Mendedahkan helah yang membuat beribu-ribu pelabur mendepositkan berbilion dolar ke dalam mata wang maya PaynetCoin

Selain menganjurkan persidangan dan seminar besar, kumpulan penipuan itu menyamar mata wang maya PaynetCoin (PAYN) sebagai disenaraikan di bursa AS yang bereputasi dan membayar faedah 5-9% kepada peserta baharu pada peringkat awal.

Agensi penyiasatan keselamatan mengerahkan pelan carian kecemasan di Fimetech Company Limited (pejabat perwakilan di Hanoi ) - Foto: Polis Wilayah Phu Tho

Seperti yang dilaporkan oleh Tuoi Tre Online , Polis Wilayah Phu Tho baru sahaja membongkar kumpulan jenayah terancang transnasional yang beroperasi secara haram dalam bentuk membeli dan menjual mata wang maya yang dipanggil PaynetCoin dengan skala berbilion USD.

Bercakap mengenai kaedah operasi kumpulan penipuan mata wang maya, Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan - Pengarah Polis Wilayah Phu Tho - berkata sejak 2021, Nguyen Van Ha (45 tahun, di komune Phu My Bac, wilayah Gia Lai - ketua gelanggang) dan rakan sejenayahnya telah memprogramkan dan mencipta mata wang maya PaynetCoin yang beroperasi di laman web model rantaian berbilang peringkat, membina platform ganjaran seperti itu, sebagai FMCPAY.com dan AFF2024.com untuk mendaftar dan mengaktifkan pakej pelaburan haram).

"Ha belajar kewangan dan bekerja dalam sektor perbankan, jadi dia memahami kredit, kewangan, dan terutamanya psikologi orang, terutama mereka yang mempunyai wang tetapi kurang pengetahuan pelaburan, menjadikannya mudah untuk menjemput mereka untuk melabur dalam mata wang maya," kata Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan.

Untuk membangunkan sistem itu, Ha menarik beberapa orang untuk menyertai, termasuk Phan Viet Lap (42 tahun, di wad Bay Hien, Ho Chi Minh City). Mereka semua mempunyai pengalaman dalam aktiviti berbilang peringkat, jadi mereka membangunkan sistem dengan cepat dengan menganjurkan seminar besar di pusat peranginan, pusat peranginan dan hotel 5 bintang untuk mempromosikan PaynetCoin sebagai berharga dan menguntungkan apabila melabur.

Kumpulan Ha juga membayar keuntungan 5 - 9% sebulan - kadar faedah yang sangat menarik untuk pendatang baru dalam iklim ekonomi semasa.

Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan secara langsung mengambil kenyataan daripada orang yang terlibat dalam kes itu - Foto: Polis Wilayah Phu Tho

Leftenan Kolonel Hoang Tung, ketua Jabatan Keselamatan Ekonomi Polis Wilayah Phu Tho, berkata kumpulan penipuan itu menggunakan PaynetCoin untuk membayar ganjaran kepada pelabur. Wang ini akan digunakan oleh pelabur untuk menukar bagi mereka yang memegang mata wang kripto PaynetCoin yang memerlukan di lantai pertukaran FMCPAY.com ke dalam mata wang kripto USDT, yang kemudiannya boleh ditukar dengan mata wang USD atau Vietnam.

Walau bagaimanapun, mereka juga menetapkan yuran pengeluaran yang sangat tinggi untuk setiap transaksi, menjadikan orang ramai takut setiap kali mereka mengeluarkan wang. Pada masa yang sama, mereka "menabur" harapan bahawa wang itu akan ditinggalkan di sana, lebih banyak mata ganjaran terkumpul dalam PaynetCoin, lebih tinggi keuntungannya nanti, tetapi pada hakikatnya, ia tidak mempunyai nilai.

"Apabila orang dibayar faedah, mereka tidak mengeluarkannya kerana mereka mendengar penipu mengatakan bahawa jika mereka menyimpan PaynetCoin, ia akan menjadi lebih dan lebih menguntungkan dan nilainya akan meningkat, jadi kebanyakan orang tidak mengeluarkan wang mereka" - Leftenan Kolonel Hoang Tung berkongsi.

Agensi penyiasatan keselamatan mengambil kenyataan daripada pekerja - Foto: Polis Wilayah Phu Tho

Leftenan Kolonel Hoang Tung juga berkata untuk menipu pelabur, kumpulan Ha juga memberikan banyak maklumat palsu seperti pertukaran mata wang maya PaynetCoin didaftarkan untuk beroperasi di AS, atau mata wang digital ini boleh digunakan untuk membeli tiket penerbangan, menempah bilik hotel...

“Menerusi kes ini, kita menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai kaedah pelaburan dengan kadar faedah yang terlalu tinggi berbanding deposit bank atau pelaburan daripada perusahaan pembuatan.

Apabila menyertai pelaburan, orang ramai perlu menyelidik dan memahami maklumat yang lengkap dan rasmi" - Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan menekankan.

Bagaimanapun, kesemuanya adalah laman web yang dicipta oleh kumpulan Ha dan tidak mempunyai sebarang nilai transaksi sebenar.

"Dengan penutup dan helah sedemikian, kumpulan Ha telah menarik ribuan peserta, jumlah wang yang digerakkan telah mencecah berbilion USD. Walaupun ketuanya adalah warga Vietnam, mereka telah menggerakkan pelabur dalam dan luar negara.

Pada masa kami menumpaskan kes itu, wang dari India dan Filipina terus mengalir ke bursa maya yang dicipta Ha," kata Leftenan Kolonel Hoang Tung.

Harta dan hartanah dirampas semasa menggeledah rumah suspek - Foto: Polis Wilayah Phu Tho

Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan mendedahkan bahawa ketika membanteras kes itu, kumpulan Ha mengeluarkan kira-kira 200 juta USD untuk kegunaan peribadi, bukan sebagai sasaran yang telah dinyatakan sebelum ini dalam memanggil pelabur.

"Dalam kes ini, kami telah menahan pemimpin, serta pencipta mata wang maya untuk menipu dan memperuntukkan aset rakyat. Pada masa yang sama, kami telah merampas dan membekukan banyak wang tunai, mata wang asing, dan hartanah dengan jumlah keseluruhan sehingga 1,000 bilion VND.

Pada masa akan datang, apabila kita mengembangkan siasatan, kita pasti akan dapat merampas lebih banyak wang untuk dikembalikan kepada mangsa nanti" - Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan berkongsi lagi.

Notis mencari mangsa kes

Agensi Keselamatan Siasatan Jabatan Polis Wilayah Phu Tho mengumumkan bahawa unit itu kini sedang menyiasat kes penipuan dan pengagihan harta yang berkaitan dengan pelaburan dalam mata wang digital PaynetCoin (PAYN) dan lantai dagangan FMCPAY.

Untuk menjalankan siasatan, rakyat yang mempunyai maklumat berkaitan kes diminta menghubungi dan memberikan maklumat secara proaktif melalui nombor telefon 0692.645.133 - 0393.817.910 (penyiasat Le Xuan Truong) atau pejabat Agensi Penyiasatan Keselamatan Polis Wilayah Phu Tho di 216, Tran War Phu Street, Viet Tri

HIKMAH

Sumber: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm