Vervolging van voorzitter van Thai Duong Group Joint Stock Company

Op 20 oktober informeerde het Ministerie van Openbare Veiligheid, na een periode van onderzoek om de illegale handelingen in de illegale exploitatie, verwerking en consumptie van zeldzame aardmetalen en ijzererts in de Yen Phu-mijn, gemeente Yen Phu, district Van Yen, provincie Yen Bai van Thai Duong Group Joint Stock Company; op 9 oktober doorzocht de afdeling politioneel onderzoek naar corruptie-, economische en smokkelmisdrijven gelijktijdig en met spoed 21 locaties van exploitatie, verzameling, bedrijven en privéwoningen van gerelateerde personen in de provincie Yen Bai en 3 andere gerelateerde provincies en steden.

De autoriteiten hebben tijdelijk naar schatting 13.715 ton zeldzame aardmetalen en meer dan 1.400 ton ijzererts in beslag genomen.

Uit het eerste onderzoek is het volgende gebleken: Doan Van Huan, voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur, en Nguyen Van Chinh, adjunct-directeur-generaal en hoofdaccountant van Thai Duong Group Joint Stock Company, hebben de illegale exploitatie en consumptie van 11.233.102 kg zeldzame aardmetalen ter waarde van ongeveer 440 miljard VND en 152.856.646 kg ijzererts ter waarde van ongeveer 192 miljard VND aangestuurd en georganiseerd, waarmee ze in totaal ongeveer 632 miljard VND illegaal hebben geprofiteerd.

Daarnaast kwamen Doan Van Huan en Nguyen Van Chinh overeen met Vietnam Rare Earth Joint Stock Company en Hop Thanh Phat Company om zeldzame aardmetalen en ijzererts te kopen en verkopen. Ze stuurden btw-facturen om de hoeveelheid en de daadwerkelijke verkoopprijs te verlagen. Hierdoor kon Thai Duong Group Joint Stock Company meer dan 28 miljard VND, verdiend met de verkoop van zeldzame aardmetalen en ijzererts, niet in de boekhouding laten staan en hoefden ze niet te voldoen aan de verplichting om belastingen aan te geven en te betalen. Hierdoor liep de staat (tijdelijk) een schade op van ruim 7,5 miljard VND.

Op 17 oktober nam de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid het besluit om de zaak van het overtreden van de regelgeving inzake de exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en het overtreden van de regelgeving inzake boekhouding, met ernstige gevolgen voor Thai Duong Group Joint Stock Company en daaraan gerelateerde eenheden, te vervolgen.

De Dienst Onderzoek en Politie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft besloten om 6 personen te vervolgen, tijdelijk aan te houden en te fouilleren.

Waarin Doan Van Huan en Nguyen Van Chinh werden vervolgd voor de misdaden van "het overtreden van de voorschriften inzake onderzoek, exploratie en exploitatie van hulpbronnen" en "het overtreden van de voorschriften inzake boekhouding, met ernstige gevolgen", zoals vastgelegd in clausule 2, artikel 227 en clausule 3, artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht;

Dang Tran Chi, directeur en Pham Thi Ha, accountant van Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, voorzitter van de raad van bestuur en Nguyen Thi Hien, accountant van Vietnam Rare Earth Joint Stock Company werden vervolgd voor het misdrijf "het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen", zoals beschreven in clausule 3, artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht.

Op 19 oktober, nadat het Hooggerechtshof van het Openbaar Ministerie zijn goedkeuring had gegeven, voerde het Onderzoekspolitiebureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid de besluiten en procedurele bevelen tegen 06 verdachten uit in overeenstemming met de wet.

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid richt zich op het onderzoeken en verhelderen van de aard, de rollen en de criminele handelingen van de verdachten en gerelateerde onderwerpen. Op die manier willen we het onderzoek uitbreiden, de aard van de zaak verduidelijken en de tegoeden voor de staat volledig terugvorderen.

Reactie (0)