Oplichtingsbende van meneer Pips: werknemers krijgen klappen als ze de doelstellingen voor 'kippen hoeden' niet halen

De heer Pips leidt de grootste ring op het gebied van online financiële fraude

De politie van het district Cau Giay (Hanoi) werkt samen met professionele eenheden om een ​​groep onder leiding van Pho Duc Nam (de heer Pips, 30 jaar oud, woonachtig in Ba Ria - Vung Tau ) te onderzoeken. De groep heeft 2.661 slachtoffers opgelicht en ongeveer 50 miljoen dollar buitgemaakt.

Luitenant Tran Cong Hau, officier van het Criminele Politieteam van de districtpolitie van Cau Giay, zei dat Pho Duc Nam samenspande met Le Khac Ngo (de 34-jarige Hunter, woonachtig in Hanoi ) en hem de opdracht gaf om 44 kantoren op te zetten in Vietnam met 1.918 regionale managers, kantoormanagers en verkooppersoneel. Dit team zou criminele activiteiten organiseren en uitvoeren.

Verkopers werken in kantoorgebouwen, luxe appartementencomplexen en andere ruimtes met hoge beveiliging en vertrouwelijkheid. Bovendien maken de proefpersonen gebruik van hun eigen beveiligingsafdeling om te monitoren en te observeren. Bij het detecteren van afwijkingen hebben de proefpersonen een manier om hierop te reageren.

Naast het verkooppersoneel is er een apart beveiligingsteam opgericht, dat waakzaam is en de camera's in de gaten houdt. Zij zitten bij de kantoordeuren om toezicht te houden.

"Wanneer slachtoffers een rechtszaak aanspannen of wanneer de autoriteiten de bedrijfsvoering komen inspecteren, komen er vertegenwoordigers opdagen om hen op te vangen en hun acties te verdoezelen. Ze werken niet mee en staan ​​de autoriteiten niet toe hun werk te doen", aldus luitenant Tran Cong Hau.

Hoofdluitenant Tran Cong Hau, officier van het Criminele Politieteam van de districtspolitie van Cau Giay.

Met name verkopers worden gedwongen om targets te halen en als ze die niet halen, worden ze gemarteld en ontslagen. Wanneer ze ontslagen worden, bedreigt en controleert de beveiligingsafdeling van de groep hen. Als verkopers informatie over de activiteiten van het bedrijf aan de buitenwereld prijsgeven, worden ze geslagen, wat tot problemen in hun dagelijks leven leidt.

"Beveiligingsfunctionarissen namen verkoopmedewerkers mee naar privéruimtes en sloegen hen met geweld als ze nalatig, ongeconcentreerd of niet effectief werkten", aldus luitenant Tran Cong Hau.

Medewerkers van de groep van fraudeur dhr. Pips moeten zich bij aankomst op het werk registreren met vingerafdrukken en gezichtsherkenning en worden gecontroleerd op tijd. Thuis mogen ze absoluut geen werkgerelateerde informatie verstrekken. Alle computers en telefoons blijven binnen het bedrijf om de verspreiding van informatie over bedrijfsactiviteiten en documenten naar buiten te beperken.

Wat de werkwijze betreft, hebben de proefpersonen medewerkers gerekruteerd en deze in afdelingen verdeeld, zoals: afdeling Reclame (marketing), afdeling Slachtofferzorg (technische afdeling - ret), afdeling Slachtofferhulp voor het storten en opnemen van geld (support).

Het verkooppersoneel in de filialen wordt in kleine groepjes van 5 tot 10 personen verdeeld om teamleiders aan te wijzen, het verkooppersoneel te trainen en te begeleiden bij het vinden en verleiden van klanten om geld over te maken.

Verkopers hebben geen kennis van vreemde valuta of beleggen in aandelen, maar gebruiken toch hun mobiele telefoon om klanten te vinden via groepen op de sociale netwerken Zalo en Facebook.

De oplichtersbende van meneer Pips. (Foto: Politie van Hanoi)

Deze werknemers nemen ook deel aan evenementen waar mensen met economisch potentieel naartoe kunnen gaan, vrienden kunnen maken, elkaar kunnen leren kennen en vervolgens kennis kunnen maken met de macro-financiële markt en beleggingsmogelijkheden in vreemde valuta. Ook stimuleren ze de investeringsbereidheid van klanten en van daaruit begeleiden en nodigen ze hen uit om te investeren op de bovengenoemde beursvloeren.

Wanneer de klant akkoord gaat met deelname, zal het verkoopteam de klant helpen bij het aanmaken van een account, het openen van de weblink van de beurs en het aanmaken van een handelsaccount via Gmail. Vervolgens wordt de klant gevraagd de MT4- en MT5-applicatie op zijn telefoon te downloaden, de code van de handelsaccount in de MT5-applicatie te plakken en het account in Gmail te bevestigen.

Tijdens de oplichting maakten de verkopers een groot aantal Zalo-accounts aan om zich voor te doen als investeerders en adviseurs. Ook plaatsten ze veel winnende transacties op de vloer van Zalo-groepen om mensen te stimuleren om te gaan investeren.

Nadat klanten geld hebben gestort, geeft het personeel informatie over markttrends, moedigt klanten aan om transacties te doen met een hoge hefboomwerking en beperkt winstnemingen of verliezen binnen 3 minuten (nadat ze koop- of verkooporders hebben geplaatst).

Deze personen beweren dat ze financiële experts zijn, ze "lezen orders" en praten met klanten. Ze moedigen klanten aan om meer geld te storten om te investeren in de hoop op herstel. Ze vinden manieren om klanten te laten verliezen en hun rekeningen te "verbranden". Hoe meer geld klanten storten, hoe meer ze verliezen, hoe meer de personen profiteren.

Wanneer klanten hun bestellingen "verbranden", zullen verkopers en managers veel mensen verleiden om geld te storten om te blijven spelen en zo hun winst te herstellen, of aantrekkelijke promoties (bonussen) aanbieden om klanten te motiveren om geld te blijven storten. Wanneer klanten geld willen opnemen, voeren de betrokkenen de opnameopdracht uit op de winkelvloer of chatten ze met de supportafdeling van het slachtoffer om een ​​opname aan te vragen.

Wanneer een klant een opnameverzoek indient, zal de supportafdeling voor de slachtoffers de leiders op de hoogte stellen en om hun mening vragen. Als de klant een klein bedrag opneemt, zullen zij de opname toestaan. Als de klant een groot bedrag opneemt of van plan is om op te nemen en te stoppen met spelen, zal de teamleider het verkooppersoneel vragen om de klant te beïnvloeden om meer transacties te doen, de opname uit te stellen om de rekening van de klant te "verbranden", en de opname van de klant vanaf de vloer te beperken.

De slachtoffers ontvingen geld van klanten en gebruikten dit voor persoonlijke uitgaven. Ze kochten superauto's, jachten, onroerend goed, Amerikaanse dollars en goud om hiermee op alle sociale netwerkplatformen te pronken. Hiermee wilden ze andere slachtoffers aanzetten om deel te blijven nemen aan de frauduleuze activiteiten van deze organisatie.

Tot nu toe heeft het onderzoeksbureau 2.661 slachtoffers geïdentificeerd die geld hebben gestort op de beleggingsplatformen van TikToker Mr Pips met een totaalbedrag van bijna 50 miljoen USD.

Minh Tue

Bron: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html