Menghancurkan 3 syarikat yang mengendalikan kredit hitam, mengaut keuntungan lebih daripada 4 bilion VND secara haram

Pada 28 Mei, Jabatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh baru sahaja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes itu, mendakwa 9 defendan yang merupakan Pengarah, Ketua Jabatan, Ketua Seksyen, dan Ketua Pasukan Syarikat Perdagangan dan Perkhidmatan Kredit Digital Terhad, Fincap VN Company Limited dan Sofi Solutions Company Limited atas jenayah pemberian pinjaman pada kadar faedah tinggi dalam urus niaga sivil.

Menghancurkan 3 syarikat yang mengendalikan kredit hitam, mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 4 bilion VND - 1 — Agensi penyiasatan menjalankan keputusan mengenai Pinjaman Dinh Thi Hong (lahir pada 1980, menetap di Thu Duc City), Ketua Jabatan Pentadbiran Sumber Manusia Sofi Solutions Company Limited. (Gambar disediakan oleh Polis)

Defendan yang didakwa termasuk: Nguyen Thi Tuyet Suong (lahir pada 1968, menetap di Daerah 10), Pengarah Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (lahir pada 1991, menetap di Daerah 6), Pengarah Fincap VN Company Limited; Tran Dung (lahir pada 1986, menetap di Daerah Go Vap), Ketua Jabatan Operasi Syarikat Sofi Solutions Limited; Cao Thi Xuan Huong (lahir pada tahun 1978, menetap di Daerah 3), Ketua Akauntan Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (lahir pada 1987, menetap di Daerah 12), Ketua Jabatan Kutipan Hutang Syarikat Sofi Solutions Limited; Nguyen Thi Be Nam (bermastautin di Daerah 12), Ketua Kumpulan Kutipan Hutang G1, Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (lahir pada tahun 1980, menetap di Thu Duc City), Ketua Jabatan Pentadbiran Sumber Manusia Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (lahir pada tahun 1982, menetap di Daerah 4), Ketua Jabatan Pemasaran Syarikat Sofi Solutions Limited dan Ho Thi Bich Chi (lahir pada tahun 1990, menetap di Daerah 5), Ketua Pasukan Kutipan Hutang G2 Sofi Solutions Company Limited.

Menghancurkan 3 syarikat yang mengendalikan kredit hitam, mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 4 bilion VND - 2 — Polis menjalankan pemeriksaan di rumah dan tempat kerja Tran Dung (lahir pada 1986, menetap di Wad 14, Daerah Go Vap), Ketua Jabatan Operasi Sofi Solutions LLC. (Gambar disediakan oleh polis)

Semasa penyiasatan, polis menentukan bahawa syarikat di atas telah menyamar sebagai pajak gadai dan perkhidmatan perundingan kewangan untuk mengendalikan aktiviti peminjam melalui laman web tamo.vn dan findo.vn.

Dari April 2019 hingga April 2023, melalui 2 laman web di atas, 3 syarikat mengeluarkan lebih daripada 2 juta pinjaman, berjumlah lebih daripada 6,072 bilion VND, mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 4,123.4 bilion VND, dengan kadar faedah terendah sebanyak 153.2%, yang tertinggi 1,289 kali ganda daripada kadar faedah yang lebih tinggi daripada 7.67% daripada kadar faedah tertinggi. Kanun Sivil.

Pada masa ini, Polis Bandaraya Ho Chi Minh terus menyatukan bukti, mengembangkan penyiasatan, dan mengendalikan dengan tegas mengikut undang-undang.

Hoang Tho

Berguna
emosi
Kreatif
Unik

Sumber