Oplichtingsbende van meneer Pips: werknemers krijgen klappen als ze de doelstellingen voor 'kippen hoeden' niet halen

De heer Pips leidt de grootste ring op het gebied van online financiële fraude

De politie van het district Cau Giay (Hanoi) werkt samen met professionele eenheden om een groep onder leiding van Pho Duc Nam (de heer Pips, 30 jaar oud, woonachtig in Ba Ria - Vung Tau ) te onderzoeken. De groep heeft 2.661 slachtoffers opgelicht en ongeveer 50 miljoen dollar buitgemaakt.

Luitenant Tran Cong Hau, officier van het Criminele Politieteam van de districtpolitie van Cau Giay, zei dat Pho Duc Nam samenspande en Le Khac Ngo (de 34-jarige Hunter, woonachtig in Hanoi ) opdracht gaf om 44 kantoren op te zetten in Vietnam met 1.918 regionale managers, kantoormanagers en verkooppersoneel.

Verkopers werken in kantoorgebouwen en luxe appartementencomplexen, waar veiligheid en vertrouwelijkheid hoog zijn. Bovendien maken de proefpersonen gebruik van hun eigen beveiligingsafdeling om toezicht te houden en te observeren. Bij het detecteren van afwijkingen hebben de proefpersonen een manier om hierop te reageren.

Naast het verkooppersoneel is er een apart beveiligingsteam opgericht, dat waakzaam is en de camera's in de gaten houdt. Zij zitten bij de kantoordeuren om toezicht te houden.

"Wanneer slachtoffers een rechtszaak aanspannen of wanneer de autoriteiten de bedrijfsvoering komen inspecteren, komen er vertegenwoordigers langs om hen op te vangen en hun acties te verdoezelen. Ze werken niet mee en staan de autoriteiten niet toe hun werk te doen," aldus luitenant Tran Cong Hau.

Luitenant Tran Cong Hau, officier van het Criminele Politieteam van de districtspolitie van Cau Giay.

Met name verkopers worden gedwongen om targets te halen en als ze die niet halen, worden ze gemarteld en ontslagen. Wanneer ze ontslagen worden, bedreigt en controleert de beveiligingsafdeling van de groep hen. Als verkopers informatie over de activiteiten van het bedrijf aan de buitenwereld prijsgeven, worden ze geslagen, wat tot problemen in hun dagelijks leven leidt.

"Beveiligingsagenten namen hen mee naar privéruimtes en gebruikten geweld om het verkooppersoneel te slaan als ze nalatig, ongeconcentreerd of niet effectief werkten", aldus luitenant Tran Cong Hau.

Medewerkers van de groep van fraudeur meneer Pips moeten zich bij aankomst op het werk registreren met hun vingerafdrukken en gezicht en worden gecontroleerd op tijd. Thuis mogen ze absoluut niet aan het werk. Alle computers en telefoons blijven binnen het bedrijf om de verspreiding van informatie over de activiteiten en documenten van het bedrijf naar buiten te beperken.

Wat de werkwijze betreft, hebben de proefpersonen medewerkers gerekruteerd en deze in afdelingen verdeeld, zoals: afdeling Reclame (marketing), afdeling Slachtofferzorg (technische afdeling - ret), afdeling Slachtofferhulp voor het storten en opnemen van geld (support).

Het verkooppersoneel in de filialen wordt in kleine groepjes van 5 tot 10 personen verdeeld om teamleiders aan te wijzen, het verkooppersoneel te trainen en te begeleiden bij het vinden en verleiden van klanten om geld over te maken.

Verkopers hebben geen kennis van vreemde valuta of beleggen in aandelen, maar gebruiken toch hun mobiele telefoon om klanten te vinden via groepen op de sociale netwerken Zalo en Facebook.

De oplichtersbende van meneer Pips. (Foto: Politie van Hanoi)

Deze werknemers nemen ook deel aan evenementen waar mensen met economisch potentieel worden benaderd, vrienden worden gemaakt, kennis worden gemaakt en ze vervolgens kennis laten maken met de macro-financiële markt, beleggingsmogelijkheden in vreemde valuta, en de wens van klanten om te investeren stimuleren. Op die manier worden ze begeleid en uitgenodigd om te investeren op de bovengenoemde beursvloeren.

Wanneer de klant akkoord gaat met deelname, zal het verkoopteam de klant helpen bij het aanmaken van een account, het openen van de weblink van de beurs en het aanmaken van een handelsaccount via Gmail. Vervolgens wordt de klant gevraagd de MT4- en MT5-applicatie op zijn telefoon te downloaden, de code van de handelsaccount in de MT5-applicatie te plakken en het account in Gmail te bevestigen.

Tijdens de oplichting maakten de verkopers een groot aantal Zalo-accounts aan en deden zich voor als investeerders en adviseurs. Ze plaatsten veel winstgevende transacties op de beursvloer van Zalo-groepen om mensen te stimuleren mee te doen aan beleggen.

Nadat klanten geld hebben gestort, geeft het personeel informatie over markttrends, moedigt klanten aan om transacties te doen met een hoge hefboomwerking en beperkt winstnemingen of verliezen binnen 3 minuten (nadat ze koop- of verkooporders hebben geplaatst).

De proefpersonen die zich voordoen als financiële experts, "order readers", praten met klanten, moedigen klanten aan om meer geld te storten om te investeren in de hoop op herstel, vinden manieren om ze te laten verliezen, "verbranden" hun rekeningen; hoe meer geld klanten storten, hoe meer ze verliezen, hoe meer de proefpersonen profiteren.

Wanneer klanten hun bestellingen "verbranden", zullen verkopers en managers veel mensen verleiden om geld te storten om te blijven spelen en zo hun winst te herstellen, of aantrekkelijke promoties (bonussen) aanbieden om klanten te motiveren om geld te blijven storten. Wanneer klanten geld willen opnemen, voeren de betrokkenen een opnameopdracht uit op de winkelvloer of chatten ze met de supportafdeling van het slachtoffer dat geld stort en opneemt op de winkelvloer om een opname aan te vragen.

Wanneer een klant een opnameverzoek indient, zal de supportafdeling voor de storting en opname van het slachtoffer de leidinggevenden op de hoogte stellen voor hun mening. Als de klant een kleine opnameverzoek indient, zullen zij de opname toestaan. Als de klant een grote opnameverzoek indient of van plan is om op te nemen en te stoppen met spelen, zal de teamleider het verkooppersoneel vragen om de klant te beïnvloeden om meer transacties te doen, de opname uit te stellen om de rekening van de klant te "verbranden", en de opname van de klant vanaf de vloer te beperken.

De slachtoffers ontvingen geld van klanten en gebruikten dit voor persoonlijke uitgaven. Ze kochten superauto's, jachten, onroerend goed, Amerikaanse dollars en goud en lieten dit op allerlei sociale netwerkplatformen zien om andere slachtoffers aan te zetten tot deelname aan de frauduleuze activiteiten van de organisatie.

Tot nu toe heeft het onderzoeksbureau 2.661 slachtoffers geïdentificeerd die geld hebben gestort op de beleggingsplatformen van TikToker Mr Pips met een totaalbedrag van bijna 50 miljoen USD.

Reactie (0)