Twaalf organisaties en personen kregen een handelsverbod opgelegd omdat ze geld hadden geleend van de rekening van de heer Do Thanh Nhan om aandelen te manipuleren.

24 januari 2024 07:58 Nhat Linh Artikel afdrukken

ANTD.VN - Volgens de strafbeslissing van de State Securities Commission krijgen 12 organisaties en personen een verbod van 2 jaar op de handel in effecten vanwege het uitlenen van rekeningen aan de heer Do Thanh Nhan in de zaak van effectenmanipulatie die plaatsvond bij Louis Holding.

De State Securities Commission (SSC) meldde dat de SSC, op basis van de conclusies van het aanvullende onderzoek van de politie naar de strafzaak, een besluit heeft uitgevaardigd om administratieve sancties op te leggen aan 12 organisaties en personen die verband houden met de aandelenmanipulatiezaak die plaatsvond bij Tri Viet Securities Joint Stock Company en Louis Holdings Company.

De reden hiervoor is dat deze organisaties en personen de wet hebben overtreden door hun rekeningen aan anderen uit te lenen voor de handel in effecten, wat heeft geleid tot beursmanipulatie. Deze twaalf organisaties en personen hebben hun rekeningen specifiek aan de heer Do Thanh Nhan uitgeleend voor de handel in effecten, wat heeft geleid tot beursmanipulatie voor de aandelen van de heer Do Thanh Nhan, met de codes BII en TGG.

Ông Đỗ Thành Nhân bị xử phạt 4 năm tù vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán

De heer Do Thanh Nhan werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor beursmanipulatie.

Volgens de beslissing van de State Securities Commission zijn de volgende twee organisaties gestraft: Louis Holdings Joint Stock Company en The Golden Group Joint Stock Company (voormalige naam: Louis Capital Joint Stock Company).

Daarnaast zijn er nog 10 andere individuen, waaronder; Ha Nguyen Uyen, Huynh Nguyen Huong Tra, Ngo Thi Hoai Thanh, Ngo Thi Hoai Thuong, Nguyen Thi Kieu Lien, Nguyen Thi Minh Hiep, Phan Thi Nga, Phan Thi Thanh Sen, Phan Thi Thuong, Le Quang Nhuan. Bovenstaande personen hebben allemaal een adres in Ho Chi Minh Stad.

Wat betreft de vorm van de straf, zijn de hierboven genoemde 12 organisaties en personen onderworpen aan een opschorting van effectentransacties op 12 effectenrekeningen geopend bij Tri Viet Securities Joint Stock Company en 2 rekeningen geopend bij APG Securities Joint Stock Company die deelnamen aan aandelenmanipulatietransacties. De opschortingsperiode is binnen 9 maanden vanaf 19 januari 2024.

Op basis van de conclusies van het onderzoek van het politiebureau stelde de State Securities Commission vast dat de twaalf hierboven genoemde organisaties en personen geen illegale inkomsten hadden uit de overtredingen.

Tegelijkertijd heeft de Staatscommissie voor Effecten preventieve maatregelen genomen om overtredingen van de effectenwetgeving en de effectenmarkt te voorkomen. Ze hebben besloten om voor deze 12 organisaties en personen gedurende 2 jaar effectentransacties te verbieden. Ze mogen gedurende 2 jaar geen functies bekleden bij effectenmaatschappijen, beheermaatschappijen van effectenbeleggingsfondsen, vestigingen van buitenlandse effectenmaatschappijen en fondsbeheermaatschappijen in Vietnam, en effectenbeleggingsmaatschappijen.

Eerder, op 20 april 2022, had het onderzoeksbureau besloten de heer Do Thanh Nhan, voormalig voorzitter van Louis Holdings, te vervolgen en tijdelijk vast te houden om het misdrijf van beursmanipulatie te onderzoeken. De heer Nhan werd later veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Bronlink