Vervolging van een groep fraudeurs die online meer dan 10 miljard VND heeft verduisterd

Op 4 juli kondigde de provinciale politie van Bac Ninh het volgende aan: De afdeling Onderzoek van de provinciale politie van Bac Ninh heeft zojuist een zaak succesvol opgelost en een besluit uitgevaardigd om de zaak te vervolgen. Vier personen zijn aangeklaagd voor "frauduleuze toe-eigening van goederen" op grond van artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht van 2015 (gewijzigd en aangevuld in 2017) door middel van ongeoorloofde toegang tot de accounts van gebruikers van de Binance-applicatie. Dit besluit werd goedgekeurd door het Openbaar Ministerie van hetzelfde niveau.

De onderwerpen omvatten: Nguyen Duc Hung, 25 jaar oud, in het district Nghia Dan, provincie Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 jaar oud, in het district Nghia Dan, provincie Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 jaar oud, in het district Thanh Chuong, provincie Nghe An, en Nguyen Anh Tuan, 26 jaar oud, in het district Nhu Xuan, provincie Thanh Hoa.

Door de situatie in kaart te brengen en proactief maatregelen te implementeren, ontdekte de afdeling Cyberbeveiliging en Preventie van Hightechcriminaliteit van de provinciale politie van Bac Ninh dat het account "HOANG_COIN_247" tekenen van fraude vertoonde. Er werd illegaal toegang verkregen tot accounts met de tegoeden van gebruikers van de Binance-applicatie.

Na verificatie en onderzoek identificeerde de politie het brein en de leider als Nguyen Duc Hung. Tijdens het eerste onderzoek verduidelijkte de politie het volgende: Nguyen Duc Hung ontdekte hoe hij illegaal toegang kon krijgen tot accounts van gebruikers op de cryptobeurs Binance.com op sociale netwerken, kocht vervolgens Binance-accounts, koppelde telefoonnummers (junk-simkaarten) als contactmiddel en zette een link op met een bankrekening (niet die van de eigenaar) als betaalmethode. Nadat ze dit account hadden aangemaakt, bezocht Hungs groep de website Binance.com, plaatste een order om een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency (USDT) te kopen en bood deze snel te koop aan op deze beurs tegen een lage prijs om kopers aan te trekken.

Wanneer iemand USDT koopt die Hung verkoopt, stuurt Hung een bericht zonder de code van de USDT-transactieorder te bevestigen. Dit bericht wekt de indruk dat de koper een fout maakt in de transactie. Vervolgens vraagt hij de koper de QR-code van Hung te scannen om een handmatige USDT-transactieorder te kunnen instellen. Wanneer de koper op de QR-code klikt, neemt Hungs team onmiddellijk de controle over de rekening over, haalt alle cryptocurrency uit de wallet van de rekening en plaatst een order om al die USDT te verkopen.

Met de bovenstaande trucs gaven de verdachten aanvankelijk toe dat ze vanaf begin 2024 tot nu toe meer dan 50 zaken succesvol hebben afgehandeld, waarbij ze ongeveer 10 miljard VND hebben ontvreemd van vele slachtoffers in provincies en steden in het hele land, waaronder één slachtoffer in de provincie Bac Ninh. Het ontvreemde geldbedrag gebruikten de verdachten om te storten voor de aankoop van auto's, het opwaarderen van spellen en voor persoonlijke uitgaven.

Tijdens de inspectie en doorzoeking namen de autoriteiten 6 mobiele telefoons, 4 laptops, 3 USB-sticks, 130.000.000 VND aan contant geld en 37 bankrekeningen van verschillende typen in beslag. 1 bankrekening werd bevroren en autoverkooptransacties met een totaalbedrag van meer dan 1 miljard VND werden opgeschort.

De zaak wordt momenteel onderzocht. De provinciale politie van Bac Ninh raadt mensen aan waakzaam te zijn, geen vreemde links te openen, zelf geen software te installeren, geen geld over te maken via QR-codes of te activeren op basis van instructies van vreemden om te voorkomen dat ze worden misbruikt en opgelicht.

Bron