Kes mata wang maya TCIS: Mengupah warga asing untuk berpura-pura menjadi ahli perniagaan yang berjaya untuk melakukan penipuan

Kumpulan Nguyen Chanh Dang mengupah warga asing untuk menyamar sebagai ahli perniagaan yang berjaya untuk memberi pembentangan di seminar dan kumpulan untuk menarik orang ramai melabur dalam mata wang maya TCIS.

Menghancurkan skim piramid pelaburan mata wang maya TCIS tepat pada persidangan yang mengumpulkan 200 orang - Foto: Polis Wilayah Phu Tho

Seperti yang dilaporkan oleh Tuoi Tre Online , Polis Wilayah Phu Tho baru sahaja membongkar kumpulan pemasaran pelbagai peringkat haram di bawah samaran melabur dalam mata wang digital TCIS (mata wang maya TCIS), memulihkan lebih 30 bilion VND dan menangkap pemimpin dan orang penting.

Mengenai kaedah kumpulan penipuan itu, Polis Wilayah Phu Tho berkata bahawa Nguyen Chanh Dang (39 tahun, di wad Vinh Hoi, Ho Chi Minh City - ketua yang disyaki) mengupah beberapa orang untuk mencipta laman web https://tcis.ai dan mata wang digital TCIS untuk menggerakkan modal daripada pelabur.

Pada masa yang sama, beliau mengupah Doan Van Manh (32 tahun, di komune Tam Dao, wilayah Phu Tho) dan Tran Minh Nhat (48 tahun, di Ho Chi Minh City) dan ramai lagi untuk membantu membangunkan pasaran dan menguruskan kewangan.

Menurut polis, mata wang digital TCIS yang dicipta oleh Dang tidak mempunyai nilai edaran. Walau bagaimanapun, untuk mewujudkan kepercayaan dengan orang ramai, di tapak web, Dang menyiarkan maklumat tentang "Syarikat Teknologi TCIS" sebagai perniagaan teknologi komputer di Kanada, dengan pejabat perwakilan di Hanoi .

Bersama-sama dengan itu adalah promosi yang kuat seperti penyelidikan mengenai teknologi komputer kuantum, blockchain, dan pembangunan token TCIS dengan nilai ratusan, ribuan kali lebih tinggi.

Tetapi sebenarnya, Dang tidak mempunyai kaitan dengan "Syarikat Teknologi TCIS" di Kanada, tidak dilesenkan oleh pihak berkuasa yang berwibawa untuk membuka pejabat perwakilan di Vietnam, dan sistem TCIS yang dicipta oleh Dang tidak mempunyai aktiviti pengeluaran dan perniagaan yang sebenar.

Sumber wang untuk membayar peserta yang melabur dalam mata wang maya TCIS adalah menggunakan model pelbagai peringkat untuk mengambil wang daripada peserta kemudian untuk membayar peserta terdahulu.

Polis menjalankan pencarian di tempat kejadian di Hanoi - Foto: Polis Wilayah Phu Tho

Terutamanya, kumpulan Dang juga mengupah warga asing untuk menyamar sebagai ahli perniagaan yang berjaya untuk memberi pembentangan di seminar dan persidangan anjuran Dang di wilayah dan bandar di seluruh negara untuk menarik dan menarik ramai peserta.

Walaupun ia hanya beroperasi dari Jun 2024 hingga Julai 2025, Nguyen Chanh Dang dan rakan sejenayahnya menyeru beribu-ribu orang untuk mencipta lebih daripada 4,000 akaun dengan jumlah pelaburan lebih daripada 2 juta USDT, bersamaan dengan lebih daripada 50 bilion VND.

Wang yang diperuntukkan daripada pelabur, Berbaloi untuk digunakan untuk berdagang di bursa Forex dan Crypto.

Berdasarkan hasil siasatan, Agensi Penyiasatan Keselamatan Polis Wilayah Phu Tho telah memutuskan untuk memulakan prosiding jenayah dan mendakwa Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh, dan Tran Minh Nhat kerana melanggar peraturan mengenai perniagaan pemasaran pelbagai peringkat seperti yang ditetapkan.

Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan, Pengarah Polis Wilayah Phu Tho, secara langsung menggerakkan, menasihati, dan mengingatkan mereka yang menyertai bengkel tentang helah dan kaedah kumpulan penipuan pelaburan mata wang maya - Foto: Polis Wilayah Phu Tho

Secara langsung mengarahkan siasatan, Mejar Jeneral Nguyen Minh Tuan - Pengarah Polis Wilayah Phu Tho - berkata bahawa pada sesi penyiasatan di kawasan pelancongan Ao Vua (komun Suoi Hai, Hanoi), kumpulan Dang menjemput lebih 200 orang ke seminar untuk memikat dan memikat mereka untuk melabur dalam mata wang maya TCIS.

"Apabila Polis Wilayah Phu Tho menyerbu, pelabur tidak tahu mereka ditipu. Apabila saya bertanya, ramai warga emas sudah mendepositkan wang. Khususnya, ramai wanita telah menyembunyikan diri daripada suami dan anak-anak mereka dan mendepositkan berjuta-juta USD. Apabila saya bertanya, mereka malu dan takut suami mereka mengetahuinya," kongsi mejar jeneral itu.

Polis Wilayah Phu Tho menyeru mereka yang terlibat dan mangsa dalam kes itu supaya melaporkan kepada Agensi Keselamatan Siasatan Polis Wilayah Phu Tho agar hak mereka dilindungi mengikut peruntukan undang-undang.

Pada masa yang sama, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada terhadap pelawaan untuk "melabur dalam mata wang digital", "keuntungan besar" atau pemasaran pelbagai peringkat yang menyamar untuk mengelak daripada ditipu.

Kembali ke topik

HIKMAH

Sumber: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm