Sindiket penipuan Encik Pips: Pekerja akan dipukul jika mereka tidak mencapai sasaran 'penipuan' mereka.

Encik Pips mengetuai sindiket penipuan kewangan dalam talian yang terbesar.

Polis Daerah Cau Giay (Hanoi) sedang bekerjasama dengan unit profesional lain untuk menyiasat geng jenayah yang diketuai oleh Pho Duc Nam (Encik Pips, 30 tahun, menetap di Ba Ria - Vung Tau ), yang telah menipu 2,661 mangsa dan menggelapkan kira-kira 50 juta USD.

Leftenan Tran Cong Hau, seorang pegawai Pasukan Polis Jenayah Polis Daerah Cau Giay, berkata bahawa untuk mengatur dan mengendalikan aktiviti jenayah, Pho Duc Nam telah berpakat dan menugaskan Le Khac Ngo (Encik Hunter, 34 tahun, menetap di Hanoi ) untuk menubuhkan 44 pejabat di Vietnam dengan 1,918 pengurus serantau, pengurus pejabat dan kakitangan jualan.

Kakitangan jualan bekerja di bangunan pejabat dan kompleks pangsapuri mewah, kawasan yang mempunyai keselamatan dan privasi yang tinggi. Di samping itu, pelaku menggunakan pasukan keselamatan mereka sendiri untuk pengawasan dan pemerhatian. Apabila mereka mengesan sesuatu yang luar biasa, mereka akan mempunyai cara untuk bertindak balas.

Selain kakitangan jualan, geng ini membentuk pasukan keselamatannya sendiri, yang tugasnya adalah untuk berwaspada dan memantau kamera, duduk di pintu pejabat untuk berjaga.

"Apabila mangsa memfailkan aduan atau pihak berkuasa datang untuk memeriksa operasi syarikat, individu-individu ini akan meminta wakil daripada mereka untuk berjumpa dan menutup tindakan mereka, enggan bekerjasama dan menghalang pihak berkuasa daripada menjalankan kerja mereka," kata Leftenan Tran Cong Hau.

Leftenan Kanan Tran Cong Hau, pegawai Pasukan Polis Jenayah Polis Daerah Cau Giay.

Terutamanya, kakitangan jualan ditekan untuk mencapai sasaran, dan kegagalan berbuat demikian mengakibatkan gangguan dan pemecatan. Selepas pemecatan, kakitangan keselamatan kumpulan itu akan mengugut dan menakut-nakutkan mereka, malah menyerang mereka secara fizikal jika mereka membocorkan maklumat syarikat, menyukarkan kehidupan seharian.

"Kakitangan keselamatan akan membawa kakitangan jualan ke bilik persendirian dan menggunakan kekerasan untuk memukul mereka jika mereka menunjukkan sikap cuai, tidak fokus atau tidak berkesan terhadap kerja," kongsi Leftenan Tran Cong Hau.

Pekerja dalam sindiket penipuan Encik Pips terpaksa mendaftar masuk menggunakan cap jari dan pengecaman wajah, dan waktu kerja mereka dikawal ketat. Apabila mereka pulang ke rumah, mereka dilarang sama sekali daripada berhubung dengan tempat kerja. Semua komputer dan telefon disimpan di syarikat untuk mengelakkan pendedahan maklumat operasi dan dokumen syarikat kepada orang luar.

Dari segi operasi, entiti ini merekrut kakitangan dan membahagikan mereka kepada jabatan seperti: Jabatan pemasaran, jabatan penjagaan mangsa (jabatan teknikal - persaraan), dan jabatan sokongan mangsa untuk mendeposit dan mengeluarkan wang (sokongan).

Kakitangan jualan di pejabat cawangan dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada 5 hingga 10 orang untuk bekerjasama, dan seorang ketua pasukan ditugaskan untuk melatih dan membimbing kakitangan jualan dalam mencari dan memujuk pelanggan untuk memindahkan wang.

Kakitangan jualan kurang pengetahuan tentang pelaburan pertukaran asing atau pasaran saham tetapi masih menggunakan telefon bimbit untuk mencari pelanggan melalui kumpulan media sosial di Zalo dan Facebook.

Sindiket penipuan Encik Pips. (Foto: Polis Bandar Hanoi)

Pekerja-pekerja ini juga mengambil bahagian dalam acara-acara dengan ramai individu yang berpotensi dari segi ekonomi untuk mendekati, berkawan dan berkenalan dengan mereka, kemudian memperkenalkan mereka kepada pasaran kewangan makroekonomi, peluang pelaburan pertukaran asing dan merangsang keinginan mereka untuk melabur, sekali gus membimbing dan menjemput mereka untuk melabur dalam platform pertukaran asing.

Sebaik sahaja pelanggan bersetuju untuk menyertai, wakil jualan akan membantu mereka dalam membuat akaun, mengakses pautan laman web platform dan menggunakan Gmail untuk membuat akaun dagangan. Seterusnya, pelanggan akan dibimbing untuk memuat turun aplikasi MT4 atau MT5 ke telefon mereka, menggunakan kod akaun dagangan untuk "menampal" ke dalam aplikasi MT5 dan mengesahkan akaun melalui Gmail.

Semasa operasi penipuan itu, kakitangan jualan telah mencipta beberapa akaun Zalo untuk menyamar sebagai pelabur dan perunding, menyiarkan pelbagai dagangan yang menang di platform tersebut kepada kumpulan Zalo untuk menggalakkan orang lain melabur.

Selepas pelanggan mendepositkan dana, kakitangan akan memberikan maklumat tentang trend pasaran, menggalakkan pelanggan untuk melaksanakan dagangan dengan leveraj yang tinggi dan tidak menggalakkan mereka daripada mengambil keuntungan atau mengurangkan kerugian sebelum 3 minit (selepas membuat pesanan Beli atau Jual).

Individu-individu ini, yang menyamar sebagai pakar kewangan atau "peramal," bercakap dengan pelanggan, menggalakkan mereka untuk mendepositkan lebih banyak wang dengan harapan dapat memulihkan kerugian mereka, dan mencari jalan untuk menyebabkan mereka kehilangan wang dan menghapuskan akaun mereka. Lebih banyak wang yang didepositkan oleh pelanggan, lebih banyak mereka rugi, dan lebih besar keuntungan bagi individu-individu ini.

Apabila pelanggan kehilangan semua wang mereka, kakitangan jualan dan pemimpin menarik lebih ramai orang untuk mendepositkan lebih banyak wang bagi terus bermain bagi mendapatkan semula kerugian mereka atau menawarkan promosi (bonus) yang menarik untuk menggalakkan mereka mendepositkan semula. Apabila pelanggan ingin mengeluarkan wang, pelaku akan melaksanakan permintaan pengeluaran di platform atau berbual dengan jabatan sokongan deposit/pengeluaran mangsa di platform untuk meminta pengeluaran.

Sebaik sahaja melihat pelanggan meminta pengeluaran, pasukan sokongan deposit dan pengeluaran akan memaklumkan dan mendapatkan kelulusan daripada ketua kumpulan. Jika pelanggan meminta pengeluaran kecil, mereka akan membenarkannya. Jika pelanggan meminta pengeluaran besar-besaran atau berhasrat untuk berhenti bermain, ketua kumpulan akan mengarahkan kakitangan jualan untuk mempengaruhi pelanggan bagi membuat transaksi tambahan, menangguhkan pengeluaran untuk "membakar" akaun pelanggan dan menghalang mereka daripada mengeluarkan wang daripada platform.

Selepas menerima wang daripada pelanggan, pelaku menggunakannya untuk perbelanjaan peribadi, membeli kereta super, kapal layar, hartanah, USD dan emas, serta mempamerkannya di platform media sosial untuk menggalakkan mangsa lain terus menyertai aktiviti penipuan organisasi tersebut.

Setakat ini, penyiasat telah mengenal pasti 2,661 mangsa yang mendepositkan wang ke dalam platform pelaburan TikToker Mr. Pips, berjumlah hampir $50 juta.

Minh Selasa

Sumber: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html