Satu siri saudara mara Encik Trinh Van Quyet menyebabkan kesukaran kepada agensi penyiasatan.

Mengenai kes manipulasi pasaran saham yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC , defendan Trinh Van Dai (lahir pada 1966, sepupu Encik Trinh Van Quyet) juga dicadangkan untuk didakwa atas jenayah Manipulasi Pasaran Saham. Menurut kesimpulan penyiasatan, Encik Dai memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Jabatan Bahan FLC Land LLC, sekaligus Timbalan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama FLC Faros Construction.

Defendan meminjamkan Cik Trinh Thi Minh Hue (adik kepada Encik Trinh Van Quyet, akauntan am Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC) dokumen peribadinya, menandatangani kertas dan dokumen berkaitan untuk menubuhkan 3 syarikat dan merupakan wakil sah bagi 3 syarikat ini.

Sebagai wakil 3 syarikat dan seorang individu, Encik Dai menandatangani dokumen dan prosedur untuk digunakan oleh Cik Hue untuk mendaftar, membuka dan mengurus 33 akaun sekuriti untuk memanipulasi pasaran saham untuk 4 kod saham: HAI, GAB, ART dan FLC.

Sebagai wakil 3 syarikat, Encik Dai juga menandatangani 110 dokumen palsu untuk deposit, pemindahan dan pengeluaran wang dengan jumlah nilai lebih daripada 1,469 bilion VND untuk digunakan oleh Cik Hue untuk menjalankan urus niaga bagi memanipulasi 4 kod sekuriti yang disebutkan di atas. Tindakan Encik Dai telah ditentukan oleh Polis Siasatan telah membantu Encik Trinh Van Quyet mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 684 bilion VND.

Memeriksa bahagian dalam tempat kerja Pengerusi FLC Trinh Van Quyet-1.jpeg — Pihak berkuasa menggeledah tempat kerja Encik Trinh Van Quyet pada petang 29 Mac 2022.

Di agensi penyiasatan, Encik Dai mengakui perbuatannya tetapi tidak mengaku bahawa dia tahu bahawa Cik Hue sedang memanipulasi pasaran saham. Agensi penyiasatan percaya bahawa Encik Dai sendiri adalah saudara mara, mempunyai pengetahuan dalam bidang sekuriti, menandatangani dokumen palsu yang besar, dan bekerja selama bertahun-tahun dalam syarikat dalam ekosistem Kumpulan FLC, jadi dia pasti tahu bahawa tindakan Cik Hue adalah menyalahi undang-undang.

Menurut agensi penyiasatan, hakikat bahawa Encik Dai tidak jujur sepenuhnya tentang jenayah dia dan rakan sejenayahnya telah menyebabkan kesukaran untuk siasatan.

Berkenaan kes itu, Encik Nguyen Van Manh (lahir pada tahun 1977, abang ipar kepada Encik Trinh Van Quyet), seorang pekerja jabatan bekalan FLC Land Company Limited, telah berazam untuk meminjamkan dokumen peribadi Cik Hue, menandatangani kertas berkaitan dan dokumen untuk menubuhkan atau menjadi wakil sah 2 syarikat.

Sebagai wakil 2 syarikat dan seorang individu, Encik Manh menandatangani dokumen dan prosedur untuk digunakan oleh Cik Hue untuk mendaftar, membuka dan mengurus 43 akaun sekuriti, dan membuka 10 akaun bank yang dikaitkan dengan akaun sekuriti.

Cik Hue menggunakan akaun sekuriti di atas untuk memanipulasi pasaran saham untuk 4 kod saham: FLC, GAB, HAI, ART. Sebagai wakil 2 syarikat dan individu, En. Manh menandatangani 115 dokumen untuk memindahkan dan mengeluarkan wang dengan jumlah 1,875 bilion VND untuk digunakan oleh Cik Hue untuk urus niaga untuk dimanipulasi, membantu En. Trinh Van Quyet memperoleh keuntungan secara haram lebih daripada 684 bilion VND.

Menurut agensi penyiasatan, Encik Manh memainkan peranan sokongan untuk Encik Trinh Van Quyet dan Cik Hue. Walaupun defendan tidak mengaku mengetahui bahawa tandatangan dokumen palsu adalah untuk Cik Hue gunakan untuk memanipulasi pasaran saham, Encik Manh sendiri adalah abang ipar Encik Quyet, menandatangani sejumlah besar dokumen palsu, dan merupakan pekerja Syarikat FLC Land selama bertahun-tahun, jadi tidak boleh dikatakan defendan tidak tahu.

Semasa penyiasatan, Encik Manh hanya secara jujur mengaku menandatangani dokumen palsu untuk membantu Cik Hue, tetapi tidak mengaku sepenuhnya jenayah beliau dan rakan sejenayahnya, menyukarkan siasatan.

Serangkaian saudara mara Encik Trinh Van Quyet melakukan jenayah yang sama.

Sehubungan dengan kes itu, sebagai tambahan kepada defendan Dai dan Manh, beberapa lagi saudara mara bekas Pengerusi FLC Trinh Van Quyet dicadangkan untuk didakwa atas manipulasi pasaran saham. Mereka termasuk:

Trinh Van Nam (lahir pada tahun 1991, sepupu kepada Encik Trinh Van Quyet, anak kepada Encik Dai, pekerja Syarikat Saham Bersama Tre Viet Aviation); Trinh Thi Thanh Huyen (lahir pada tahun 1977, sepupu kepada Encik Trinh Van Quyet, pekerja Syarikat Saham Bersama Pelaburan dan Pembangunan FLC); Nguyen Thi Hong Dung (lahir pada tahun 1972, saudara kepada Encik Quyet); Trinh Tuan (lahir pada tahun 1984, sepupu En. Quyet, Ketua Jabatan Bahan FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (lahir pada tahun 1987, sepupu En. Quyet, akauntan Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC); Hoang Thi Hue (lahir pada tahun 1992, sepupu En. Quyet, pakar Syarikat Saham Bersama Perdagangan dan Perkhidmatan Digital FLC); Do Thi Huyen Trang (lahir pada tahun 1987, sepupu En. Quyet, akauntan Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC).

Defendan di atas meminjamkan kertas peribadi Cik Hue, menandatangani kertas berkaitan dan dokumen untuk menubuhkan atau mewakili syarikat; menandatangani prosedur pendaftaran untuk membuka dan mengurus akaun sekuriti, akaun bank yang dipautkan kepada akaun sekuriti untuk digunakan oleh Cik Hue untuk memanipulasi pasaran saham dengan kod sekuriti milik kumpulan FLC, dan memperoleh keuntungan haram.

Agensi penyiasatan menentukan bahawa defendan di atas adalah rakan sejenayah dengan Cik Hue dan Encik Trinh Van Quyet dalam jenayah manipulasi pasaran saham.

Menurut agensi penyiasatan, defendan ini hanya mengaku sebahagian daripada jenayah mereka, tetapi tidak mengaku kepada semua rakan sejenayah mereka, menyukarkan siasatan. Sebab pelanggaran itu adalah kerana mereka adalah saudara kepada Encik Trinh Van Quyet. Mereka tidak mendapat manfaat daripada perbuatan haram itu, tetapi hanya menerima gaji.

Bagi subjek di bawah agensi pengurusan Negeri mengenai sekuriti, syarikat pengauditan dan syarikat berkaitan yang menunjukkan tanda-tanda pelanggaran, Agensi Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam akan terus menyiasat dan mengendalikannya mengikut peruntukan undang-undang.

Komen (0)