Pada 16 Mac, Polis Bandaraya Hanoi mengumumkan bahawa Agensi Polis Penyiasatan telah memulakan satu kes dan mendakwa Duong Van Ninh (43 tahun, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama Vinink Land dan Syarikat Saham Bersama Kumpulan Hoang Ninh) atas jenayah "Pengambilan harta secara penipuan".

pc03 1618 818.jpeg
Subjek Duong Van Ninh di agensi penyiasatan.

Menurut maklumat awal, dari 2011 hingga sekarang, Ninh telah mendaftar untuk menukar pertubuhan perniagaan berkali-kali, meningkatkan modal piagam syarikat daripada 1.6 bilion VND kepada 699 bilion VND.

Khususnya, pada 20 Jun 2018, Ninh mendaftar untuk menubuhkan Syarikat Saham Bersama Vinink Land, dengan modal piagam 180 bilion VND. Sama seperti penubuhan Syarikat Hoang Ninh, Ninh hanya menyelesaikan prosedur pendaftaran di atas kertas, tetapi sebenarnya tidak menyumbangkan modal kepada Syarikat Vinink Land.

Menurut iklan itu, Syarikat Hoang Ninh akan melabur dalam membeli 30 kenderaan untuk mengendalikan pengangkutan penumpang dari Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi ke Moc Chau - Son La dan sebaliknya.

Mempercayai Ninh, pada Oktober 2018, Cik Pham (67 tahun, di Hanoi) memindahkan sumbangan modal kepada Syarikat Hoang Ninh sebanyak lebih daripada 170 juta VND. Pada November 2018, Cik Le (64 tahun, di daerah Hoang Mai) memindahkan sumbangan modal kepada Syarikat Hoang Ninh sebanyak hampir 1.6 bilion VND.

Pada Mac 2019, apabila tempoh pelaburan tamat, Cik Le berjumpa dan meminta Ninh memulangkan wang tersebut. Ninh berjanji dan komited untuk memulangkan tanah projek. Selepas itu, Ninh memperuntukkan semua wang Cik Le untuk kegunaan peribadi.

Di balai polis, Ninh mengaku semua jenayahnya, mengakui Vinink Land tidak menjalankan projek hartanah dan rantaian ekosistem. Ninh berkata bahawa itu semua hanyalah idea.

Polis menentukan bahawa, dengan helah di atas, Duong Van Ninh menggerakkan modal daripada ramai mangsa dengan jumlah keseluruhan sehingga beberapa bilion VND. Mangsa menyumbangkan modal paling banyak kepada Syarikat Hoang Ninh, sehingga kira-kira lebih 9.6 bilion VND.