Shark Thủy menghadapi tuduhan tambahan rasuah.

Menurut maklumat daripada Kementerian Keselamatan Awam , pada 1 Disember, Agensi Siasatan Polis telah mengeluarkan keputusan tambahan untuk memulakan prosiding jenayah dalam kes rasuah dan penyelewengan yang berlaku di Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company), dan beberapa unit berkaitan.

Agensi Siasatan Polis juga mengeluarkan keputusan tambahan untuk mendakwa Nguyen Ngoc Thuy (biasanya dikenali sebagai Shark Thuy - Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Egroup Education Group dan Syarikat Saham Bersama Egame Investment and Distribution) atas jenayah rasuah, seperti yang dinyatakan dalam Fasal 4, Perkara 364 Kanun Keseksaan. Encik Thuy sebelum ini didakwa atas jenayah penipuan dan penyalahgunaan harta.

Nguyen Ngoc Thuy, juga dikenali sebagai Shark Thuy.

Pada masa yang sama, Agensi Siasatan Polis memulakan prosiding undang-undang terhadap Tong Thi Kim Lien, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Nhat Tran, atas jenayah menerima rasuah.

Dua individu lain telah didakwa atas kesalahan penipuan dan penyelewengan aset: Pham Thi Thanh Tho, Ketua Akauntan Egroup Corporation, dan Nguyen Thi Hoai Huong, Akauntan Egame Company.

Nguyen Manh Phu, Ketua Pegawai Kewangan Egroup dan Ketua Akauntan Egame Company, telah didakwa dengan kedua-dua rasuah dan penipuan.

Kes di Egroup telah dimulakan pada Mac 2024. Pada masa itu, Nguyen Ngoc Thuy dan Dang Van Hien, Ketua Perhubungan Pemegang Saham di Egame Company, telah dituduh melakukan penipuan dan penyelewengan aset.

Antara tahun 2015 dan 2023, Nguyen Ngoc Thuy dan rakan subahatnya menggunakan entiti undang-undang Egame Company untuk melakukan tindakan penipuan dengan menggunakan saham palsu Egroup Corporation untuk mengumpul modal melalui pelbagai kaedah transaksi: menjual saham dan menerima wang tunai atau pindahan bank; menjual saham dan menerima bayaran dalam hartanah; dan meminjam wang daripada pelabur yang dijamin oleh pemilikan saham.

Jabatan Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam telah mengenal pasti pelabur-pelabur ini sebagai mangsa dalam kes tersebut dan menggesa mereka untuk menghubungi mereka bagi memastikan hak mereka dilindungi.

Encik Nguyen Ngoc Thuy (lebih dikenali sebagai Shark Thuy) dilahirkan pada tahun 1982 di Hanoi .

Beliau dikenali ramai sebagai seorang usahawan yang berhenti belajar di universiti dan membina sebuah syarikat bernilai berbilion dolar dari awal. Shark Thủy juga merupakan salah seorang tetamu "berkuasa" dalam program Shark Tank Vietnam pada tahun 2018 dan 2019, berkhidmat sebagai pelabur utama.

Pada tahun 2023, Shark Thủy secara tidak dijangka telah dituduh oleh ramai orang kerana menipu mereka sebanyak trilion VND melalui pelbagai kontrak dalam bentuk perjanjian deposit.

Di samping itu, sistem pusat Bahasa Inggeris Apax Leader Encik Thuy juga menghadapi masalah. Ibu bapa pelajar di pusat-pusat ini melaporkan bahawa mereka dikehendaki membayar yuran pengajian terlebih dahulu, tetapi selepas beberapa ketika, pusat-pusat tersebut tiba-tiba ditutup atau beralih kepada pengajaran dalam talian.

Minh Selasa

Sumber: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html