Project van een biljoen dollar in verband met de Van Thinh Phat-zaak
Het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist besloten de heer Tran Van Hiep, voorzitter van het Volkscomité van de provincie Lam Dong, te vervolgen, een arrestatiebevel uit te voeren en zijn woning te doorzoeken om het aannemen van steekpenningen te onderzoeken.
Dit is de laatste ontwikkeling in de zaak van het geven en ontvangen van steekpenningen en het misbruiken van posities en bevoegdheden bij het uitvoeren van officiële taken. Deze zaken vonden plaats in de provincie Lam Dong en een aantal gerelateerde locaties die door het Ministerie van Openbare Veiligheid worden onderzocht.
Bij de uitbreiding van het onderzoek naar de bovenstaande zaak stelde het Ministerie van Openbare Veiligheid aanvankelijk vast dat de voorzitter van het provinciaal volkscomité van Lam Dong, Tran Van Hiep, steekpenningen had aangenomen met betrekking tot het Dai Ninh Commercial, Tourism and Ecological Resort Urban Area-project (Dai Ninh stedelijk gebied), district Duc Trong.
Volgens de documenten is de investeerder in het Dai Ninh Urban Area-project Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). De voorzitter van de raad van bestuur en de wettelijke vertegenwoordiger van deze onderneming is mevrouw Phan Thi Hoa.
Saigon Dai Ninh Company, opgericht in 2010, heeft een startkapitaal van VND 300 miljard. In 2017 verhoogde het bedrijf dit tot VND 2.000 miljard. Sinds de oprichting heeft deze onderneming slechts één project gehad: het stedelijk gebied van Dai Ninh.
In 2020 tekende Saigon Dai Ninh Company een contract om charterkapitaal over te dragen aan Ben Thanh Holdings Group Corporation binnen het Capella Group-ecosysteem van tycoon Nguyen Cao Tri.
Wat betreft de zaak die zich bij de Van Thinh Phat Group voordeed, werd voorgesteld dat Nguyen Cao Tri ook zou worden vervolgd voor het misdrijf van "misbruik van vertrouwen om eigendommen toe te eigenen".
Na ondertekening van bovenstaand contract gebruikte de heer Tri Capella Hospitality LLC (een andere dochteronderneming van Capella Group) in plaats van Ben Thanh Holdings Group Corporation om 51% van het aandelenkapitaal van Saigon Dai Ninh Company terug te kopen voor VND 1.530 miljard. In januari 2021 werd de heer Tri de wettelijke vertegenwoordiger van Saigon Dai Ninh Company.
Vervolgens vroeg de heer Tri in september 2022 zijn jongere broer Nguyen Cao Duc om 7% van het startkapitaal van mevrouw Phan Thi Hoa bij Saigon Dai Ninh Company te kopen voor VND 700 miljard. In totaal bezat de heer Tri 58% van het startkapitaal van Saigon Dai Ninh Company en betaalde hij VND 2.230 miljard aan mevrouw Hoa.
Nadat de heer Tri de meerderheid van de aandelen van Saigon Dai Ninh Company in bezit had gekregen, stemde hij ermee in om 100% van het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf te verkopen aan mevrouw Truong My Lan, voorzitter van de raad van bestuur van Van Thinh Phat Group, voor 3.000 miljard VND.
Mevrouw Lan stortte en stortte vijf keer geld naar Tri, voor een totaalbedrag van 20 miljoen dollar (omgerekend 463,5 miljard VND). Daarna bedacht mevrouw Lan zich en kwam met Tri overeen om het bovenstaande bedrag over te maken, plus een ander bedrag om 10% van het aandelenkapitaal van Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company te kopen.
Hoe staat het nu met het Dai Ninh-stadsgebiedproject?
Volgens het plan beslaat het Dai Ninh Urban Area-project een oppervlakte van 3.595 hectare en beslaat het vier gemeenten: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine en Ninh Loan in het district Duc Trong, provincie Lam Dong. De totale investering in dit project bedraagt ongeveer VND 25.300 miljard.
Na 13 jaar grond toegewezen te hebben gekregen, is Saigon Dai Ninh Company nog steeds niet volledig geïnvesteerd en is het al jaren "inactief". Tot nu toe is de projectvoortgang slechts bijna 10%.
Begin 2022 besloot het provinciaal volkscomité van Lam Dong de voortgang van het project in het stedelijk gebied Dai Ninh met 24 maanden te verlengen. Tegelijkertijd verzocht het de investeerder om middelen te concentreren op de uitvoering van het project.
Volgens een rapport uit maart 2023 blijft het Volkscomité van het district Duc Trong samenwerken met relevante eenheden om Saigon Dai Ninh Company te ondersteunen bij het afronden van de juridische procedures voor het project. Deze stap vond plaats nadat het Provinciaal Volkscomité de projectaanpassingen had goedgekeurd en de tijd voor de ingebruikname van het land had verlengd.
In oktober 2023 gaf het provinciaal volkscomité van Lam Dong de relevante afdelingen, afdelingen en eenheden opdracht om juridische documenten te verstrekken voor het project in het stedelijk gebied Dai Ninh. Het investerings- en bouwplan voor het project werd niet vermeld in het voortgangsrapport.
Van juni 2021 tot september 2023 waren er in het stedelijk project Dai Ninh 4 gevallen van ontbossing met een totale oppervlakte van 3.522 m2 en 20 gevallen van illegale inbreuk op bosgrond met een oppervlakte van 37.620 m2.
In de afgelopen 10 jaar is 257 hectare bos illegaal gekapt en is 111 hectare bosgrond in beslag genomen in het kader van het Dai Ninh Urban Area-project. Sai Gon Dai Ninh Company heeft bijna 19 miljard VND gecompenseerd.
In 2020 wees de Overheidsinspectie in Conclusie nr. 929/KL-TTCP op een reeks overtredingen bij het project in het stedelijk gebied Dai Ninh en verzocht het provinciaal volkscomité van Lam Dong de werkzaamheden te staken en het projectland terug te vorderen.
De overheidsinspectie heeft echter later wijzigingen aangekondigd in de bovenstaande inspectieconclusie, in de zin dat het provinciaal volkscomité van Lam Dong wordt verzocht het project aan te passen en de tijd voor ingebruikname van het land te verlengen.
In het kader van dit project heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid in 2023 de volgende personen vervolgd en voorlopige hechtenisbevelen ten uitvoer gelegd: de heer Nguyen Cao Tri; de heer Nguyen Ngoc Anh, hoofdinspecteur van de provincie Lam Dong; mevrouw Tran Bich Ngoc, hoofd van afdeling I van het overheidskantoor.
Bron
Reactie (0)