Bank Negara Vietnam (SBV) baru sahaja mengeluarkan dokumen yang meminta institusi kredit, cawangan bank asing, logam berharga dan organisasi perdagangan batu permata termasuk syarikat perdagangan emas dan syarikat perantara pembayaran untuk mematuhi undang-undang mengenai mencegah dan memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Sehubungan itu, SBV menghendaki organisasi di atas melaksanakan dengan tegas peruntukan Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2022; Keputusan No. 19/2023 Pemerintah yang memperincikan sejumlah pasal Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram; Keputusan Perdana Menteri No. 11/2023 menetapkan tingkat transaksi bernilai tinggi yang harus dilaporkan dan Pekeliling No. 09/2023 Gabenor SBV yang memandu pelaksanaan sejumlah pasal Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Unit hendaklah mengukuhkan pengenalan pelanggan (termasuk mengumpul, mengemas kini dan mengesahkan maklumat pengenalan pelanggan) selaras dengan peruntukan Artikel 9 hingga 14 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Perkara 6 Dekri No. 19, memastikan pengenalan pelanggan dan transaksi pelanggan dijalankan mengikut maklumat tentang pelanggan, aktiviti perniagaan pelanggan, tahap risiko pengubahan wang haram.

harga emas 1 4077.jpg
Foto: Nguyen Hue .

Melaporkan kepada Bank Negara Vietnam mengenai transaksi bernilai besar yang mesti dilaporkan mengikut peruntukan Perkara 25 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Keputusan 11, dan melaporkan transaksi pemindahan wang elektronik mengikut peruntukan Perkara 34 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Perkara 9 Pekeliling No. 09.

Menurut Keputusan 11 Perdana Menteri, mulai 1 Disember, transaksi besar 400 juta VND atau lebih mesti dilaporkan. Oleh itu, dengan harga emas semasa (lebih 70 juta VND/tael), sebarang transaksi melebihi 6 tael emas mesti dilaporkan kepada Bank Negara.

Sekiranya mengesan sebarang tanda luar biasa melalui pengenalan pelanggan dan pemantauan transaksi, laporkan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Negara selaras dengan peruntukan Perkara 26 hingga 33 Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2022. Segera laporkan, sediakan maklumat dan dokumen yang berkaitan dengan urus niaga yang mencurigakan, dan selaraskan dengan agensi anti-pembuat wang haram yang kompeten mengikut undang-undang.