'Shark Binh' dan 9 rakan sejenayah telah didakwa berkaitan dengan mata wang kripto Antex

Subjek dituduh menipu dan mengagihkan ratusan bilion dong daripada puluhan ribu pelabur melalui projek mata wang digital "Antex" dan melanggar peraturan perakaunan, menyebabkan kerugian terutamanya besar kepada belanjawan Negara.

Pada petang 14 Oktober, pada sidang akhbar mengenai beberapa kes dan insiden biasa yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan alam sekitar, Agensi Polis Penyiasatan, Polis Bandaraya Hanoi mengumumkan Keputusan untuk mendakwa kes itu dan mendakwa Nguyen Hoa Binh (biasanya dikenali sebagai "Shark Binh") dan 9 subjek lain atas dua pertuduhan: "Penipuan akaun 74" yang menyebabkan peruntukan harta74 di bawah "Peruntukan harta74 penipuan" akibat yang serius" di bawah Perkara 221 Kanun Keseksaan.

Kolonel Chu An Thanh, Ketua Jabatan PC03 Polis Bandaraya Hanoi , memaklumkan tentang kes Shark Binh.

Mengesan tanda-tanda penipuan daripada projek "mata wang digital Antex".

Daripada mengumpul maklumat, memahami situasi di ruang siber dan renungan orang ramai tentang tanda-tanda penipuan yang disyaki dalam projek "mata wang digital Antex", Pengarah Polis Bandaraya Hanoi telah mengarahkan Jabatan Polis Ekonomi untuk menyelaraskan dengan unit profesional untuk mengesahkan dan menyiasat dengan segera untuk menjelaskan.

Menurut hasil siasatan awal, Nguyen Hoa Binh (lahir pada tahun 1981, menetap di Sunshine City, Ciputra, Ward Phu Thuong, Tay Ho, Hanoi) dan beberapa subjek yang mempunyai kepakaran dalam bidang mata wang kripto bersetuju menyumbang 5 bilion VND untuk membangunkan projek "mata wang digital Antex" (disimpan di e-dompet Binance). Tujuan kumpulan ini adalah untuk menggembleng modal daripada pelabur melalui pengeluaran dan penjualan "mata wang digital Antex", untuk membina projek seterusnya seperti "mata wang digital VNDT" dan "e-dompet VNDT" - namun, pada hakikatnya, tiada produk telah disiapkan.

Dalam struktur sumbangan modal, Nguyen Hoa Binh menyumbang 2 bilion VND dan mengarahkan penubuhan Syarikat Saham Bersama Perkhidmatan Teknologi Blockchain Vietnam untuk melaksanakan projek itu. Sumbangan modal awal digunakan untuk membayar gaji, menyewa pelayan dan aktiviti teknikal untuk menjalankan operasi sistem.

33.2 bilion token Antex telah dijual, mengumpul kira-kira 117 bilion VND

Dari Ogos hingga November 2021, kumpulan itu mengeluarkan dan menjual 33.2 bilion token Antex kepada kira-kira 30,000 pelabur melalui pertukaran mata wang kripto, memperoleh 4.5 juta USDT (bersamaan dengan 4.5 juta USD, kira-kira 117 bilion VND).

Untuk mendapatkan kepercayaan, Nguyen Hoa Binh mengambil kesempatan daripada reputasi peribadi dan pengaruhnya di rangkaian sosial untuk mengumumkan penubuhan Next100 Blockchain Investment Fund dengan komitmen untuk melabur 50 juta USD dalam masa 10 tahun untuk mempromosikan projek dan mencegah "lambakan" token. Walau bagaimanapun, projek itu tidak memenuhi jadual, subjek mengeluarkan wang pelabur, memindahkannya ke dompet peribadi dan syarikat dalam ekosistem Nexttech untuk penyalahgunaan.

Menurut agensi penyiasatan, Nguyen Hoa Binh dan rakan sejenayahnya mengeluarkan wang daripada 30,000 dompet pelabur, dengan mengagihkan sejumlah wang yang sangat besar. Polis Bandaraya Hanoi telah merampas dan membekukan sementara kira-kira 900 bilion VND dalam aset, termasuk 597 jongkong emas, mata wang asing, 18 buku merah, 2 kereta, dan banyak peralatan dan dokumen berkaitan. Subjek hanya memperoleh 3.45 bilion VND.

Memperluas penyiasatan terhadap aktiviti perakaunan dan hartanah Nexttech

Semasa penyiasatan, Polis Bandaraya menemui pelanggaran lain oleh Nguyen Hoa Binh. Khususnya, pada tahun 2022, subjek mengarahkan penubuhan Syarikat Saham Bersama Perdagangan Hartanah Nextland, menugaskan individu di bawah kuasanya untuk mengurus dan menggunakan dua sistem perakaunan selari untuk menyembunyikan hasil, menurunkan nilai kontrak jualan, menyebabkan kerugian terutamanya besar kepada belanjawan Negeri.

Berdasarkan dokumen yang dikumpul, pada 10 Oktober 2025, Agensi Polis Siasatan - Jabatan Polis Bandaraya Hanoi mengeluarkan Keputusan untuk mendakwa kes itu dan mendakwa Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) dan 09 subjek lain untuk dua jenayah: "Pengambilan harta secara penipuan" (Perkara 174, Kanun Keseksaan); "Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius" (Perkara 221, Kanun Keseksaan).

Pada masa ini, Jabatan Polis Ekonomi - Polis Bandaraya Hanoi sedang menyiasat kes itu, memperluaskan untuk menjelaskan perbuatan jenayah dan syarikat berkaitan dalam ekosistem Nexttech. Agensi polis meminta mangsa dalam kes ini menghubungi dan melaporkan ke alamat: Jabatan Polis Ekonomi, Polis Bandaraya Hanoi - No. 382 Kham Thien, Van Mieu - Wad Quoc Tu Giam, Hanoi.
Penyiasat yang bertanggungjawab: Bui Duc Hieu - Nombor telefon 0983.794.570.

Kes Nguyen Hoa Binh ("Shark Binh") menerima perhatian khusus daripada orang ramai, bukan sahaja kerana skala kewangannya dan jumlah mangsa yang ramai, tetapi juga kerana kaitannya dengan model pelaburan "rantaian sekat" dan mata wang digital - bidang baharu dengan banyak potensi risiko penipuan yang canggih. Pihak berkuasa mengesyorkan agar orang ramai perlu berwaspada dan mengesahkan maklumat tentang projek kewangan digital dengan teliti sebelum melabur untuk mengelak daripada menjadi mangsa helah yang serupa.

Sumber: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm