Versterking van de identificatie en aanpak van antiwitwasrisico's

Op 16 oktober hield de Staatsbank van Vietnam in Hanoi een workshop om circulaire nr. 27/2025/TT-NHNN te verspreiden, die richtlijnen bevat voor de implementatie van een aantal artikelen van de wet op het bestrijden van witwassen. Ook werd de inhoud van resolutie nr. 05/2025/NQ-CP van de regering over het bestrijden van witwassen besproken. Daarnaast werden de resultaten van de nationale risicobeoordeling inzake witwassen en terrorismefinanciering bijgewerkt.

Overzicht van de workshop.

De vice-gouverneur van de Staatsbank van Vietnam, Nguyen Ngoc Canh, leidde de workshop. Ook aanwezig waren afgevaardigden van relevante ministeries, afdelingen, agentschappen en functionarissen en medewerkers van rapporterende entiteiten op het gebied van effecten, fondsbeheer, verzekeringen, vastgoed, advocatenkantoren, notarissen, accountancy, casino-auditing, prijsvragen, goud, zilver en edelstenen.

Versterking van propaganda over de risico's van het witwassen van geld

In zijn openingstoespraak benadrukte Nguyen Ngoc Canh, vice-gouverneur van de Staatsbank van Vietnam, het belang van de workshop, aangezien de Vietnamese regering haar inspanningen op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens blijft intensiveren. Gezien de vele schommelingen in de geopolitiek en op de internationale financiële markten, en de steeds opener wordende Vietnamese economie, wordt de noodzaak om de identificatie en aanpak van risico's bij het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens te intensiveren steeds urgenter.

Bovendien zal de vervolmaking van het wettelijk kader inzake het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens actief bijdragen aan de uitvoering van het Nationaal Actieplan inzake het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens waartoe de regering zich heeft verbonden met de Financial Action Task Force (FATF).

Vicegouverneur Nguyen Ngoc Canh zei dat vicepremier Ho Duc Phoc, hoofd van het stuurcomité, tijdens de vergadering van het Nationaal Stuurcomité voor het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens op 15 oktober de Staatsbank van Vietnam, als permanent agentschap van het stuurcomité, heeft verzocht de coördinatie met relevante ministeries en afdelingen te versterken om drie strategische actiegroepen te implementeren, waarvan het perfectioneren van het juridisch kader een pijler is.

De vicepremier verzocht persbureaus tevens om de informatie en propaganda over de risico's die verbonden zijn aan het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens en het wettelijk kader op dit gebied te intensiveren, zodat bedrijven en burgers hun verplichtingen ten aanzien van het herkennen en voorkomen van risico's die verbonden zijn aan het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens, kunnen begrijpen, bevatten en op de juiste en volledige wijze kunnen nakomen.

Vicepresident Nguyen Ngoc Canh hield de openingstoespraak tijdens de workshop.

"Deze workshop is een uitvoeringsactiviteit van Actie nr. 1 en Actie nr. 7 in het Nationaal Actieplan, en toont aan dat de bevoegde autoriteiten hun inzicht in de risico's van witwassen en terrorismefinanciering hebben verbeterd en maatregelen nemen om de risico's te beperken door middel van strategieën en beleid ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en richtlijnen voor de particuliere sector bij het identificeren van risico's en het nakomen van verplichtingen ter voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens", aldus plaatsvervangend gouverneur Nguyen Ngoc Canh.

Met betrekking tot de inhoud van circulaire nr. 27/2025/TT-NHNN ter vervanging van circulaire nr. 09/2023/TT-NHNN, die van kracht is vanaf 1 november 2025 en met een overgangsperiode tot 31 december 2025 waarin organisaties proactief interne processen kunnen voltooien, technologische systemen en nalevingscontrolemechanismen kunnen updaten, zei de vertegenwoordiger van de leiding van de Staatsbank ook: De uitgifte van circulaire nr. 27 is een belangrijke stap in de implementatie van Actie nr. 5 van het Nationale Actieplan waartoe Vietnam zich heeft verbonden met de Financial Action Task Force (FATF).

Volgens mevrouw Nguyen Thi Minh Tho, adjunct-directeur van de afdeling Witwasbestrijding (Staatsbank van Vietnam), omvatten de wijzigingen in de circulaire: criteria en methoden voor het beoordelen van witwasrisico's van meldende entiteiten; proces voor het beheren van witwasrisico's en het classificeren van klanten op basis van het niveau van witwasrisico's; interne regelgeving inzake witwasbestrijding; meldregime voor transacties met een grote waarde die gemeld moeten worden; meldregime voor verdachte transacties; elektronische geldtransacties; meldregime voor elektronische geldtransacties; formulier en deadline voor het melden van elektronische gegevens; wijzigingen en aanvullingen op bijlagen bij formulieren voor het melden van risicobeoordeling bij organisaties en formulieren voor het melden van verdachte transacties.

"Circulaire 27 benadrukt ook het principe van risicogestuurd management. Organisaties moeten hun witwasrisico's actualiseren en periodiek beoordelen, en een proces ontwikkelen voor het identificeren en verifiëren van klanten, inclusief klanten zonder rekeningen of met weinig transacties. Rapporterende entiteiten moeten zakelijke relaties regelmatig controleren en ervoor zorgen dat transacties consistent zijn met legitieme geldbronnen en klantidentificatiegegevens", aldus mevrouw Nguyen Thi Minh Tho.

Juridische corridor voor het testen van de crypto-activamarkt

Naast de discussies over de inhoud van circulaire nr. 27, introduceerde de workshop ook een aantal onderwerpen met betrekking tot de bestrijding van witwassen in de wet op de digitale technologiesector en resolutie nr. 05/2025/NQ-CP over het opzetten van een pilotproject voor de cryptomarkt in Vietnam.

Dienovereenkomstig heeft de regering op 9 september 2025 Resolutie nr. 05/2025/NQ-CP uitgevaardigd over het testen van de cryptomarkt in Vietnam, waarmee een wettelijke corridor voor de testfase werd gecreëerd. Tijdens deze fase is strikte naleving van de antiwitwasregelgeving een voorwaarde om de veiligheid en duurzame ontwikkeling van het nationale financieel-economische systeem te waarborgen.

Mevrouw Nguyen Thi Minh Tho, hoofd van de afdeling Openbare Veiligheid, en de president gaven een presentatie tijdens de workshop.

Bij de actualisering van de resultaten van de nationale risicobeoordeling inzake witwassen en terrorismefinanciering bleek uit informatie die tijdens de workshop werd verzameld het volgende: Ter uitvoering van artikel 7 van de wet ter bestrijding van het witwassen van geld in 2022 en ter voorbereiding op de multilaterale beoordeling van het mechanisme voor de preventie en bestrijding van witwassen van geld, terrorismefinanciering en financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens in de regio Azië-Pacific (APG) in 2027-2028, is Vietnam bezig met het uitvoeren van een nationale risicobeoordeling inzake witwassen en terrorismefinanciering voor de periode 2023-2027.

De workshop presenteerde ook de wettelijke voorschriften en internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot nationale risicobeoordeling. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Openbare Veiligheid en de Staatsbank van Vietnam presenteerden hier een aantal geactualiseerde resultaten van de nationale risicobeoordeling inzake witwassen en terrorismefinanciering voor de periode 2023-2025 en de plannen voor de implementatie van de nationale risicobeoordeling inzake witwassen en terrorismefinanciering voor de periode 2023-2027.

HONG ANH

Bron: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html