Pas op voor cyberfraude - Deel 1: Insiderverhalen

Door naïviteit en gebrek aan waakzaamheid zijn veel mensen gelokt, bedreigd en is hun eigendom door oplichters afgenomen.

De berichtenapp Telegram wordt gezien als een 'paradijs' voor oplichters die slachtoffers willen verleiden tot investeringen in cryptovaluta.

Profiteren van goedgelovigheid

Eind januari 2025 waren veel mensen geschokt en verrast toen de politie van de stad Hue samenwerkte met de afdeling Cyberbeveiliging en Preventie van Hightechcriminaliteit om het CRP1-project aan te pakken. Hoang Trung Nghia (geboren in 1991, woonachtig in de gemeente Quang Phuoc, district Quang Dien) werd gearresteerd. Hij noemde zichzelf "Tony Hoang" omdat hij computernetwerken, telecommunicatienetwerken en elektronische middelen had gebruikt om eigendommen toe te eigenen.

Begin 2023 had Hoang Trung Nghia de intentie om anderen te bedriegen en hun eigendommen af te pakken. Hij deed zich voor als Tony Hoang en creëerde de website "IMB DAO" met het adres https://imbdao.com, samen met de sociale netwerkaccounts Twitter @IMBDAO_VietNam en het Telegram-kanaal met de naam "IMBDAO_VietNam".

Om het geld van investeerders te vergaren, bouwde Nghia zijn imago op als KOL (influencer) op de cryptomarkt en plaatste hij veel valse informatie op zijn sociale netwerken, zoals: Nghia's IBM_DAO Fonds werd geïnvesteerd door een aantal grote investeringsfondsen in de wereld ; enkele leden van het projectteam wilden ZRO-aandelen doorverkopen (LayerZero cryptocurrency project).

Nghia creëerde een telegramgroep genaamd "LayerZero Pool", bestaande uit vele neppe telegramaccounts om zich voor te doen als leden die aandelen in ZRO-projecten wilden doorverkopen. Toen een slachtoffer aandelen van een virtueel valutaproject wilde terugkopen, gaf Nghia de adresgegevens van zijn virtuele valutawallet aan het slachtoffer om USDT over te maken en eigende zich deze vervolgens toe. Alle informatie over de LayerZero (ZRO)-projecten die Nghia met investeerders besprak, was door Nghia verzonnen, volkomen onjuist, met als doel activa toe te eigenen.

Om onderzoek door de autoriteiten te voorkomen en zijn frauduleuze gedrag te verhullen, registreerde Nghia een groot aantal gedecentraliseerde virtuele valutawallets om beleggers USDT-overschrijvingen aan te bieden. Vervolgens maakte Nghia alle gestolen USDT virtuele valuta over naar verschillende wallets en wisselde deze om in VND-contant geld via transacties op de Binance-beurs.

De verdachte Hoang Trung Nghia werd door de politie van de stad Hue gearresteerd omdat hij computernetwerken, telecommunicatienetwerken en elektronische middelen had gebruikt om eigendommen in beslag te nemen.

Volgens de heer Tran Th. - een slachtoffer van Nghia, woonachtig in Hue City - leerde de heer Th. via het sociale netwerk Twitter "IMB Tony" kennen, de eigenaar van het gedecentraliseerde fonds IMB DAO. Nghia gebruikte Telegram-accounts, Twitter, Telegram-kanalen en e-mails om investeerders aan te trekken voor deelname aan cryptocurrencyprojecten vanaf de eerste rondes. Aanvankelijk nodigde Nghia de heer Th. uit om lid te worden van de Telegram-groep "IMB DAO Shark Club". Nghia verstrekte hierbij veel informatie, zoals de aankondiging dat de organisatie Outlier Venture (een organisatie voor virtuele valutafondsen) 200.000 dollar had geïnvesteerd in Nghia's IMB DAO-project; samenwerking met cryptofondsen in China; marketing voor het Nillion-project in Vietnam; samenwerking met het Unicorn Hunter-fonds...

Met soortgelijke trucs zijn ook veel andere slachtoffers in het land in de val van Nghia's oplichting getrapt. Veel van deze gevallen zijn door de politie van Hue City geverifieerd, zoals: Dhr. VXT (geboren in 1998, woonachtig in Tuy Hoa City, provincie Phu Yen ) werd door Nghia opgelicht voor ongeveer 125 miljoen VND; Dhr. N.D.T. (geboren in 1997, woonachtig in Bien Hoa City, provincie Dong Nai) werd door Nghia opgelicht voor 50 miljoen VND...

Volgens statistieken heeft Nghia 93.000 USDT (ongeveer 2,35 miljard VND) van investeerders opgelicht en toegeëigend. Het toegeëigende geld werd gebruikt om schulden af te lossen en te investeren in een aantal cryptovalutaprojecten, maar leed daarbij verliezen. De afdeling Onderzoek en Veiligheid van de politie van de stad Hue heeft besloten Hoang Trung Nghia te vervolgen voor "het gebruik van computernetwerken, telecommunicatienetwerken en elektronische middelen om eigendommen toe te eigenen". Tegelijkertijd wordt het onderzoek voortgezet en de zaak uitgebreid.

Verscheidenheid aan trucs

Volgens informatie van de politie van Hue is de zaak van Hoang Trung Nghia slechts één van de vele zaken die de eenheid behandelt. Hightechcriminelen die zich bezighouden met cyberfraude komen steeds vaker voor. Met name bij nieuwe administratieve procedures op staatsniveau, zoals het uitgeven en wijzigen van rijbewijzen, het identificeren van VNeID-accounts, het bijwerken van biometrische gegevens van bankrekeningen, elektronische belastingteruggaven... creëren criminelen nieuwe fraudescenario's, waardoor slachtoffers verdwalen in een "matrix" van informatie en gemakkelijk misleid kunnen worden.

Alleen al in 2024 behandelde de politie van Hue City ongeveer 30 zaken met betrekking tot dit gedrag; tegelijkertijd ontvingen ze honderden meldingen van mensen die online waren opgelicht. Opvallende gevallen zijn onder meer: het zich voordoen als monniken om liefdadigheid, steun en donaties op te roepen voor het organiseren van "zomerretraites", het repareren van brandende gebedshuizen... De belangrijkste doelwitten van online fraudecriminelen zijn vrouwen, arbeiders, boeren en gepensioneerden.

Veelvoorkomende methoden en trucs van hightechcriminelen zijn onder meer: Emotionele fraude, gevolgd door het lokken van mensen naar financiële investeringen, het uitvoeren van online taken of het sturen van geld of waardevolle geschenken; het zich voordoen als financiële bedrijven of banken om leningen te verstrekken, kredietlimieten te verhogen en vervolgens geldtransfers te eisen om procedures te voltooien; het zich voordoen als overheidsinstanties om contact op te nemen om administratieve procedures te voltooien; het zich voordoen als overheidsinstanties om te bellen en te bedreigen, en om geldtransfers of ondersteuning te vragen om geld terug te krijgen waarvan is opgelicht...

Le Trung Thanh werd gearresteerd omdat hij zich voordeed als monnik om op te roepen tot liefdadigheid, steun en donaties.

Dhr. Thai Minh Tri (district Phu Xuan) vertelde dat hij vorige week een telefoontje kreeg van iemand die zich voordeed als medewerker van Hue Electricity Company en hem vertelde dat zijn huishouden in januari minder had betaald aan elektriciteit door een fout van de meteropnemer. Deze persoon instrueerde dhr. Tri om de elektriciteitsrekening snel te betalen via een link die via de Zalo-app was verzonden om stroomuitval te voorkomen. Gelukkig had hij via kranten en op de radio van soortgelijke trucs gehoord, dus hing hij op en belde hij het officiële telefoonnummer van het bedrijf om dit te bevestigen.

Opvallend is dat veel slachtoffers deepfake-technologie gebruiken (het knippen en bewerken van video's en geluiden om gezichten van anderen te imiteren met behulp van kunstmatige intelligentie) om zich voor te doen als slachtoffers; tegelijkertijd nemen ze de sociale netwerkaccounts van de slachtoffers over om te sms'en en te bellen om geld te lenen. Mevrouw Nguyen Thi Phuong Anh (district Thuan Hoa) gaf aan dat ze zelf ook telefoontjes had ontvangen van het Facebook-account van een familielid in de VS, nadat ze zo'n geval had meegemaakt. Deze persoon vroeg mevrouw Phuong Anh herhaaldelijk om geld over te maken naar verschillende rekeningen bij Vietnamese banken, met als doel lokale specialiteiten te kopen om als cadeau naar het buitenland te sturen.

"In het videogesprek was het gezicht van een familielid te zien en ze vroegen om dringend geld over te maken, dus ik dacht eerst dat het echt was. De gesprekskwaliteit was echter vrij slecht, het beeld was wazig en flikkerend, dus ik vertelde het aan mijn man. Daarna besloot de hele familie contact op te nemen met de man van het familielid en ontdekten dat het Facebook-account was gehackt. Ook veel andere mensen ontvingen telefoontjes en berichten met de vraag om geld over te maken", herinnert mevrouw Phuong Anh zich.

Kolonel Nguyen Thanh Tuan, hoofd van de politie van Hue, zei dat de meest fundamentele en effectieve oplossing is dat wanneer burgers problemen ontdekken die verband houden met hightechcriminaliteit, ze onmiddellijk moeten samenwerken met de autoriteiten, met name de politie, om deze te identificeren en te bestrijden. Alleen dan kunnen hightechcriminaliteit onder controle worden gehouden en uiteindelijk worden teruggedrongen.

Reactie (0)