ChainTracer helpt politie bij het opsporen van AntEx-zaak

De heer Tran Huyen Dinh, projectmanager van ChainTracer. (Foto: HNV)

Volgens informatie van de politie van de stad Hanoi heeft de eenheid onlangs, op de middag van 14 oktober, de zaak van AntEx en de verdachte Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) met 9 medeplichtigen vervolgd.

Met betrekking tot de bovenstaande zaak heeft ChainTracer vele bijdragen geleverd en de autoriteiten ondersteund in het traceringsproces. De heer Tran Huyen Dinh, projectleider van ChainTracer en hoofd van de VBA Fintech Application Committee, deelde dit met de krant Nhan Dan en zei dat het team van experts van ChainTracer de volledige cashflow op de blockchain heeft geanalyseerd, getraceerd en gemodelleerd, waardoor de autoriteiten de tokenbewegingen tussen wallets, exchanges en gerelateerde adressen hebben kunnen identificeren.

"Door de nieuwste on-chain analysetechnologie toe te passen, heeft ChainTracer verdachte walletclusters geïdentificeerd, geldstromen getraceerd en technische contacten met binnen- en buitenlandse beurzen ondersteund om gegevens te verstrekken voor KYC/KYB-informatievergelijking om de identiteit en rol van gerelateerde personen te verduidelijken", aldus de heer Tran Huyen Dinh.

Volgens de projectmanager van ChainTracer biedt het traceren van transacties met betrekking tot het AntEx-project voor virtuele valuta een aantal belangrijke voordelen dankzij de kenmerken van blockchaintechnologie. Alle transacties worden openbaar en transparant opgeslagen en kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. Dit helpt om de cashflow nauwkeurig en snel te analyseren en te traceren, zelfs als het incident al meer dan drie jaar aan de gang is. Dit in tegenstelling tot het traditionele fraudemodel, waarbij individuen bewijsmateriaal kunnen wissen of dienstverleners geen informatie meer opslaan.

"De grootste moeilijkheid is echter het gebrek aan medewerking van sommige internationale beurzen, ondanks het feit dat de Vietnamese politie officieel om medewerking heeft verzocht. Sommige beurzen, zoals Gate en MEXC, hebben niet tijdig gereageerd of informatie verstrekt, waardoor het moeilijk is om de uiteindelijke begunstigden te identificeren en te traceren", aldus de heer Dinh.

Naar aanleiding van de recente fraudegevallen op het gebied van crypto-activa adviseert de heer Tran Huyen Dinh dat investeerders hun kennis voortdurend moeten bijwerken, voorzichtig moeten zijn met projecten die hoge rentetarieven beloven of waarvan de informatie niet duidelijk is, en alleen moeten deelnemen als ze het werkingsmechanisme goed begrijpen of verificatie hebben van gerenommeerde entiteiten.

"Vormen van fraude op de cryptomarkt worden steeds geavanceerder, met veel projecten die vermomd zijn als investeringen, winstfondsen of aantrekkelijke DeFi-platforms. Ik ben van mening dat de wet op de digitale technologiesector en resolutie nr. 05/2025/NQ-CP zullen bijdragen aan een nauwgezetter en transparanter beheer van de markt, wat zal bijdragen aan de bescherming van beleggers en het minimaliseren van frauderisico's. In geval van onteigening van onroerend goed dienen beleggers onmiddellijk aangifte te doen bij de politie voor tijdige ondersteuning", benadrukte de heer Dinh.

Tot op heden heeft ChainTracer 65 gevallen ontvangen en geholpen bij het opsporen ervan, met een geschat totaal verlies van maximaal 10 miljoen dollar. Onlangs heeft ChainTracer samengewerkt met de autoriteiten om de fraudebende rond virtuele valuta "WorldMall.app" (WM-munt) succesvol te ontmantelen. Deze bende heeft tientallen miljarden VND van duizenden Vietnamese investeerders gestolen.

HA ANH

Bron: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html