Phan Thi Mai en Hoang Kim Khanh bij het onderzoeksbureau - Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid
Op 21 november heeft de afdeling Onderzoek van de Politie inzake Corruptiemisdrijven, Economische Misdrijven en Smokkel (Ministerie van Openbare Veiligheid) een zaak van "smokkel" vervolgd die plaatsvond bij MK Skincare Company en gerelateerde eenheden en locaties. Tegelijkertijd werden Phan Thi Mai, directeur van Mailisa Beauty Salon Co., Ltd., en 7 gerelateerde personen vervolgd en gearresteerd voor het misdrijf "smokkel".
Door de situatie in kaart te brengen, ontdekte de afdeling Politieonderzoek naar corruptie-, economische en smokkelmisdrijven (Onderzoekspolitiebureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid) tekenen van overtredingen in de cosmetica-activiteiten van bedrijven in het Mailisa-ecosysteem, dat wordt gerund door Phan Thi Mai en Hoang Kim Khanh.
Uit het eerste onderzoek bleek: Van 2020 tot 2024, met als doel cosmetica te importeren naar Vietnam om deze via de schoonheidssalonketen Mailisa met winstoogmerk te verkopen, kwamen Phan Thi Mai en haar echtgenoot Hoang Kim Khanh overeen om in Guangzhou, China, geproduceerde cosmetica tegen lage prijzen te kopen, zonder de aangegeven kwaliteit en ingrediënten te garanderen en zonder te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een Certificaat van Vrije Verkoop (CFS) in China. Daarna spande Phan Thi Mai samen met Chinese onderdanen, ondertekende een vals contract, veranderde de herkomst van cosmetica (van Guangzhou, China naar Hongkong) om een CFS in Hongkong te verkrijgen, organiseerde smokkel naar Vietnam en adverteerde cosmetica als geproduceerd in Hongkong om de smaak en het vertrouwen van binnenlandse klanten te winnen, verkocht tegen prijzen die vele malen hoger lagen, en verdiende illegaal miljarden VND (slechts 3/100 van de belangrijkste producten die door het Mailisa-systeem op de markt worden gebracht, meegerekend).
Op basis van de resultaten van het onderzoek en de verzameling documenten en bewijsmateriaal heeft de afdeling Politieonderzoek naar corruptie-, economische en smokkelmisdrijven op 21 november een zaak van "smokkel" bij MK Skincare Company en gerelateerde eenheden en locaties vervolgd. Tegelijkertijd zijn er 8 personen vervolgd en gearresteerd voor het misdrijf "smokkel", zoals vastgelegd in artikel 188 van het Wetboek van Strafrecht, waaronder:
1. Phan Thi Mai, directeur van Mailisa Beauty Salon Company Limited;
2. Hoang Kim Khanh, algemeen directeur;
3. Tran Dan Phuong, hoofdaccountant;
4. Nguyen Thi Ngoc Truc, accountant van MK Skincare Company;
5. Vuong Phuong Nghi, directeur;
6. Vo Hoai Son;
7. Lu XueYi, werknemer van Khai Hoan Import Export Co., Ltd.;
8. Do Bich Thuy, een geldtransferdienstverlener in Hanoi .
Nadat het Hooggerechtshof zijn goedkeuring had gegeven, voerde de politieafdeling voor onderzoek naar corruptiemisdrijven, economische misdrijven en smokkel de bovenstaande besluiten en bevelen uit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
De politieafdeling voor onderzoek naar corruptiemisdrijven, economische misdrijven en smokkel blijft documenten en bewijsmateriaal verzamelen dat de criminele handelingen van de vervolgde verdachten bewijst. Tegelijkertijd breiden we het onderzoek uit om de georganiseerde misdrijven van de verdachten en aanverwante personen uitgebreid en grondig aan te pakken. We verifiëren, nemen in beslag, bevriezen en betekenen de volledige terugvordering van tegoeden voor de staat.
Linh Anh
Bron: https://baochinhphu.vn/khoi-to-chuoi-tham-my-mailisa-va-7-dong-pham-102251121191523195.htm
Reactie (0)