Voorstel tot vervolging van voormalig FLC-voorzitter Trinh Van Quyet en 50 verdachten

Het Bureau voor Onderzoekspolitie (C01) van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist de aanvullende onderzoeksconclusie afgerond en voorgesteld om 51 verdachten te vervolgen in de zaak van "manipulatie van de aandelenmarkt, frauduleuze toe-eigening van activa, opzettelijk publiceren van valse informatie of verbergen van informatie in effectenactiviteiten en misbruik maken van posities en bevoegdheden bij de uitvoering van officiële taken" die plaatsvonden bij FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) en gerelateerde bedrijven en eenheden.

Eerder, in oktober 2023, rondde C01 de onderzoeksconclusie af en stelde voor om 21 verdachten in deze zaak te vervolgen voor twee categorieën misdrijven: beursmanipulatie en vastgoedfraude. Het Openbaar Ministerie stuurde het dossier echter terug met het verzoek om aanvullend onderzoek om "vervolging te garanderen". Tijdens het aanvullende onderzoek vervolgde C01 nog eens 30 verdachten.

Op de avond van 29 maart 2022 doorzocht het politieonderzoeksbureau het hoofdkwartier van de FLC.

Van de 51 verdachten die deze keer voor vervolging werden voorgedragen, werden 13 verdachten voor vervolging voorgedragen voor beursmanipulatie; 23 verdachten werden voorgedragen voor vervolging voor fraude en toe-eigening van eigendommen; 4 verdachten werden voorgedragen voor vervolging voor misbruik van positie en macht tijdens de uitvoering van officiële taken; 3 verdachten werden voorgedragen voor vervolging voor het opzettelijk publiceren van valse informatie of het verbergen van informatie in effectentransacties; 8 verdachten werden voorgedragen voor vervolging voor 2 misdaden van beursmanipulatie en fraude en toe-eigening van eigendommen, waaronder de heer Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van FLC Group.

Volgens de aanvullende onderzoeksconclusie gaf de heer Quyet tussen 26 mei 2017 en 10 januari 2022 zijn zus Trinh Thi Minh Hue en zijn handlangers opdracht om de aandelenmarkt te manipuleren voor 5 aandelencodes AMD, HAI, GAB, FLC en ART, waarmee hij op illegale wijze meer dan 723 miljard VND verdiende.

Voorstel om nog eens 30 verdachten te vervolgen in de zaak van de heer Trinh Van Quyet wegens aandelenmanipulatie

C01 heeft tevens vastgesteld dat de heer Quyet van 2014 tot september 2016 ook leidinggevenden en werknemers van Faros Company, bedrijven die onder de FLC Group vallen, opdracht heeft gegeven om als aandeelhouders op te treden en valse documenten voor kapitaalbijdragen te creëren en te ondertekenen. Zo is de kapitaalbijdrage aan Faros Company met ruim VND 3.102 miljard verhoogd, waardoor het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf steeg van VND 1,5 miljard naar ruim VND 4.300 miljard. Vervolgens zijn er documenten opgesteld en heeft de staatsagentschappen voor effectenbeheer verzocht om de registratie van een naamloze vennootschap goed te keuren, een effectenbewaarinstelling te registreren en 430 miljoen aandelen, gevormd uit de valse kapitaalbijdrage van Faros Company, te noteren op de effectenbeurs van Ho Chi Minhstad.

Nadat de aandelen van Faros Company op de beurs waren genoteerd, verkochten de heer Quyet en zijn handlangers tussen september 2016 en maart 2022 meer dan 391 miljoen aandelen, gevormd door valse kapitaalstortingen, die in het bezit waren van Faros Company. Daarmee verdienden ze meer dan VND 4.818 miljard, waarvan VND 3.620 miljard afkomstig was van investeerders.

Naast degenen die de heer Quyet hielpen bij het plegen van de misdaad, verduidelijkte C01 ook de overtredingen van personen die behoren tot de staatsbeheersinstanties die bevoegd zijn om de registratie van beursgenoteerde bedrijven, effectenbewaarplaatsen en beursnoteringen goed te keuren.

C01 heeft vier verdachten van de effectenbeurs van Ho Chi Minhstad vervolgd wegens misbruik van hun positie en bevoegdheden tijdens de uitvoering van hun officiële taken, en drie verdachten van het Department of Public Company Supervision (State Securities Commission) en het Vietnam Securities Depository Center wegens het opzettelijk openbaar maken van valse informatie of het verbergen van informatie bij effectentransacties.

Snel overzicht 12.00 uur 24 februari: Voorstel tot vervolging van de heer Trinh Van Quyet | Op het punt om 200 goudstaven in beslag te nemen in de Alibaba-zaak

Bronlink: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm