SGGPO
De heer Doan Van Huan en Nguyen Van Chinh werden vervolgd en gevangengezet wegens "het overtreden van de regelgeving inzake onderzoek, exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen" en "het overtreden van de regelgeving inzake boekhouding, met ernstige gevolgen".
In de ochtend van 20 oktober nam de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid het besluit om de strafzaak van "Schending van regelgeving inzake exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen" en "Schending van regelgeving inzake boekhouding met ernstige gevolgen" bij Thai Duong Group Joint Stock Company en gerelateerde eenheden te vervolgen. De verdachten werden vervolgd en er werd een arrestatiebevel en een huiszoekingsbevel uitgevaardigd voor de betrokken personen.
De gedaagden bij Thai Duong Group Joint Stock Company zijn: Doan Van Huan (voorzitter van de raad van bestuur), Nguyen Van Chinh (adjunct-directeur-generaal) en Dang Tran Chi (directeur).
De verdachten in verwante eenheden zijn: Pham Thi Ha (accountant van Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (voorzitter van de raad van bestuur van Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (accountant van Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), allen wegens het misdrijf van "het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen", zoals vastgelegd in clausule 3, artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht.
De beslissingen zijn goedgekeurd door het Openbaar Ministerie ; de afdeling Onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft de beslissingen en vervolgingsbevelen tegen de verdachten uitgevoerd in overeenstemming met de wet.
Volgens het onderzoeksbureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid werd er een onderzoek ingesteld om de overtredingen op het gebied van illegale exploitatie, verwerking en consumptie van zeldzame aardmetalen en ijzererts in de Yen Phu-mijn, gemeente Yen Phu, district Van Yen, provincie Yen Bai van Thai Duong Group Joint Stock Company op te helderen. Op 9 oktober doorzocht de afdeling Onderzoekspolitie op het gebied van corruptie, economie en smokkel gelijktijdig en met spoed 21 locaties van exploitatie, verzameling, bedrijven en privéwoningen van gerelateerde personen in de provincie Yen Bai en 3 andere provincies en steden. Er werd tijdelijk naar schatting meer dan 13.700 ton zeldzame aardmetalen en meer dan 1.400 ton ijzererts in beslag genomen.
Uit het eerste onderzoek is het volgende gebleken: Doan Van Huan en Nguyen Van Chinh hebben de illegale exploitatie en consumptie van meer dan 11.200 ton zeldzame aardmetalen ter waarde van ongeveer 440 miljard VND en meer dan 152.000 ton ijzererts ter waarde van ongeveer 192 miljard VND aangestuurd en georganiseerd, waarmee ze ongeveer 632 miljard VND illegaal hebben verdiend; dit is in strijd met richtlijn nr. 02/CT-TTg van 9 februari 2012 van de premier, clausules 3, 5, 7, artikel 2 en artikel 3 van de exploitatievergunning voor mineralen nr. 927/GP-BTNMT.
Daarnaast kwamen Doan Van Huan en Nguyen Van Chinh overeen met Vietnam Rare Earth Joint Stock Company en Hop Thanh Phat Company om zeldzame aardmetalen en ijzererts te kopen en verkopen. Ze stuurden btw-facturen om de hoeveelheid en de daadwerkelijke verkoopprijs te verlagen. Hierdoor kon Thai Duong Group Joint Stock Company meer dan 28 miljard VND uit de boekhouding weglaten vanwege de verkoop van zeldzame aardmetalen en ijzererts. Bovendien voldeden ze niet aan de verplichting om belastingen aan te geven en te betalen, waardoor de staat (tijdelijk) een schade leed van meer dan 7,5 miljard VND.
Momenteel richt de onderzoekspolitie zich op het onderzoeken en verhelderen van de aard, de rollen en de criminele handelingen van de verdachten en gerelateerde personen. Daarnaast richt de recherche zich op het volledig terugvorderen van tegoeden voor de staat.
Bron
![[Foto] Secretaris-generaal van Lam en voorzitter van de Nationale Vergadering Tran Thanh Man wonen de 80e verjaardag bij van de traditionele dag van de Vietnamese inspectiesector](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/17/1763356362984_a2-bnd-7940-3561-jpg.webp)
Reactie (0)