De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist het onderzoek afgerond en stelt voor om 27 verdachten te vervolgen voor het overtreden van de regelgeving inzake onderzoek, exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen; het overtreden van de regelgeving inzake boekhouding met ernstige gevolgen; smokkelen; het consumeren van activa die door anderen zijn verkregen door middel van criminele handelingen; het overtreden van de regelgeving inzake beheer en gebruik van staatsactiva met verlies, verspilling en milieuvervuiling tot gevolg, hetgeen plaatsvond bij Thai Duong Group Joint Stock Company en gerelateerde eenheden.

Volgens de conclusie van het onderzoek heeft de heer Nguyen Linh Ngoc in zijn rol als plaatsvervangend minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor de exploitatie van mineralen, de aanvraag van de Algemene Afdeling Geologie en Mineralen en de aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van mineralen bestudeerd en wist hij duidelijk dat Thai Duong Company niet voldeed aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning.

De voormalige vice-minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu ondertekende echter toch de vergunning voor de exploitatie van de mineralen, en droeg daarmee zeldzame aardmetalen over aan Thai Duong Company voor exploitatie. Dit leidde ertoe dat dit bedrijf illegaal ging exploiteren, met minerale verliezen ter waarde van meer dan 864 miljard VND tot gevolg.

Het gedrag van de heer Nguyen Linh Ngoc wordt beschouwd als een overtreding van het misdrijf van het overtreden van de regelgeving inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, waardoor verlies en verspilling wordt veroorzaakt, zoals voorgeschreven in clausule 3, artikel 219 van het Wetboek van Strafrecht.

Screenshot op 04 feb 11 46 52.png
De heer Nguyen Linh Ngoc tijdens zijn ambtstermijn. Foto: National Assembly Media

Volgens de conclusie van het onderzoek heeft de heer Doan Van Huan in zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Thai Duong Company van 2019 tot 2023 de illegale mijnbouw van zeldzame aardmetalen en ijzererts in de zeldzame aardmetalenmijn Yen Phu geleid en georganiseerd, met een totale waarde van meer dan 864 miljard VND.

Het onderzoeksbureau stelde vast dat de heer Huan illegaal meer dan 10 miljoen kg zeldzame aardmetalen, met een waarde van meer dan 403 miljard VND, en meer dan 280 miljoen kg ijzererts, met een waarde van meer dan 333 miljard VND, heeft verkocht, waarmee hij op illegale wijze meer dan 736 miljard VND heeft verdiend.

Magnaat Huan gaf de verdachte Nguyen Van Chinh (destijds adjunct-directeur-generaal en hoofdaccountant van Thai Duong Company) tevens opdracht om facturen uit te schrijven voor de verkoop van zeldzame aardmetalen en ijzererts met eenheidsprijzen die lager waren dan de werkelijke verkoopprijzen. Hierdoor werden meer dan 27 miljard VND aan inkomsten ten onrechte aangegeven en niet in de boekhouding opgenomen. Ook werden er geen belastingen aangegeven en betaald, waardoor de staat een verlies leed van meer dan 9 miljard VND aan belastingen.

Uit het onderzoek bleek dat de heer Chinh de voorzitter van de raad van bestuur van Thai Duong Company hielp bij het aansturen en organiseren van illegale mijnbouw van zeldzame aardmetalen en ijzererts in de zeldzame aardmetalenmijn Yen Phu, met een totale waarde van meer dan VND 864 miljard, en dat hij op illegale wijze meer dan VND 736 miljard winst maakte.

In deze zaak kwam gedaagde Luu Anh Tuan, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, overeen met de heer Doan Van Huan om facturen voor de aankoop van zeldzame aardmetalen uit te schrijven met een lagere waarde dan de werkelijke waarde. Hierdoor kon de heer Huan valselijk aangifte doen, meer dan 20 miljard VND aan inkomsten weglaten uit de boekhouding en verbergen. Ook hoefde hij geen belastingen aan te geven, wat leidde tot een verlies van meer dan 7,3 miljard VND aan belasting voor de staat.

Daarnaast gebruikte de heer Tuan 15 facturen met daarop een hoeveelheid inputmaterialen die groter was dan de werkelijke aankoop- en verkoopwaarde van meer dan 16 miljard VND om belastingen te verantwoorden en aan te geven. Dit is in strijd met de boekhoudwetgeving, wat heeft geleid tot een belastingverlies van meer dan 4 miljard VND voor de staat.

Het onderzoeksbureau stelde vast dat de acties van de heer Tuan een verlies van meer dan 11 miljard VND aan staatsbelasting hebben veroorzaakt. De verdachte is dus samen met de heer Huan verantwoordelijk voor het verlies van meer dan 7,3 miljard VND, en is hoofdelijk aansprakelijk voor het verlies van meer dan 4 miljard VND.

Volgens het Bureau van de Onderzoekspolitie heeft de voorzitter van de raad van bestuur van Vietnam Rare Earth Joint Stock Company zich ook schuldig gemaakt aan smokkel. Van 2019 tot 2023 gaf de heer Tuan medewerkers opdracht om in 63 douaneaangiften valselijk douanecodes van goederen, exportcodes en de herkomst van grondstoffen voor de exportproductie te vermelden. Hierdoor exporteerde Vietnam Rare Earth Joint Stock Company illegaal 474,98 ton "totale hoeveelheid zeldzame aardmetalenoxide", ter waarde van meer dan VND 379 miljard.

Thai Duong Company heeft geen milieubeschermingswerken aangelegd, geen afvalverwerkingsmaatregelen geïmplementeerd die aan de wettelijke normen voldeden en mocht geen afval in het milieu lozen. Van 2018 tot oktober 2023 gaf de heer Huan de heer Nguyen Van Lai echter opdracht om meer dan 348.000 ton slib illegaal in het milieu te lozen; en gaf hij Le Van Can opdracht om 2.425 ton slib vermengd met gipsafval illegaal in het milieu te lozen.