'Ontmanteling' van een handelsnetwerk voor facturen ter waarde van meer dan 25.000 miljard VND

Volgens informatie van de economische politie van de stad Da Nang op 30 december hanteert deze illegale handelsbende geavanceerde en ingewikkelde methoden.

De Economische Politie ontdekte dat NTMH (woonachtig in het district Ngu Hanh Son, stad Da Nang ) illegaal btw-facturen kocht en verkocht.

Door onderzoek en het verzamelen van informatie heeft de politie vastgesteld dat H. tussen 2019 en heden 6 bedrijven heeft opgericht om op illegale wijze 736 facturen te verkopen aan 128 bedrijven en organisaties in Da Nang en omliggende provincies. De totale omzet bedroeg ruim 169 miljard VND en de winst bedroeg 5,3% van de omzet vóór belastingen.

Om de autoriteiten te omzeilen, legaliseerde H. het door 716 facturen met btw te kopen (totale omzet van bijna 166 miljard VND) van 83 bedrijven in Da Nang en Ho Chi Minh City voor een prijs van 2,5-3,5% van de omzet vóór btw.

De politie van de stad Da Nang is een onderzoek gestart en heeft 16 verdachten vervolgd in de handel in facturen. (Foto: beschikbaar gesteld door de politie)

Uit de verklaring van H. blijkt dat de afdeling Economische Politie van de stad Da Nang het onderzoek heeft uitgebreid en twee handelsnetwerken voor btw-facturen in Da Nang en Ho Chi Minhstad heeft ontdekt en ontmanteld, onder leiding van LMC (woonachtig in het district Tan Phu, Ho Chi Minhstad), TTT (woonachtig in het district Binh Tan, Ho Chi Minhstad) en D.TQH (woonachtig in het district Hai Chau, stad Da Nang).

De drie kopstukken richtten in totaal 280 bedrijven op. De politie stelde aanvankelijk vast dat deze bedrijven 187.610 valse facturen verkochten met een totale omzet van meer dan VND 25.000 miljard (waarvan de opbrengst vóór belastingen meer dan VND 23.000 miljard bedroeg en de btw meer dan VND 2.100 miljard bedroeg), waarmee ze illegaal ongeveer VND 500 miljard verdienden.

De Economische Politie van de stadspolitie van Da Nang is een strafzaak gestart tegen 16 verdachten in deze bende wegens "illegale handel in facturen". Van hen heeft de politie 12 verdachten tijdelijk aangehouden en 4 verdachten een huisverbod opgelegd.

De afdeling Economische Politie heeft samengewerkt met andere eenheden van de politie van de stad Da Nang om 17 locaties te doorzoeken. Het ging om de woningen en werkplekken van de verdachten in Da Nang en Ho Chi Minhstad. Er werden 154 ronde zegels van bedrijven die facturen verkochten, veel eigendomszegels, zegels van bedrijfsdirecteuren, veel USB-sticks met digitale handtekeningen, telefoons, computers en printers die werden gebruikt voor de illegale verkoop van btw-facturen gevonden.

De politie heeft alle bankrekeningen van de verdachten en aanverwante personen met een saldo van meer dan 3 miljard VND bevroren. Ook zijn transacties in een auto en veel onroerend goed tijdelijk opgeschort ten behoeve van het onderzoek naar de zaak.

CHAU DO

Bron: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-mua-ban-hoa-don-tri-gia-hon-25-000-ty-dong-ar844517.html