Membeli dan menjual invois palsu, 4 orang di Binh Duong dan Binh Phuoc telah didakwa

Suspek telah didakwa oleh agensi siasatan keselamatan - Foto: TD

Pada 30 Julai, Polis Wilayah Binh Duong berkata agensi penyiasatan keselamatan telah memulakan kes, mendakwa tertuduh, menggeledah kediaman dan melarang suspek meninggalkan tempat kediaman mereka dalam kes jual beli invois palsu, mengaut keuntungan ratusan juta dong.

Empat defendan disiasat kerana "membeli dan menjual invois dan dokumen secara haram untuk pembayaran kepada belanjawan Negeri".

Antaranya, tiga defendan yang baru didakwa termasuk: Nguyen Hoai Nhan, 24 tahun; Dang Tram Anh, 31 tahun dan Nguyen Thi Thu Nga, 28 tahun. Ketiga-tiga defendan mempunyai kediaman tetap di bandar Phuoc Long, wilayah Binh Phuoc .

Defendan keempat, Duong Thanh Thuy, 39 tahun, menetap di bandar Thuan An, wilayah Binh Duong, telah didakwa dan dilarang meninggalkan tempat kediamannya mulai Mei 2024.

Menurut siasatan awal, defendan Thuy menggunakan kad pengenalan warganegara yang dibeli secara dalam talian untuk mendaftar bagi menubuhkan 18 syarikat.

Thuy menggunakan syarikat di atas untuk menjual ratusan invois nilai tambah kepada banyak syarikat berbeza di rantau Tenggara, memperoleh keuntungan ratusan juta dong.

Antara "pelanggan" yang membeli invois palsu daripada Cik Thuy ialah tiga defendan: Nhan, Tram Anh dan Nga.

Sejak November 2023, ketiga-tiga defendan ini menyedari bahawa syarikat di wilayah Binh Phuoc perlu membeli invois nilai tambah untuk menghalalkan pengisytiharan barangan input, jadi mereka mencari dan memesan invois nilai tambah.

Nga menghubungi Thuy untuk bersetuju dengan harga dan membeli hampir 130 invois palsu, menjualnya semula kepada syarikat yang memerlukan pada harga antara 6.5% hingga 9% daripada jumlah keseluruhan yang tertulis pada invois.

Melalui itu, kumpulan Nga sendiri secara haram mengaut keuntungan hampir 100 juta VND.

Kes itu kini dalam siasatan dan penjelasan lanjut.

Sumber: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm