarnya hanya menyumbang 1,197 bilion VND dalam modal sewa kepada Syarikat Saham Bersama Faros Construction, tetapi dengan tujuan mengagihkan wang pelabur dalam pasaran saham.

Dari 2014 hingga September 2016, Encik Trinh Van Quyet mengarahkan orang bawahannya dan individu berkaitan untuk mencipta dan menandatangani dokumen palsu dan dokumen sumbangan modal sebanyak 3,102 bilion VND, meningkatkan ekuiti Syarikat Saham Bersama Faros Construction kepada 4,300 bilion VND.

Selepas itu, defendan mencadangkan untuk mendaftar untuk menyenaraikan 430 juta saham ROS Faros Construction JSC di Bursa Saham Ho Chi Minh City untuk menjual dan mengambil alih lebih daripada VND3,620 bilion daripada pelabur.

Sebagai tambahan kepada individu yang membantu Encik Trinh Van Quyet dalam melakukan jenayah, C01 juga menjelaskan pelanggaran oleh individu milik agensi pengurusan negeri yang mempunyai kuasa untuk meluluskan pendaftaran syarikat awam, depositori sekuriti dan penyenaraian saham.

C01 juga telah mendakwa 7 defendan dalam 2 kumpulan jenayah, di mana 4 defendan dari Bursa Saham Bandar Ho Chi Minh telah didakwa atas jenayah menyalahgunakan jawatan dan kuasa mereka semasa menjalankan tugas rasmi; 3 defendan daripada Jabatan Pengawasan Syarikat Awam (Suruhanjaya Sekuriti Negeri) dan Pusat Penyimpanan Sekuriti Vietnam telah didakwa atas jenayah menerbitkan maklumat palsu atau menyembunyikan maklumat dengan sengaja dalam aktiviti sekuriti.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm