Gebruik van 4 boekhoudsystemen van de voorzitter van Phu Quy Gold Company

De voorzitter van Phu Quy Gold Company werd beschuldigd van belastingontduiking. Hij verkocht goud zonder facturen te versturen, waardoor er meer dan 2000 miljard VND illegaal in de boeken bleef om belasting te ontduiken.

Voorzitter van Phu Quy Company Le Xuan Tung (links) en Le Thuy Quynh - Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

De onderzoeksinstantie concludeerde de zaak van "smokkel" en "belastingontduiking" die plaatsvond bij de grensovergang van Lao Bao, provincie Quang Tri , door Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company. De directeur van het bedrijf werd ervan beschuldigd 6,1 miljard VND aan belastingen te hebben ontdoken.

De heer Le Xuan Tung (voorzitter en algemeen directeur van Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) werd ervan beschuldigd dat hij werknemers opdracht had gegeven om vier soorten software te gebruiken om de dagelijkse goudhandel vast te leggen, maar dat hij enkele transacties zonder facturen of documenten had achterwege gelaten om belasting te ontduiken.

In dezelfde zaak zouden mevrouw Nguyen Thi Hoa (woonachtig in de provincie Quang Tri), haar schoonzus Nguyen Thi Gai en 21 anderen vervolgd worden voor smokkel. Zij zouden een smokkelnetwerk hebben opgezet om goud van Laos naar Vietnam te smokkelen, om het vervolgens te verkopen aan goudwinkels in Hanoi .

In slechts 1 jaar tijd heeft Phu Quy Gold Company meer dan 2.000 miljard dollar van de boeken laten verdwijnen.

Volgens de conclusie heeft Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company een maatschappelijk kapitaal van 250 miljard VND en is het hoofdkantoor gevestigd aan de Tran Nhan Tong Street (Hai Ba Trung District, Hanoi), met de heer Tung als voorzitter.

Om de dagelijkse goudhandel te beheren, gebruikt Phu Quy Gold Company 4 softwareprogramma's.

Hierbij wordt ERP-software gebruikt om de import, export, aankoop en verkoop van ruw goud en kunstgoud (zoals SJC-goud, eenvoudige ringen, dierenriembeelden...) bij te houden.

Sieradensoftware wordt gebruikt om de aan- en verkoop van gouden sieraden te beheren. De twee boekhoudsoftwareprogramma's Misa en FAST worden gebruikt om aan- en verkooptransacties te verantwoorden, kosten toe te wijzen en kosten te innen voor belastingaangiften en financiële rapportages.

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de heer Tung zijn werknemers opdracht gaf om alle verkoopactiviteiten vast te leggen in de ERP-software Jewelry.

Tegelijkertijd gaf de heer Tung twee accountants opdracht om een ​​deel van de gegevens bij te werken in Misa of FAST boekhoudsoftware ten behoeve van de rapportage en belastingaangifte. Sommige transacties zonder facturen of documenten worden niet in de boekhouding opgenomen.

De heer Tung verklaarde dat de goudhandelsactiviteiten van Phu Quy Gold Company uit drie bronnen bestaan: SJC-goud, Phu Quy-goud en marktgoud dat wordt gekocht van organisaties en individuen.

Bij het kopen en verkopen van goud handelen particulieren vaak contant, zonder facturen te hoeven opstellen. Bovendien heeft de voorzitter van Phu Quy Gold Company accountants opgedragen om transacties alleen met facturen in de software te registreren, wat leidt tot onjuiste aangiften, zo luidt de conclusie.

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat Phu Quy Gold Company alleen al in 2021 een werkelijke omzet van meer dan 3.900 miljard VND had, maar slechts meer dan 1.800 miljard aan declaraties had gedaan. Dat is een verschil van meer dan 2.000 miljard VND.

Het bovenstaande gedrag van de voorzitter van Phu Quy Gold Company leidde tot een onvolledige aangifte van te betalen belasting, waardoor de staat een verlies leed van 6,1 miljard VND.

Daarvan bedraagt ​​het verlies aan btw ruim 2,1 miljard VND en aan vennootschapsbelasting ruim 3,9 miljard VND.

Inbeslagname van 21 eigendommen van de 'baas' van de goudsmokkel

Volgens het onderzoek leidde en bestuurde Nguyen Thi Hoa een goudsmokkelbende van de hoofdstad Vientiane (Laos) naar de Karon-markt in de provincie Savannakhet (Laos). Het goud werd vervolgens van Laos naar Vietnam vervoerd via de grensovergang Lao Bao (provincie Quang Tri) en vervolgens verkocht in zes goudwinkels in Hanoi.

Uit onderzoek is gebleken dat Hoa tussen december 2022 en juni 2023 310 kilo goud heeft gesmokkeld, met een totale waarde van ruim 454 miljard VND.

Verdachten Nguyen Thi Hoa (links) en Nguyen Thi Gai - Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid

Op 14 juni 2023 doorzocht de werkgroep van het onderzoeksbureau 21 verdachten op 29 locaties in Hanoi en Quang Tri, waarbij meer dan 8,4 miljard VND, 4,2 miljoen USD en 36 goudstaven in beslag werden genomen. Tegelijkertijd betrapte een andere werkgroep drie verdachten op het leveren van 21 kg gesmokkeld goud aan goudwinkels in Hanoi.

Het onderzoeksbureau heeft 36 onroerende goederen in beslag genomen, waaronder 21 eigendommen van Nguyen Thi Hoa en 5 eigendommen van de zus van de 'baas' van de goudsmokkel.

Aanbevelingen voor gekwalificeerde bedrijven om ruw goud te importeren en te verhandelen

Het onderzoeksbureau adviseerde de Staatsbank om de regering dringend te adviseren het betreffende besluit te wijzigen in de richting van "het verlenen van vergunningen aan gekwalificeerde ondernemingen om ruw goud te importeren, produceren en verhandelen".

De bovenstaande aanbeveling is volgens het onderzoeksbureau gericht op het waarborgen van de goudvoorziening op de markt. Tegelijkertijd wordt aanbevolen dat de autoriteiten de beheer- en toezichtmaatregelen versterken om de effectiviteit en efficiëntie van het beheer te verbeteren en zo te voorzien in de goudbehoefte van de bevolking en speculatieve smokkelactiviteiten te voorkomen.

Beveel aan dat marktbeheersinstanties de inspectie, het onderzoek en de controle van goudhandelsactiviteiten versterken en speculatieve smokkelactiviteiten voorkomen.

Bron: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm