Trik di sebalik ekosistem mata wang kripto ONUS
Selepas berbulan-bulan pengesahan dan pengumpulan bukti, Kementerian Keselamatan Awam telah membongkar satu sindiket yang didakwa menggunakan rangkaian komputer, rangkaian telekomunikasi dan cara elektronik untuk menggelapkan aset dalam sektor mata wang kripto, yang berkaitan dengan ekosistem ONUS. Menurut pihak berkuasa, ini adalah kes berskala sangat besar, dengan jumlah wang yang dikumpul daripada pelabur mencecah berbilion USD.
Berikutan arahan daripada Kementerian Keselamatan Awam, Jabatan Keselamatan Ekonomi , dengan kerjasama Jabatan Keselamatan Siasatan dan unit profesional lain Kementerian Keselamatan Awam dan pasukan polis tempatan di Hanoi, Bandar Raya Ho Chi Minh, Can Tho, Da Nang, dan Dak Lak, telah melancarkan operasi untuk membongkar sindiket jenayah tersebut. Pada 20 dan 21 Mac 2026, pelbagai pasukan petugas telah menjalankan pemeriksaan serentak dan memanggil lebih 140 individu untuk disoal siasat. Pada 23 Mac 2026, Agensi Keselamatan Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mengeluarkan keputusan untuk memulakan prosiding jenayah atas jenayah "Menggunakan rangkaian komputer, rangkaian telekomunikasi, atau cara elektronik untuk melakukan perbuatan pengambilalihan harta" dan "Pengubahan wang haram" yang berlaku di Hanoi dan beberapa wilayah dan bandar lain.
Menurut siasatan awal, dari tahun 2018 hingga kini, beberapa individu telah terlibat dalam membina dan mengendalikan ekosistem mata wang kripto ONUS. Mereka yang dikenal pasti mempunyai peranan penting termasuk Vuong Le Vinh Nhan, Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Pengurusan Aset Digital; Tran Quang Chien, pentadbir teknikal bursa mata wang kripto ONUS; dan Ngo Thi Thao, Pengarah Syarikat Saham Bersama HANAGOLD Emas, Perak dan Batu Permata. Kumpulan ini mencipta dan mengeluarkan pelbagai mata wang kripto seperti VNDC, ONUS, HNG, dll., dan kemudian menjualnya kepada pelabur melalui bursa mata wang kripto ONUS. Melalui pelbagai kaedah promosi, mata wang kripto ini dibentangkan sebagai sebahagian daripada "ekosistem teknologi" dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, menarik sebilangan besar peserta.
Terutamanya, untuk membina kepercayaan dan merangsang aliran masuk modal ke dalam sistem, tertuduh telah mempromosikan banyak maklumat palsu dan menjalankan transaksi yang direka untuk mewujudkan penawaran dan permintaan buatan dalam pasaran. Mekanisme ini menyebabkan nilai mata wang kripto di bursa berubah-ubah, sama ada naik atau turun mengikut pelarasan sistem.
Manuver teknikal di sebalik sistem perdagangan ini didedahkan melalui keterangan seorang pekerja teknikal yang mengendalikan bursa tersebut. Defendan, Bui Duc Thinh, menyatakan: “Sistem ini akan mewujudkan pesanan beli dan jual untuk menunggu pada harga semasa. Pada satu ketika, apabila pengguna membeli atau menjual, ia akan memadankan pesanan tertunda pada sistem, menyebabkan harga meningkat atau menurun mengikut arah beli atau jual pengguna. Nisbah pelarasan harga dikawal secara langsung oleh Encik Chien.”
Di samping itu, individu-individu ini telah membina rangkaian ejen dan "bawahan" yang meluas. Orang-orang ini kerap berkongsi imej transaksi yang kononnya "berkeuntungan tinggi" dalam kumpulan media sosial dalam talian, sekali gus mewujudkan kesan psikologi dan menarik lebih ramai peserta.
Selain mata wang kripto yang dicipta oleh sistem itu sendiri, bursa ONUS juga menyenaraikan hampir 600 projek mata wang kripto daripada rakan kongsi lain. Dengan jumlah dagangan yang besar, aliran wang melalui sistem dipercayai berjumlah berbilion USD. Untuk mengendalikan keseluruhan ekosistem ini, pelaku menubuhkan 52 syarikat, baik domestik mahupun antarabangsa, sebagai entiti sah bebas. Walau bagaimanapun, menurut pihak berkuasa penyiasat, entiti ini sebenarnya berkongsi struktur organisasi dan kakitangan yang sama.
Pada 24 Mac 2026, Agensi Keselamatan Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mengeluarkan keputusan untuk mendakwa dan menahan Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao dan beberapa individu lain atas jenayah "Menggunakan rangkaian komputer, rangkaian telekomunikasi atau cara elektronik untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan harta." Pada masa yang sama, seorang lagi defendan turut didakwa atas kesalahan "Pengubahan wang haram." Menurut pihak berkuasa, kes itu masih dalam siasatan yang diperluas untuk menjelaskan peranan semua pihak yang terlibat.
Insiden yang melibatkan ekosistem ONUS sekali lagi menonjolkan risiko yang wujud dalam pasaran mata wang kripto.
Risiko daripada platform mata wang kripto
Insiden ekosistem ONUS sekali lagi menonjolkan risiko yang wujud dalam pasaran mata wang kripto, terutamanya apabila platform dagangan beroperasi dalam talian tetapi kekurangan pengesahan yang jelas. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, seiring dengan perkembangan teknologi digital , mata wang kripto telah menarik perhatian yang ketara daripada pelabur individu. Ramai yang melihatnya sebagai peluang pelaburan baharu dengan potensi keuntungan yang cepat. Walau bagaimanapun, realiti juga menunjukkan bahawa tidak semua platform telus.
Dalam kes ONUS, keupayaan sistem untuk menjana pesanan beli dan jual secara automatik menyebabkan ramai pelabur tidak menyedari bahawa keputusan perdagangan mereka mungkin telah dimanipulasi oleh sistem. Apabila kerugian berlaku, mereka dengan mudah menganggap ia adalah turun naik pasaran yang normal. Mekanisme ini, digabungkan dengan rangkaian pengiklanan yang meluas di media sosial, menyebabkan ramai orang percaya pada keuntungan yang diiklankan. Ramai pelabur menyertai dengan jangkaan untuk memperoleh pulangan yang tinggi daripada pakej pelaburan yang diiklankan di platform.
Pada hakikatnya, dalam persekitaran pelaburan baharu seperti mata wang kripto, maklumat memainkan peranan yang sangat penting. Apabila maklumat diputarbelitkan atau tidak disahkan, pelabur individu berkemungkinan besar menghadapi risiko yang ketara. Selepas kes itu dimulakan, polis menutup bursa ONUS dan meminta mangsa menghubungi Agensi Siasatan Keselamatan untuk memberikan maklumat bagi membantu dalam pengendalian aset mereka. Pada masa yang sama, pihak berkuasa juga mengeluarkan amaran kepada orang ramai tentang skim yang mengeksploitasi insiden itu untuk meneruskan aktiviti penipuan.
Kolonel Pham Manh Hung, Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Ekonomi Kementerian Keselamatan Awam, memberi amaran: “Orang ramai perlu sangat berwaspada terhadap penjenayah yang mengeksploitasi kes ini untuk melakukan penipuan, mengeluarkan wang bagi pihak orang lain, atau memulihkan akaun. Apabila mengesan sebarang tanda yang mencurigakan berkaitan dengan tindakan penipuan pengambilalihan harta, orang ramai digesa untuk segera memaklumkan balai polis terdekat untuk pengendalian dan pemprosesan mengikut undang-undang.”
Amaran ini menunjukkan bahawa, selepas setiap kejadian besar, penipu sering mengeksploitasi kebimbangan mangsa untuk terus menjalankan aktiviti penipuan baharu. Secara lebih meluas, kes ONUS juga menimbulkan isu serius bagi komuniti pelaburan individu. Dalam konteks teknologi yang pesat membangun, banyak model kewangan baharu muncul dengan janji pulangan yang menarik. Walau bagaimanapun, tanpa pemahaman penuh tentang mekanisme operasi, peserta boleh menjadi mangsa skim pengumpulan dana yang diputarbelitkan ini. Pasaran mata wang kripto masih membangun dan bertambah baik dari segi peraturan. Oleh itu, berhati-hati mengenai tawaran pelaburan dalam talian adalah penting untuk setiap individu.
Kisah ONUS bukan sekadar tentang kes jenayah ekonomi yang besar. Ia juga berfungsi sebagai peringatan bahawa dalam era digital, kewaspadaan dan pemahaman pelabur kekal sebagai "penghalang" paling penting untuk melindungi diri mereka daripada godaan model pelaburan yang menjanjikan tetapi berpotensi berisiko.
Sumber: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm
Komen (0)