Hoe heeft voormalig AIC-voorzitter Nguyen Thi Thanh Nhan geld gebruikt om 8 biedingspakketten 'over te nemen'?

Het Hooggerechtshof heeft zojuist een aanklacht ingediend tegen 14 verdachten in de zaak die plaatsvond bij de International Progress Joint Stock Company (AIC), het departement van Planning en Investeringen van Ho Chi Minhstad en het Ho Chi Minhstad Centrum voor Biotechnologie (CNSH).

Onder hen werd de voormalige voorzitter van AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, vervolgd voor twee misdrijven: omkoping en het overtreden van aanbestedingsregels met ernstige gevolgen. De voormalige directeur van het Centrum voor Biotechnologie, Duong Hoa Xo, werd vervolgd voor omkoping.

Voormalig voorzitter van AIC Company Nguyen Thi Thanh Nhan

Volgens het dossier keurde het Volkscomité van Ho Chi Minhstad in 2006 het project goed voor de aankoop van apparatuur voor twaalf laboratoria van het Centrum voor Biotechnologie. In 2014 keurde de afdeling Planning en Investeringen het project goed, waarbij de kosten voor de aankoop van apparatuur meer dan VND 425 miljard bedroegen. In 2017 werd het project aangepast en waren de kosten voor de aankoop van apparatuur gestegen tot meer dan VND 468 miljard.

Het project is verdeeld in 3 fasen met 10 pakketten, geïmplementeerd van 2015 tot en met 2019. AIC Company en gerelateerde bedrijven "monopoliseerden" 8 pakketten, wat een verlies van meer dan 94 miljard VND veroorzaakte.

"Het bedrijf stuurt u een bedankje "

Uit de aanklacht blijkt dat mevrouw Nhan rond april 2014 tijdens een inauguratieceremonie kennis met haar maakte en de heer Xo vroeg om voorwaarden te scheppen waaronder AIC Company kon deelnemen aan het project voor de aankoop van apparatuur voor twaalf laboratoria.

Mevrouw Nhan beloofde dat "het bedrijf geschenken zou sturen om meneer Xo en zijn broers te bedanken." Meneer Xo begreep dat als hij AIC zou helpen, het bedrijf geld aan hem en het personeel van het Centrum voor Biologische Hulpbronnen zou besteden, dus stemde hij ermee in.

Nadat de heer Xo groen licht had gegeven, gaf mevrouw Nhan haar ondergeschikten opdracht om met de heer Xo af te spreken, te overleggen en af ​​te spreken dat AIC Company een lijst met apparatuur zou samenstellen, om ervoor te zorgen dat deze onderneming een winst zou behalen die gelijk was aan ongeveer 40% van de waarde van elk biedingspakket.

Voorstel om voormalig AIC-voorzitter Nguyen Thi Thanh Nhan te vervolgen in de vierde zaak

Vanwege het beleid van "overname" van de aanbestedingspakketten die vooraf door mevrouw Nhan en de heer Xo waren overeengekomen, werkten deze twee mensen bij AIC Company en het Centrum voor Biotechnologie samen aan het samenstellen van de apparatuurlijst voor het project. De ontwerplijst gaf prioriteit aan de apparatuur waar AIC Company en haar "bondgenoten" sterk in waren.

AIC zal van haar kant ervoor zorgen dat vele andere bedrijven als "blauwe team" en "rode team" optreden. Deze bedrijven dienen hun aanvragen in met de bedoeling "de weg te effenen" om AIC en de door AIC aangewezen bedrijven te helpen de aanbesteding te winnen.

Opvallend is dat het voordeel van AIC Company niet alleen voortvloeide uit de samenwerking van de gedaagden, die tot de investeerder behoorden, maar ook uit de hulp van advies- en taxatieafdelingen.

Bij de taxatie werkten de medewerkers van het taxatiebureau niet onafhankelijk, onderzochten ze de markt niet en controleerden ze de offertegegevens niet. In plaats daarvan gebruikten ze de catalogus- en eenheidsprijzen van het Center for Biological Resources (in samenwerking met het AIC) om het taxatiecertificaat af te geven.

Er werden illegale certificaten gebruikt en opgenomen in de documenten als basis voor de prijsbepaling, waardoor mevrouw Nguyen Thi Thanh Nhan en haar handlangers de prijzen van biedingsapparatuur konden opdrijven.

Verdachten Duong Hoa Xo (links) en Tran Thi Binh Minh

Relaties 'gevoed' door steekpenningen

Uit de aanklacht van het Hooggerechtshof blijkt dat de relatie tussen voormalig AIC-voorzitter Nguyen Thi Thanh Nhan en voormalig directeur van het Centrum voor de Ontwikkeling van Biologische Hulpbronnen Duong Hoa Xo werd "gevoed" door steekpenningen ter waarde van tientallen miljarden dong.

AIC Company heeft haar hoofdkantoor in Tue Tinh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi , en heeft een vertegenwoordiging in Ho Chi Minhstad. Als voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur heeft mevrouw Nhan volledige zeggenschap over de inkomsten en uitgaven van het bedrijf. De anderen zijn gewoon ingehuurde krachten.

Om de buitenlandse inkomsten en uitgaven te beheren, richtte mevrouw Nhan het Financieel Secretariaat op. De inkomsten en uitgaven van deze afdeling werden niet opgenomen in de boekhouding van AIC Company, maar werden apart geregistreerd onder directe leiding van mevrouw Nhan.

Na samenspanning met personen van het CNSH Center om de opdracht binnen te halen, gaf mevrouw Nhan de boekhoudafdeling van het hoofdkantoor van AIC Company in Hanoi opdracht om meerdere keren geld over te maken naar het kantoor in het zuiden. Het geld werd vervolgens opgenomen en de ondergeschikten van mevrouw Nhan kwamen zes keer bijeen om het aan meneer Xo te geven, voor een totaalbedrag van VND 14,4 miljard.

Nadat hij het geld had ontvangen, gaf meneer Xo het door aan verschillende andere personen bij het Centrum voor Biologische Hulpbronnen en de Dienst Planning en Investeringen van Ho Chi Minhstad. De verdachte hield meer dan 11,3 miljard VND voor persoonlijk gebruik.

Volgens het Hooggerechtshof van het Openbaar Ministerie was naast de heer Xo ook mevrouw Tran Thi Binh Minh, voormalig adjunct-directeur van de afdeling Planning en Investeringen van Ho Chi Minhstad, betrokken bij de overtredingen van mevrouw Nhan. Mevrouw Minh was degene die de projectaanpassing goedkeurde, ook al was deze nog niet beoordeeld, om kapitaal te verkrijgen voor het Centrum voor Biotechnologie.

Het Openbaar Ministerie beschuldigde mevrouw Minh ervan duidelijk te weten dat de heer Xo willekeurig aanpassingen aan de apparatuurlijst goedkeurde en het contract uitvoerde zonder dit in te dienen bij de bevoegde autoriteit om het project aan te passen en de begroting aan te passen...

De vrouwelijke adjunct-directeur heeft echter niet verzocht om de overtredingen van het Centrum voor Biologische Hulpbronnen en Milieu te onderzoeken en aan te pakken om schade aan de begroting te voorkomen. Ook heeft zij geen vergadering georganiseerd met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling zoals de specialist had voorgesteld. Wel heeft zij haar ondergeschikten opgedragen om de begroting ter beoordeling en goedkeuring in te dienen.

De bovengenoemde reeks acties creëerden de voorwaarden voor het Centrum voor Biologische Hulpbronnen en AIC Company om de prijsverhoging van de biedingen te legitimeren. In ruil daarvoor ontving mevrouw Minh illegaal VND 1,9 miljard, waaronder VND 1 miljard van de heer Xo (uit het steekpenningengeld dat ze van mevrouw Nhan had ontvangen) en VND 900 miljoen rechtstreeks van de ondergeschikten van mevrouw Nhan.

Tijdens het onderzoek houdt het Openbaar Ministerie in totaal meer dan 25 miljard VND vast, waaronder 11,5 miljard VND betaald door de heer Xo, 800 miljoen VND betaald door mevrouw Minh en meer dan 12 miljard VND betaald door bedrijven die betrokken zijn bij de zaak.

4 zaken gerelateerd aan Nguyen Thi Thanh Nhan

Hoewel ze op de vlucht is, wordt de voormalige voorzitter van AIC Company Nguyen Thi Thanh Nhan nog steeds vervolgd in vier zaken.

Naast de bovengenoemde zaak bij het Centrum voor Biologische Hulpbronnen werd mevrouw Nhan eind 2022 door de rechtbank van Hanoi veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, omdat zij degene was die verantwoordelijk was voor de rechtszaak wegens het overtreden van aanbestedingsregels en het aannemen van steekpenningen in het Dong Nai Algemeen Ziekenhuis.

In oktober 2023 werd mevrouw Nhan door de Volksrechtbank van de provincie Quang Ninh veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het overtreden van de aanbestedingsregels met ernstige gevolgen, onder meer met betrekking tot de levering van apparatuur aan het provinciaal kraam- en kinderziekenhuis.

In december 2023 werd mevrouw Nhan opnieuw vervolgd voor het overtreden van de aanbestedingsregels. Deze zaak speelde zich af bij het Vietnam Computer Emergency Response Center (VNCERT) van het Ministerie van Informatie en Communicatie.

Bron: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm