Sebab mengapa 7 orang pemeriksa menerima wang daripada SCB tetapi tidak didakwa secara jenayah

Dalam kes yang berlaku di Kumpulan Van Thinh Phat, Bank SCB dan unit berkaitan, Agensi Polis Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam menuduh anggota Pasukan Pemeriksaan Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan (di bawah Bank Negara) telah melakukan pelanggaran serius dan menerima "hadiah" daripada kumpulan Truong My Lan (Pengerusi Bank Phat. Van Thinh) dan Van Thinh.

Secara khusus, 18 defendan dalam Pasukan Pemeriksa Bank SCB bertekad telah menerima wang dan faedah material daripada Cik Lan dan SCB. Bagaimanapun, 7 orang tidak dianggap bertanggungjawab secara jenayah.

Khususnya, termasuk: Encik Lai Van Bach, Cik Bui Vu Hong Trang, Cik Pham Thi Thuy Linh (semuanya daripada Audit Negara); Encik Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Cik Nguyen Lan Huong (semuanya daripada Agensi Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan) dan Cik Nguyen Ha Linh (pegawai Inspektorat Kerajaan ).

Mengikut kesimpulan penyiasatan, semasa proses pemeriksaan, orang-orang yang disebutkan di atas dengan penuh dan jujur melaporkan pelanggaran di Bank SCB.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — Bank SCB (Foto: SCB).

Pemeriksa ini menentukan bahawa pinjaman di SCB mempunyai banyak pelanggaran dan "dengan tegas mengesyorkan memindahkannya kepada pihak berkuasa yang berwibawa untuk pertimbangan dan pengendalian." Mereka meminta dan meminta defendan Nguyen Van Hung (orang yang mengeluarkan keputusan pemeriksaan) dan Cik Do Thi Nhan (Ketua pasukan pemeriksa) untuk menjelaskan sumber wang yang dipinjamkan SCB untuk membayar hutang lama.

Tujuh orang ini juga meminta pengesahan di Pusat Maklumat Kredit CIC tentang status hutang pelanggan yang baru timbul.

Walau bagaimanapun, disebabkan tidak menerima dokumen pengesahan CIC daripada Ketua Pasukan Pemeriksa dan tempoh pemeriksaan telah tamat, individu di atas menandatangani laporan yang meminda syor untuk "memindahkan kepada Bank Negara untuk terus memeriksa dan menjelaskan pinjaman baru untuk membayar balik hutang lama; mengukuhkan pemeriksaan dan penyeliaan; jika tanda-tanda pelanggaran undang-undang dikesan dan meminta pihak berkuasa untuk memindahkan".

Dalam kumpulan individu di bawah Agensi Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan, menurut kesimpulan penyiasatan, pemeriksa yang berkaitan juga melaporkan sepenuhnya pelanggaran, mengesyorkan sekatan pentadbiran, dan meminta Bank SCB untuk membetulkan dan membetulkan pelanggaran dan kekurangan.

Walaupun mereka mengambil bahagian dalam menandatangani Minit mesyuarat yang bersetuju untuk mengecilkan kandungan, kaedah, langkah dan skop pemeriksaan, mereka ini tidak mengetahui tentang pelanggaran SCB.

Mengenai jumlah wang yang mereka curi, Encik Thinh, Cik Huong dan Encik Linh secara proaktif mengisytiharkan bahawa mereka menerima wang sebanyak 4 kali, yang mana mereka memulangkannya sebanyak 2 kali, setiap orang menerima dan menggunakan 100 juta VND; Cik Nguyen Ha Linh mengisytiharkan bahawa SCB memberi mereka sejumlah 6,000 USD dan 50 juta VND; Encik Bach, Cik Trang dan Cik Thuy Linh mengisytiharkan bahawa SCB memberi mereka 9,000 USD dan 100 juta VND setiap satu.

Agensi penyiasatan menilai bahawa 7 individu di atas telah melakukan pelanggaran semasa proses pemeriksaan dan menerima wang daripada SCB Bank. Walau bagaimanapun, peranan mereka adalah sebagai orang bawahan dan mereka hanya mengambil bahagian dalam bahagian kerja tertentu. Laporan orang ini secara jujur menggambarkan kandungan dan hasil pemeriksaan.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Encik Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

Di samping itu, ahli-ahli ini tidak diberi tugas oleh Cik Nhan untuk mensintesis data umum mengenai status kewangan, hutang lapuk dan pelanggaran SCB Bank.

Semasa menandatangani minit mesyuarat Pasukan Pemeriksa, mereka hanya dibenarkan memberi pendapat pada bahagian pelaksanaan, jadi mereka tidak mengetahui keseluruhan kandungan keputusan pemeriksaan, tidak mengetahui keadaan kewangan yang lemah dan pelanggaran serius SCB.

Kesimpulan penyiasatan menunjukkan bahawa, selepas menilai sifat dan tahap tingkah laku 7 anggota Pasukan Pemeriksa, agensi penyiasatan menentukan bahawa mereka hanya menengah, pasif, dan bergantung kepada arahan dan pengenaan Cik Do Thi Nhan.

Semasa proses bekerja dengan agensi penyiasatan, mereka ini secara jujur mengaku salah laku mereka dan penerimaan wang; bekerjasama secara aktif untuk membantu menjelaskan kes dengan cepat; dan secara proaktif memulangkan semua wang yang dicuri.

Oleh itu, Kementerian Keselamatan Awam tidak menganggap tanggungjawab jenayah terhadap 7 individu ini tetapi mengesyorkan pengendalian mereka oleh Parti dan kerajaan untuk memastikan pencegahan undang-undang.

Sumber