Hong Kong memecahkan cincin pengubahan wang haram $1.8 bilion, terbesar pernah

Sebahagian daripada barangan yang dirampas oleh Kastam Hong Kong semasa siasatan

Kastam Hong Kong berkata, kumpulan tujuh orang itu termasuk lima lelaki dan dua wanita, berusia antara 23 dan 74 tahun. Seorang daripada mereka dipercayai ketua kumpulan pengubahan wang haram.

Menurut Reuters pada 16 Februari, pihak berkuasa tempatan tidak mendedahkan kewarganegaraan suspek, tetapi berkata kesemuanya adalah penduduk tetap Hong Kong.

Semasa siasatan, pihak berkuasa merampas aset bernilai $21.2 juta, termasuk lima hartanah dan tiga perniagaan.

Pegawai Kastam Hong Kong Yeung Yuk Man berkata beliau telah berkongsi maklumat siasatan dengan beberapa agensi penguatkuasaan undang-undang di rantau ini, termasuk India.

Cincin pengubahan wang haram itu dipercayai dikaitkan dengan penipuan dalam talian di India, serta penjualan batu berharga seperti berlian.

Ahli cincin menggunakan syarikat hadapan dan beberapa akaun bank untuk mencuci wang, dengan satu akaun menerima lebih daripada 50 pemindahan sehari. Pihak berkuasa tidak mendedahkan nama bank terbabit.

Kumpulan tujuh suspek itu dibebaskan dengan ikat jamin sementara siasatan sedang dijalankan, dan polis Hong Kong tidak menolak kemungkinan menahan lebih ramai suspek.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm